Сім найтиповіших тактик шахрайства з NFT

Реальність шахрайств із криптоактивами

Там, де є можливість отримати прибуток, завжди виникає незаконна діяльність. Серед всіх блокчейн-інновацій NFT, ймовірно, здобули найбільше поширення серед масової аудиторії. За останні роки ринок NFT об’єднав близько 280 000 покупців і продавців, а кількість нових гаманців сягнула приблизно 185 000. Багато з цих учасників — новачки у світі криптоактивів, тому особливо вразливі до шахрайських схем.

Нещодавно світові продажі NFT перевищили 4 мільярди доларів, а запити Google за словосполученням “NFT scam” досягли рекордного рівня. Це прямо свідчить про зв’язок між стрімким зростанням ринку NFT і збільшенням кількості шахрайств, спрямованих проти нього.

Володіння NFT із зображенням не означає наявності прав на саму картинку. Ви не маєте права відтворювати чи використовувати її в комерційних цілях; ви володієте лише записом у блокчейні про купівлю. Цей ключовий аспект ускладнює ситуацію з шахрайствами у сфері NFT.

На відміну від класичного арт-ринку, регулювати NFT складно. Водночас NFT створюють дефіцит цифрових активів і дозволяють покупцям володіти унікальними файлами, що може підтримувати цифрових митців. Поєднання інноваційної технології та прогалин у регулюванні робить NFT особливо привабливими для шахраїв.

Поширені шахрайські тактики у сфері NFT

Колекція “Evolved Apes” із 10 000 токенів, випущена в останні роки, стала одним із найгучніших шахрайств у сфері NFT. Цей фіктивний проєкт показав ризики галузі. Мультяшні мавпи, створені за мотивами успіху Bored Ape Yacht Club, стали типовим зразком у сфері NFT.

Покупцям пропонували унікальні дизайни мавп і заманювали ідеєю блокчейн-гри, у якій мавпи боротимуться за криптовалютні винагороди. Проєкт запевняв, що кошти з продажу NFT підуть на розробку гри.

Однак розробник під псевдонімом “Evil Ape” зник одразу після продажу NFT, забравши 798 Ethereum (приблизно 2,7 мільйона доларів на той час). Покупці втратили всі можливості для захисту. Гра Evolved Apes не існувала, а власники фейкових NFT залишилися лише з JPEG-файлами як згадкою про вкладення.

Ще одне гучне шахрайство, “Mercenary”, позиціонувалося як NFT-гра у середньовічному стилі з механікою “play-to-earn” і власним токеном “Mercenary Gold”. Останніми роками шахраї активно рекламували Mercenary на криптоньюз-сайтах та у Twitter, привертаючи значну увагу. Це був обман, і зловмисники зникли щонайменше із 760 000 доларів.

Повернення шахрайств із NFT у мавп’ячій тематиці

Big Daddy Ape Club пародіював Bored Ape Yacht Club, позиціонуючи себе як більш успішний проєкт. У рекламі натякалося, що знаменитості, такі як Джиммі Феллон і Періс Хілтон, цікавляться Bored Ape Club. Деяких це могло переконати, але жодна із цих знаменитостей не підтримувала Big Daddy Ape Club.

Шахрай, що стояв за Big Daddy Ape Club, пропонував створювати фейкові NFT за ціною 1 Solana (близько 135 доларів на той момент). У підсумку користувачі не отримали жодного NFT, але мережеві комісії Solana все одно були списані. Це шахрайство зачепило понад 9 041 людину, загальна сума втрат перевищила 1,3 мільйона доларів.

Такі шахрайські схеми використовують популярність легітимних проєктів, застосовуючи схожі назви та дизайни, щоб ввести інвесторів в оману. Інвесторам важливо ретельно перевіряти легітимність проєкту.

NFT-схеми pump-and-dump

Схеми pump-and-dump стали звичною практикою на ринках криптовалют і NFT. Групи скуповують NFT або токени, штучно підвищуючи їхню вартість. Коли ціна досягає піку, шахраї продають свої активи, залишаючи інших із нічого не вартими токенами.

Wash trading — коли одна й та сама особа купує і продає активи сама собі — теж поширене явище, яке завищує обсяги торгів і ціни. Така маніпуляція ринком вводить інвесторів в оману та призводить до серйозних втрат.

Один із перших NFT-феноменів — “CryptoKitties” на блокчейні Ethereum. Після запуску проєкт швидко набув популярності, а один кіт був проданий за еквівалент 155 000 доларів в Ethereum. Через пів року ціна впала на 95%. Це показує екстремальну волатильність цін NFT і ризики pump-and-dump-діяльності.

