Розслідування встановило зв'язок між MrBeast і більш ніж 50 криптовалютними гаманцями, що пов'язані зі звинуваченнями у внутрішній торгівлі

MrBeast під слідством: звинувачення у схемах pump-and-dump сколихнули YouTube-зірку

MrBeast, відомий на YouTube як Джеймс Дональдсон, наразі перебуває у центрі однієї з найсерйозніших суперечок своєї кар'єри — його звинувачують у торгівлі інсайдерською інформацією та маніпуляціях криптовалютним ринком. Місяці розслідувань пов'язали інфлюенсера з розгалуженою мережею ймовірних криптовалютних pump-and-dump схем, де він, за даними розслідування, отримав значний прибуток від просування і подальшого продажу токенів з низькою капіталізацією у співпраці з іншими популярними онлайн-особистостями.

Скандал спалахнув після того, як крипто-розслідувач SomaXBT оприлюднив детальні результати на платформі X, заявивши, що MrBeast нібито заробив понад 10 мільйонів доларів на IDO (Initial DEX Offering) токенах з низькою капіталізацією, які різко впали в ціні після його участі. Токени активно просувалися мережею інфлюенсерів, серед яких були Lark Davis та CryptoBanter, що створило штучний ажіотаж і привело до тимчасового зростання цін. Однак роздрібні інвестори, які купували токени на основі рекомендацій знаменитостей, зазнали серйозних втрат, коли ціни обвалилися після узгоджених продажів інсайдерів.

Механізм pump-and-dump, застосований у цих схемах, має типовий сценарій: інфлюенсери з великою аудиторією просувають маловідомі токени, штучно створюючи попит і піднімаючи ціни до нестійких рівнів. Після досягнення піку інсайдери продають активи за завищеними цінами, а пересічні інвестори залишаються з фактично знеціненими токенами після краху ринку. За даними SomaXBT, більшість токенів у цих схемах втратили понад 90 % вартості, а деякі проєкти навіть повністю змінили брендинг, щоб дистанціюватися від скандалу та його наслідків.

Через два тижні після перших звинувачень глибоке розслідування, опубліковане на loock.io, суттєво розширило масштаби справи проти Дональдсона. Дослідження, проведене SomaXBT спільно з провідними аналітиками блокчейну Kasper Vandeloock і Hxnterson, застосувало сучасні методи on-chain аналізу для відстеження руху криптовалют через десятки гаманців. Розслідування оцінило загальний прибуток MrBeast від цих схем у понад 23 мільйони доларів з 2021 року — значно більше, ніж початкові оцінки.

Дослідники ідентифікували й проаналізували мережу з понад 50 криптовалютних гаманців із явними зв'язками з Дональдсоном. Розслідування розпочалося із підтвердження основної адреси гаманця MrBeast, яку він публічно верифікував у 2021 році під час покупки 50 Ethereum. Від цієї адреси детально відстежили численні гаманці, що регулярно переказували кошти, виявивши схеми узгоджених транзакцій, які свідчать про спільне володіння або контрольовані операції. Зв’язки між гаманцями, показані на складних графах, вказують на організовану і цілеспрямовану діяльність, а не випадкові транзакції.

Внутрішня сторона прибутків MrBeast на SUPER Token: чи це лише початок шахрайств знаменитостей у криптовалюті?

Один із ключових випадків у розслідуванні — участь Дональдсона у токені SuperVerse, який до ребрендингу називався SuperFarm. Проєкт просувався скоординовано кількома інфлюенсерами, серед яких EllioTrades, з обіцянками створити інноваційний NFT-маркетплейс для інтеграції з масштабною геймінг-екосистемою. Така маркетингова стратегія викликала значний ажіотаж у крипто-спільноті, особливо серед підписників залучених інфлюенсерів.

Просування MrBeast токена SUPER на соціальних платформах співпало з надзвичайним зростанням ціни у 50 разів, викликавши ентузіазм серед ранніх інвесторів, які вірили в інноваційний проєкт. Проте ситуація швидко ускладнилась, коли перші покупці несподівано отримали повернення коштів на неясних умовах. Після цих повернень серія швидких продажів із гаманців, пов'язаних із Дональдсоном, викликала серйозні питання щодо справжньої мети проєкту та його промоутерів.

Згідно з опублікованими даними loock.io, MrBeast отримав орієнтовно один мільйон SUPER token на початку 2021 року, ймовірно, в рамках промо-угоди або інсайдерського розподілу. Замість довгострокового зберігання, він перевів токени на другорядний гаманець і продав всю позицію у березні 2021 року, заробивши понад 7,5 мільйона доларів на цій операції. Дослідження також показало, що після першого продажу було розблоковано додаткові токени, а загальний прибуток MrBeast від операцій із SUPER token сягнув 11,5 мільйона доларів. Ці висновки підтвердив нібито злитий меседж з акаунта MrBeast у X, де йшлося про інвестицію у 100 000 доларів, що посилило підозри щодо скоординованих дій.

