Інсайдери Libra Token вивели мільйони доларів із невдалого meme coin, щоб придбати Solana під час розслідування шахрайських дій

Огляд суперечок навколо токена Libra

Два гаманці, пов’язані із збанкрутілим мем-коїном Libra, були ідентифіковані як покупці 456 401 SOL на суму понад 60 мільйонів доларів у USDC, незважаючи на чинне замороження активів і розслідування шахрайства. Такі дії викликали важливі питання щодо часу, намірів і поведінки осіб, причетних до проєкту, у період інтенсивної юридичної перевірки.

Гаманці, пов’язані з провалом мем-коїна Libra, продовжують переміщати кошти через різні блокчейн-мережі, попри замороження активів, активні розслідування шахрайства й зростаючий юридичний тиск у США та Аргентині. Свіжі ончейн-дані свідчать, що особи, причетні до проєкту, вивели мільйони доларів із збанкрутілого токена й перевели ці кошти у Solana під час недавньої корекції ринку.

Триваючий рух коштів посилює занепокоєння щодо ефективності регуляторного контролю та здатності органів влади запобігати подальшому розсіюванню активів. Ця справа стала центральною для обговорень інсайдерської торгівлі, ринкових маніпуляцій і проблем забезпечення відповідальності у децентралізованій криптовалютній екосистемі.

Нові переміщення в гаманцях посилюють перевірку, поки інсайдери Libra переводять мільйони у Solana

За даними аналітичних блокчейн платформ Onchain Lens і Nansen, два гаманці — "Defcy" (Libra Deployer) та "61yKS" ("Libra: Wallet") — вилучили майже 4 мільйони доларів ліквідності з екосистеми LIBRA перед переказом цих коштів у Solana. Стратегічна переорієнтація відбулася під час суттєвої корекції ціни Solana, що свідчить про спробу інсайдерів скористатися нижчим рівнем входу до більш усталеної криптовалюти.

Детальний ончейн-аналіз показує, що гаманець Libra Deployer мав додатково 13 мільйонів у USDC перед виконанням цих транзакцій, а гаманець "61yKS" контролював приблизно 44 мільйони USDC на момент переказів. Значний обсяг активів свідчить, що значна частина ліквідності проєкту залишалася під контролем інсайдерів навіть після краху токена.

Триваюча активність гаманців ставить фундаментальні питання щодо рівня контролю, який мають слідчі над залишками коштів проєкту. Попри численні накази про замороження і судові процеси, здатність цих гаманців здійснювати великі транзакції вказує на потенційні прогалини у механізмах забезпечення виконання при розгляді транскордонних криптовалютних справ.

Під час краху LIBRA щонайменше вісім інсайдерських гаманців вивели близько 107 мільйонів доларів ліквідності, що спричинило стрімке зниження ринкової капіталізації на 4 мільярди доларів за кілька годин. Узгоджений характер ліквідації прокурори розглядають як доказ заздалегідь спланованої інсайдерської схеми для отримання максимальної вигоди до того, як роздрібні інвестори відреагують на погіршення ринкової ситуації.

Стрімке зростання проєкту і його подальший крах були значно прискорені підтримкою президента Аргентини Хав’єра Мілей, чия публічна селфі із засновником Гейденом Девісом допомогла підняти токен до пікової оцінки 4,5 мільярда доларів перед падінням більш ніж на 94%. Участь чинного глави держави у просуванні проєкту, який згодом виявився шахрайським, спричинила безпрецедентні політичні та юридичні ускладнення.

Наслідки інциденту спричинили розслідування в кількох юрисдикціях. У США федеральний суддя заморозив 57,6 мільйона USDC через кілька місяців після подій у рамках колективного позову, який звинувачує Kelsier Ventures та трьох співзасновників — Гідеона, Томаса і Гейдена Девіса — у введенні інвесторів в оману неправдивими заявами щодо легітимності та життєздатності проєкту.

Суддя Дженніфер Рочон пізніше розморозила ці кошти цього ж року, постановивши, що інвестори не зазнають непоправної шкоди, оскільки кошти залишаються теоретично доступними для відшкодування через судові процеси. Це рішення викликало суперечки серед потерпілих, які стверджують, що доступність коштів підвищує ризик подальшого розсіювання активів.

Після зняття замороження рухи коштів у гаманцях свідчать, що частина ліквідності проєкту продовжує переміщатися у нові активи. Інсайдери, ймовірно, змістили стратегію з запуску нових мем-коїн проєктів на купівлю більш капіталізованих альткоінів, таких як Solana, можливо, для легітимізації своїх активів або підготовки до майбутньої ліквідації.

Федеральний суддя заморожує активи в Аргентині на тлі поглиблення скандалу з інсайдерами Libra

Тим часом розслідування скандалу в Аргентині значно активізувалося. У подальших судових процесах федеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі наказав заморозити понад 507 000 доларів активів, пов’язаних із Девісом та двома регіональними криптооператорами — Фавіо Каміло Родрігесом Бланко і Орландо Родольфо Мелліно. Це стало першим значним кроком аргентинських органів у відповідь на те, що вони називають одним із найбільших випадків криптовалютного шахрайства в історії країни.

Прокурори оцінюють втрати інвесторів у межах від 100 до 120 мільйонів доларів. Більшість жертв — аргентинські роздрібні інвестори, які були заохочені до участі у проєкті через схвалення президента Мілей. Такий масштаб втрат перетворив справу на політичну проблему для адміністрації та точку згуртування критиків дерегуляції криптовалют.

Влада стверджує, що трійка — Девіс, Родрігес Бланко і Мелліно — співпрацювали із лобістами Маурісіо Новеллі та Мануелем Терронесом Годой для конвертації криптовалюти у фіат для Девіса та інших інсайдерів, організувавши "фінансову схованку" для приховування походження та призначення коштів. Та мережа, імовірно, сприяла швидкій конвертації виручки від токенів у традиційну валюту, яку потім переказували через різних посередників, уникаючи виявлення.

