До Квон перевів мільйони нелегальних коштів у BTC, Robinhood повинна сплатити штрафи на 10,2 млн доларів, вікно для погашення вимог кредиторів Mt Gox наразі відкрито

Юридичні новини

Прокуратура Південної Кореї встановила значний обсяг незаконних активів, пов’язаних із співзасновником Terraform Labs До Квоном і його спільниками. Розслідування показало, що загальна сума незаконних активів склала 314,2 мільйона доларів, з яких 69 мільйонів безпосередньо відносяться до Квона. Проте процес повернення стикається з серйозними труднощами, оскільки Квон конвертував більшу частину цих коштів у Bitcoin через зарубіжні криптобіржі. Такий підхід зробив активи недоступними для юрисдикції Південної Кореї, фактично унеможлививши їх повернення за нинішнім законодавством. Ця справа ілюструє постійні проблеми, з якими стикаються регулятори під час відстеження й повернення криптовалютних незаконних коштів через міжнародні кордони.

У рамках відповідних заходів щодо дотримання законодавства провідна американська онлайн-трейдингова платформа Robinhood погодилася сплатити до 10,2 мільйона доларів штрафу за операційні та технічні збої, які негативно вплинули на роздрібних інвесторів. Департамент фінансового захисту споживачів і інновацій Каліфорнії (DFPI) приєднався до багатоштатного врегулювання, яке відбулося після розслідування Північноамериканської асоціації адміністраторів цінних паперів. Розслідування стосувалося збоїв платформи на початку 2020 року, через які користувачі не мали доступу до акаунтів і не могли здійснювати операції під час важливих ринкових періодів. Це врегулювання підкреслює важливість надійної інфраструктури для торгівлі та регуляторні наслідки за збої системи.

Термін подання інформації для кредиторів Mt Gox щодо отримання компенсації офіційно сплив, що є значущим етапом у тривалій справі про банкрутство. Відкриття вікна для виплат — це ключовий крок для кредиторів, які роками чекали на повернення своїх коштів. Керуючий справою оголосив про підготовку до виплат, що вимагатиме координації з декількома фінансовими установами, у тому числі з криптобіржами, які отримають та розподілять платежі серед правомочних кредиторів. З урахуванням складності розподілу та кількості залучених сторін, очікується, що до фактичного початку виплат пройде ще певний час.

Політичні новини

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Таїланду Сретта Тавісін дав амбіційну передвиборчу обіцянку, яка стосується цифрової валюти. Підприємець у сфері нерухомості пообіцяв надати кожному громадянину Таїланду 10 000 тайських бат у цифровій валюті, якщо його партія Pheu Thai сформує уряд після загальних виборів. Ця пропозиція є економічним стимулом за моделлю базового доходу, реалізованим через цифрову валюту, що може стати новаторським підходом до економічної політики у Південно-Східній Азії. Обіцянка свідчить про зростаючу зацікавленість політичних лідерів у використанні цифрової валюти для економічних стимулів і програм фінансової інклюзії. У разі реалізації ця політика стане важливим тестом для програм масштабного розподілу цифрової валюти.

DeFi новини

ZkSync, рішення для масштабування другого рівня на базі ZK-Rollup, розроблене Matter Labs, оголосило, що знайшло «елегантне рішення» для вирішення критичної проблеми із замороженими коштами. Проблема виникла, коли ETH 921 були заблоковані у смартконтракті, який команда Gemholic розгорнула в мережі ZkSync Era. Після звернення Gemholic по допомогу команда ZkSync розробила рішення, яке дозволить повністю відновити заблоковані кошти. За заявою ZkSync, рішення передбачає мінімальні зміни в механізмі обліку газу протоколу, при цьому забезпечується повне відновлення коштів. Команда запевнила користувачів, що кошти залишаються у безпеці на всіх етапах. Цей випадок підкреслює як технічні виклики для рішень Layer 2, так і значення оперативної роботи команд розробників у DeFi-екосистемі.

Новини безпеки

Криптобезпекова компанія CertiK опублікувала тривожні дані про стан безпеки Web3-протоколів. Згідно з їхнім звітом Hack3d за перший квартал 2023 року, зловмисники вивели 320 332 058 доларів з різних Web3-протоколів протягом першого кварталу. Хоча ця сума є значною, вона нижча, ніж у попередніх періодах: це лише трохи більше третини від 950 мільйонів доларів, втрачених у четвертому кварталі минулого року, і приблизно чверть від 1,3 мільярда доларів у першому кварталі 2022 року. Особливо слід відзначити експлойт Euler Finance, який спричинив втрати на 197 мільйонів доларів (понад 60% від загальної суми за квартал). Ці цифри підкреслюють постійні проблеми із безпекою в екосистемі Web3 та необхідність удосконалення захисних механізмів.