Окрім випадку SuperVerse, звіт оцінює, що основний гаманець MrBeast та пов'язана мережа отримали значні прибутки з інших токен-проєктів. Розслідування зафіксувало близько 4,6 мільйона доларів прибутку з Eternity Chain, 1,7 мільйона — з PolyChain Monsters і майже 485 000 доларів — з SHOPX. Кожна з операцій демонструє схожий сценарій, що свідчить про узгоджені дії з іншими інфлюенсерами для штучного підвищення вартості токенів із подальшим вигідним продажем, який призводив до втрат серед роздрібних інвесторів.

Випадок MrBeast — це лише приклад ширшої тенденції входження знаменитостей у Web3, яка часто закінчується розчаруванням і фінансовими втратами для роздрібних інвесторів. Явище "celebrity crypto grifts" (шахрайства у криптовалюті за участі знаменитостей) особливо поширене у блокчейні Solana, де низькі бар’єри для створення токенів сприяли хвилі сумнівних проєктів.

Екосистема Solana пережила різке зростання активності навколо мем-коїнів із іменами знаменитостей, але результати для інвесторів у ці токени переважно негативні. За певний період було запущено 30 мем-коїнів із залученням знаменитостей на Solana, що створило значний ажіотаж і залучило мільйони доларів від роздрібних інвесторів, які сподівались на прибуток за рахунок асоціації з відомими особистостями. Проте вже за декілька місяців після запуску більшість із цих токенів зазнали катастрофічного падіння і втратили майже всю вартість.

Аналіз токенів знаменитостей показує тривожну закономірність провалів. Звіти свідчать, що приблизно половина коїнів впала на 99 % від пікової вартості і фактично стали безвартісними. Ще сім токенів втратили щонайменше 90 %, а навіть найкращі мем-коїни із знаменитостями знизилися мінімум на 70 %. Ці цифри чітко демонструють, що участь знаменитостей часто використовується для вилучення коштів у роздрібних інвесторів, а не для створення легітимних довгострокових проєктів.

Загальні висновки дослідження ставлять важливі питання про відповідальність інфлюенсерів у криптовалютній сфері, необхідність регуляторних механізмів для захисту роздрібних інвесторів, а також етичні зобов’язання знаменитостей, які використовують широку аудиторію для просування фінансових продуктів. Із розвитком інструментів блокчейн-аналізу і продовженням досліджень on-chain активності справжній масштаб участі знаменитостей у маніпуляціях крипто-ринком може стати все більш очевидним, що потенційно призведе до юридичних наслідків і фундаментальних змін у взаємодії інфлюенсер-маркетингу з фінансовими продуктами.

FAQ

Який конкретний зв’язок між MrBeast і понад 50 криптогаманцями?

Розслідування виявило приблизно 50 криптогаманців, пов’язаних з мережею MrBeast і ймовірно причетних до інсайдерської торгівлі. Гаманці були ідентифіковані через публічний Ethereum-гаманець, який раніше використовувався для купівлі активів, що вказує на скоординовану торгівлю.

Які саме криптовалютні проєкти фігурують у звинуваченнях щодо інсайдерської торгівлі, виявлених цим розслідуванням?

Розслідування пов’язує MrBeast із понад 50 криптогаманцями, що брали участь у інсайдерських торгових операціях. Перелік конкретних проєктів ще досліджується; звинувачення охоплюють скоординовану торгівлю, маніпуляції інвесторами та зловживання впливом щодо різних криптоактивів і токенів.

Яку відповідь чи пояснення надав MrBeast щодо цих звинувачень?

MrBeast спростував звинувачення у інсайдерській торгівлі та наголосив, що його промо-активності були законними і прозорими. Він підтвердив, що його відео є справжніми, а всі дії були легітимними.

Які правові наслідки може понести MrBeast, якщо звинувачення у інсайдерській торгівлі підтвердяться?

У разі доведення вини MrBeast може отримати значні штрафи, кримінальні звинувачення, тюремне ув'язнення та довічну заборону на фінансову діяльність. Наслідки відрізняються залежно від юрисдикції, тяжкості порушень і доказів.

На якому етапі перебуває розслідування і чи залучені офіційні органи?

Розслідування триває із залученням офіційних органів. Деталі про хід і масштаби офіційного втручання наразі не розголошуються.

Який вплив матиме інцидент на YouTube-канал MrBeast і його бізнес-партнерства?

MrBeast може зіткнутися з відмовою спонсорів через звинувачення у інсайдерській торгівлі. Бренди зазвичай уникають асоціації зі скандалами, що може зменшити комерційні доходи та вимагати перегляду партнерств, оскільки компанії переоцінюють репутаційні ризики.

Як визначається і регулюється інсайдерська торгівля у сфері криптовалют?

Інсайдерська торгівля у криптовалютній сфері — це торгівля цифровими активами на основі непублічної суттєвої інформації. Регулятори впроваджують суворі механізми контролю для забезпечення чесності ринку. Порушники стикаються з жорсткими юридичними санкціями та заходами впливу.