Ознайомтесь із справою rug pull на 22 мільйони доларів: Габріеля Хея та Гевіна Мейо заарештували за шахрайство щодо інвесторів NFT. Дізнайтеся, як працюють криптовалютні шахрайські схеми, на які ключові ознаки слід звертати увагу та як захистити свої цифрові активи на Gate.
Габріел Хей та Ґевін Мейо заарештовані за шахрайські схеми "rug pull" з NFT
Двоє мешканців Каліфорнії, Габріел Хей та Ґевін Мейо, офіційно обвинувачені у шахрайстві з інвесторами через серію схем "rug pull" з NFT, які завдали збитків на 22 мільйони доларів, згідно з судовими документами, поданими в Лос-Анджелесі.
Обвинувачені створювали оманливі дорожні карти для NFT-проєктів у період з травня 2021 року по травень 2024 року. До шахрайських проєктів входили Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles і Roost Coin. Кожен проєкт заявляв про прорив у сфері цифрових активів, що дозволило залучити тисячі інвесторів.
Обом по 23 роки. Вони організували агресивні рекламні кампанії NFT-проєктів, використовуючи соціальні мережі й криптоспільноти. Після збору мільйонів доларів з інвесторів вони залишили проєкти, що призвело до арешту Службою внутрішньої безпеки США (HSI).
"Протягом трьох років Хей і Мейо, імовірно, вводили в оману інвесторів, щоб заволодіти мільйонами," — підкреслила Катріна В. Берґер, виконувачка обов’язків заступника директора HSI. "Такі технологічні шахрайства щорічно коштують інвесторам мільйони. Відсутність насильства не означає, що немає постраждалих."
Ця справа є однією з наймасштабніших схем "rug pull" з NFT останніх років і демонструє ризики нерегульованого ринку цифрових активів. Слідчі встановили, що підозрювані застосовували складні способи приховування особистостей і переміщення коштів, зокрема використання кількох гаманців і децентралізованих платформ.
Криптовалютні шахраї погрожували менеджеру проєкту
В особливо тривожному випадку підозрювані криптошахраї неправдиво заявили, що Vault of Gems буде "першим NFT-проєктом, прив’язаним до матеріального активу." Це привернуло інституційних та роздрібних інвесторів, які шукали стабільність на мінливому ринку NFT. Проте ця заява була повністю хибною та мала виключно маніпулятивну мету — завоювати довіру й залучити більше капіталу.
Підозрювані намагалися приховати свою участь, "неправдиво ідентифікуючи інших або організовуючи, щоб інших було неправдиво вказано власниками проєкту." Така тактика — залучення підставних осіб — є типовою для криптошахрайства, адже ускладнює ідентифікацію реальних організаторів і робить судові процедури складнішими.
Коли менеджер проєкту Faceless NFT пригрозив розкрити участь Хея та Мейо, обидва уродженці Лос-Анджелеса вдавалися до залякування та переслідування цієї особи й її сім’ї. Переслідування включало погрозливі повідомлення, онлайн-образи й тривалий психологічний тиск, що спричинило значний емоційний стрес. Такі дії призвели до висунення додаткових обвинувачень за переслідування.
"Габріел Хей та Ґевін Мейо, імовірно, ошукали інвесторів цифрових активів на десятки мільйонів і погрожували особі, яка намагалася викрити їхню участь у цих шахрайствах," — заявила Ніколь М. Арджентієрі, перша заступниця помічника Генерального прокурора та очільниця Кримінального департаменту Міністерства юстиції США.
"Міністерство продовжить захищати інвесторів і співпрацювати з правоохоронними органами, щоб викривати шахрайство з криптовалютою й іншими цифровими активами та притягати винних до відповідальності," — додала вона.
Хея і Мейо звинувачують за однією статтею щодо переслідування, двома статтями щодо шахрайства із засобами електронного зв’язку і однією статтею щодо змови з метою скоєння шахрайства із засобами електронного зв’язку. За змову та шахрайство їм загрожує до 20 років ув’язнення, а також додаткові п’ять років за переслідування.
Ця справа є серйозним попередженням для криптоспільноти: важливо ретельно перевіряти інформацію перед інвестуванням у NFT-проєкти. Експерти радять перевіряти особи засновників, оцінювати технічну здійсненність обіцянок проєкту, бути обачними щодо гарантійних прибутків чи надзвичайних обіцянок. Влада активізує зусилля з регулювання ринку цифрових активів і захисту інвесторів від подібних шахрайств.
FAQ
Що таке шахрайство типу "rug pull" з NFT? Як воно працює?
Rug pull — це схема, коли творці NFT-проєкту залишають його після збору коштів, зникаючи з грошима інвесторів. Такі схеми формують довіру, активно просувають проєкт, а потім виводять кошти зі смартконтрактів і ліквідності. Шахраї часто блокують транзакції з продажу перед зникненням.
Як виявити та уникнути шахрайства "rug pull" у NFT-проєктах? Які основні ознаки?
Звертайте увагу на анонімність команди, низьку ліквідність, обіцянки гарантованих прибутків, раптові зміни контракту та неактивні соціальні мережі. Перевіряйте наявність аудиту безпеки, аналізуйте історію транзакцій, шукайте розвинену спільноту. Остерігайтеся тиску на швидке інвестування та проєктів без прозорості розвитку.
Яким чином жертви шахрайства з NFT можуть повернути кошти або отримати юридичний захист?
Постраждалі можуть подати скаргу до регуляторних органів, звернутися до юристів із криптовалютної сфери, долучитися до колективних позовів і повідомити про шахрайство платформам для блокування підозрілих адрес і відновлення заморожених активів.
Які наслідки та покарання за участь у шахрайстві "rug pull" з NFT?
Порушники можуть отримати обвинувачення у шахрайстві із засобами електронного зв’язку, відмиванні коштів і шахрайстві. Покарання включає до 20 років ув’язнення, багатомільйонні штрафи та повне відшкодування збитків потерпілим. Федеральна влада активно розслідує такі злочини.
Які фактори безпеки слід враховувати при інвестуванні в NFT-проєкти для захисту коштів?
Перевіряйте легітимність проєкту та команди, наявність аудиту смартконтрактів, активність спільноти, уникайте обіцянок гарантованого прибутку й зберігайте приватні ключі у власному гаманці.
* Ця інформація не є фінансовою порадою чи будь-якою іншою рекомендацією, запропонованою чи схваленою Gate, і не є нею.