У новому комплексному звіті Міністерство фінансів США проаналізувало, як зловмисники використовують сервіси децентралізованих фінансів (DeFi) та визначило унікальні вразливості DeFi-екосистеми. У звіті йдеться, що різні злочинці, включаючи кіберзлочинців із програмами-вимагачами, крадіїв, шахраїв і хакерів, підтримуваних державами, активно застосовують DeFi-сервіси для переміщення і відмивання незаконних доходів. Вони використовують слабкі місця у режимах регулювання, нагляду та забезпечення виконання вимог з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT) як у США, так і за кордоном, а також недоліки самої технології DeFi-сервісів. Особливо наголошується, що найбільший ризик незаконних фінансів наразі походить від DeFi-сервісів, які не виконують чинні вимоги AML/CFT. Звіт свідчить про зростання уваги регуляторів до сектору DeFi і підкреслює необхідність вдосконалення комплаєнс-структур.

Новини майнінгу

Криптомайнінгова компанія Foundry, що належить холдингу Digital Currency Group, який перебуває у складній фінансовій ситуації, оголосила про суттєві зміни у своїй сервісній політиці. Компанія почне стягувати плату з користувачів за послуги з майнінгу Bitcoin, відмовившись від попередньої моделі. Foundry USA планує запровадити ці комісії для учасників пулу у період з 19 по 22 квітня, згідно з повідомленням для клієнтів на початку квітня. Нова структура плати буде багаторівневою та залежатиме від середнього хешрейту клієнта за попередній квартал. Це рішення відображає еволюцію бізнес-моделі операторів майнінг-пулів і може свідчити про ширші зміни в індустрії майнінгових сервісів, оскільки компанії прагнуть оптимізувати доходи у конкурентних ринкових умовах.

FAQ

Які конкретні звинувачення висуваються До Квону за конвертацію незаконних коштів у Bitcoin?

Прокуратура Південної Кореї стверджує, що До Квон конвертував приблизно 414,5 мільярда корейських вон (314,2 мільйона доларів США) незаконних активів з Terraform Labs у Bitcoin. Розслідування підтвердило, що ці незаконні кошти були переказані та конвертовані в межах схем відмивання грошей, пов’язаних із колапсом LUNA.

Чому Robinhood оштрафували на 10,2 мільйона доларів? Які порушення стали підставою для цього?

Robinhood був оштрафований за технічні несправності платформи. У березні 2020 року відбулася зупинка системи, а на початку 2021 року виникли проблеми з опціонними та маржинальними рахунками, що порушило відповідні регуляторні вимоги.

Як подати заявку на отримання коштів після відкриття вікна для виплат кредиторам Mt Gox?

Кредитори Mt Gox можуть отримати компенсацію лише при особистому візиті до Токіо. Онлайн-подача більше не приймається. Перевіряйте точне місце і кінцевий термін особистої подачі через офіційні канали Mt Gox.

Як ці три події вплинуть на ринок криптовалют та довіру інвесторів?

Ці події посилять короткострокову волатильність ринку та знизять довіру інвесторів. Регуляторні штрафи свідчать про посилення контролю, а великі випадки нецільового використання коштів підвищують ризики безпеки. Виплати Mt Gox можуть спричинити тиск на продаж. У сукупності ці фактори посилюють ведмежі настрої, ймовірно, штовхаючи Bitcoin до рівнів підтримки 60 000–70 000 доларів США, а для стабілізації ринку та відновлення довіри можуть знадобитися місяці.

Як звичайному користувачу визначити й уникати подібних ризиків у криптовалютах і нерегульованих платформах?

Перевіряйте легітимність платформи й відповідність регуляторним вимогам. Оцініть наявність функцій безпеки, таких як двофакторна автентифікація та холодне зберігання. Переглядайте відгуки користувачів і репутацію у спільноті. Уникайте нерегульованих платформ і проектів із нереалістичними обіцянками.

Скільки років триває справа про банкрутство Mt Gox і чому процес компенсації такий тривалий?

Mt Gox подала заяву про банкрутство у 2014 році, а процес компенсації триває вже понад 12 років через складні юридичні процедури та труднощі з поверненням активів. Станом на 2026 рік виплати ще тривають.