Судові документи демонструють, що кілька транзакцій, пов’язаних із групою, відстежили через блокчейни Arbitrum, Avalanche і Solana. Аналітики вважають це координованою інсайдерською схемою із застосуванням глибоких знань кросчейн-транзакцій та управління ліквідністю. Використання кількох блокчейн-мереж, ймовірно, було спрямоване на ускладнення відстеження для правоохоронних та регуляторних органів.

Один із переказів, позначений слідчими, включав 507 500 доларів, переведених через велику криптовалютну біржу за 42 хвилини після публікації селфі Мілей із Девісом. Прокурори вважають, що транзакція може бути опосередкованою виплатою держслужбовцям через посередників для приховування джерела коштів. Хоча прямих доказів виплат самому Мілей не було, час і структура транзакцій викликають питання щодо можливого отримання фінансової вигоди членами його адміністрації чи партії від просування проєкту.

Скандал призвів до значних політичних наслідків в Аргентині, навіть після того, як антикорупційна служба зняла з Мілей особисту відповідальність. Розслідування не виявило доказів того, що президент отримав особисту вигоду або знав про шахрайський характер схеми на момент підтримки. Однак критики стверджують, що його публічна підтримка криптовалютного проєкту без належної перевірки засвідчила недалекоглядність і наражала інвесторів на зайвий ризик.

Опитування Zuban Córdoba показали, що рейтинг схвалення Мілей знизився з 47,3% до 41,6% за чотири місяці після скандалу. Падіння підтримки було особливо помітним серед молодших виборців та тих, хто інвестував у криптовалюту, орієнтуючись на його схвалення. Однак довгостроковий політичний вплив залишається обмеженим.

Попри падіння суспільних настроїв, про-криптовалютна партія Мілей La Libertad Avanza отримала сильний результат на проміжних виборах, здобувши понад 40% національних голосів і перемігши у ключових регіонах, зокрема провінції Буенос-Айрес. Це свідчить, що скандал навколо Libra пошкодив особисту репутацію Мілей, але не підірвав підтримку його ширшої економічної та політичної програми.

Аналітики зазначають, що триваючі перекази у поєднанні з минулою поведінкою інсайдерів щодо інших мем-коїн проєктів демонструють широку практику швидких запусків токенів, використання ажіотажу й стрімкого вилучення ліквідності. Такий підхід стає дедалі поширенішим у криптовалютній галузі, особливо у секторі мем-коїнів, де проєкти часто покладаються на підтримку знаменитостей і соціальні медіа, а не на реальну корисність чи технологію. Справа Libra стала пересторогою щодо ризиків інвестування у високо-спекулятивні токени, що просуваються інфлюенсерами та публічними особами без незалежної перевірки основ проєкту.

FAQ

Що таке Libra Token? Як він став мем-коїном?

Libra Token — це криптовалютний проєкт, який здобув статус мем-коїна завдяки популярності в спільноті та вірусному поширенню в соціальних мережах. Він привернув роздрібних інвесторів, які прагнули швидких прибутків, але згодом пережив значну волатильність і падіння вартості, після чого кошти перейшли в інші активи, такі як Solana.

Як інсайдери Libra Token привласнили мільйони? Яка точна сума була задіяна?

Інсайдери Libra Token ймовірно вивели кілька мільйонів доларів із провального мем-коїн проєкту для купівлі токенів Solana. Загальна сума перевищила кілька мільйонів доларів, а перекази відбувалися під час розслідування шахрайства щодо роботи проєкту та управління його коштами.

Чому інсайдери Libra Token вирішили купувати Solana на привласнені кошти?

Інсайдери розглядали Solana як більш стабільний і усталений блокчейн із сильними фундаментальними характеристиками, прагнучи перевести активи на платформу з кращими перспективами та нижчим ризиком порівняно з провальним проєктом Libra Token.

Libra Token欺诈案涉及哪些监管部门的调查？

Libra Token欺诈案涉及美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）和联邦调查局（FBI）的调查。多个州的州检察长办公室也参与了相关调查工作。

Як інвесторам/власникам Libra Token захистити свої права?

Інвесторам слід перевіряти легітимність проєкту, стежити за рухом коштів, брати участь у процесах управління, забезпечувати контроль над власними гаманцями, документувати всі транзакції, приєднуватися до спільнот для отримання оновлень і негайно повідомляти відповідні органи про підозрілі дії.

Які застереження для інвесторів мем-коїнів дає ця справа?

Ця справа попереджає інвесторів про необхідність перевірки легітимності проєктів, уникнення централізації токенів і розпізнавання ризиків шахрайства. Диверсифікуйте інвестиції, проводьте ретельний аналіз і будьте обережні щодо проєктів без прозорості чи надійних основ.

Які остаточні юридичні наслідки для проєкту Libra Token?

Проєкт Libra Token зазнав регуляторних закриттів і розслідувань шахрайства. Засновників притягнули до кримінальної відповідальності за фінансові злочини, зокрема шахрайство із цінними паперами та відмивання коштів. Проєкт завершився значними юридичними санкціями, замороженням активів і рішеннями щодо компенсації постраждалим інвесторам.

Як ідентифікувати та уникати схожих шахрайських криптовалютних проєктів?

Перевіряйте кваліфікацію команди та аудиторські звіти. Оцінюйте настрій спільноти в соцмережах. Аналізуйте токеноміку та прозорість смарт-контрактів. Уникайте проєктів із нереалістичними обіцянками чи анонімними розробниками. Ретельно досліджуйте ончейн-активність і історію транзакцій.