Щоб не стати жертвою фейкових NFT-проєктів, завжди перевіряйте історію проєкту та записи гаманця. На OpenSea можна переглянути кількість транзакцій і покупців, а EtherScan дозволяє дослідити всі транзакції в мережі Ethereum.

Будьте активними у соціальних мережах проєкту — переглядайте Twitter, приєднуйтесь до Discord. Для стабільної ліквідності, художньої цінності та сильної спільноти проєкту важлива широка участь інвесторів і колекціонерів.

Шахрайства з крадіжкою NFT-артів

Зростає кількість фейкових NFT-шахрайств і випадків крадіжки мистецтва. Шахраї копіюють роботи художників, створюють із них NFT і продають тим, хто вважає, що купує оригінал. Це завдає шкоди як авторам, так і покупцям, що залишаються з нічого не вартими токенами.

DeviantArt — одна з провідних онлайн-спільнот митців, із понад 70 мільйонами учасників і більш ніж 50 трильйонами робіт, — фіксує сплеск повідомлень про крадіжки робіт. DeviantArt впровадила інструменти для моніторингу блокчейнів і сторонніх маркетплейсів, попереджаючи користувачів про підозрілі NFT-шахрайства з мистецтвом. З моменту запуску цих функцій було надіслано понад 50 000 попереджень про потенційні порушення NFT.

Створення NFT із твору не означає володіння інтелектуальною власністю. Завдяки простим інструментам, як OpenSea, будь-хто може перетворити зображення на NFT. Шахраї можуть легко красти роботи, створювати фейкові облікові записи на OpenSea і продавати підроблені NFT. Якщо спільнота виявляє шахрайство, ваш NFT стає нічого не вартий, а кошти не повертаються.

Перед купівлею NFT ретельно перевіряйте проєкт. На OpenSea та інших платформах синя галочка біля фото профілю художника означає верифікацію. Перевіряйте автора через Twitter, вебсайти та інші канали. Зв’яжіться із художником напряму, щоб підтвердити авторство і справжність профілю. Використовуйте Discord для додаткової думки спільноти.

Фішингові шахрайства

Першим покупцям NFT потрібно створити криптоактивний гаманець. MetaMask — один із найпопулярніших Ethereum-гаманців для роботи з NFT.

Останнім часом користувачі MetaMask стали жертвами фішингових шахраїв, які через фейкові оголошення виманюють приватні ключі та 12-слівні seed-фрази. Спроби викрасти конфіденційну інформацію не обмежуються цим — шкідливі pop-up-и із фейковими NFT з’являються у Telegram, Discord та інших публічних форумах.

Фішингові атаки спрямовані на викрадення персональних даних і спустошення цифрового гаманця. Проєкт Ozzy Osbourne “CryptoBatz” став об’єктом фішингових атак вже через два дні після запуску токена — прихильники стали жертвами фейкових NFT за посиланнями, розміщеними на офіційному Twitter проєкту.

Захищайте себе — ретельно оберігайте особисту інформацію. Seed-фраза потрібна для резервного копіювання або відновлення гаманця — ніколи не вводьте її у жодний pop-up, навіть якщо це повідомлення MetaMask. Проводьте криптовалютні транзакції лише на перевірених сайтах і не використовуйте pop-up-и, посилання чи email-запити для цієї мети.

Ніколи не передавайте seed-фразу стороннім. Вона надає повний доступ до гаманця, і у разі компрометації втрати не можна відновити.

Шахрайства із фейковими інфлюенсерами криптоактивів

NFT здобули популярність завдяки підтримці знаменитостей, які отримували прибуток різними способами. Оскільки торгівля NFT відбувається онлайн, пересічний користувач має обмежене уявлення про маркетинг проєктів. Такі шахрайства включають фейкові схвалення, коли так звані “амбассадори бренду” не мають стосунку до проєкту. Коли це стає очевидним, багато хто вже зазнав втрат.

Останніми роками у соцмережах активно обговорювали NFT Trollz репера 6ix9ine. Проєкт обіцяв власникам NFT роялті за створення аватарів і повернення 5% від кожної угоди власнику оригінального токена Trollz.

Однак незабаром виникли сумніви щодо легітимності. NFT Trollz заявляв, що пожертвує 100 000 доларів на благодійність, але багато покупців стверджували, що цього не сталося. Роялті не було виплачено, і жодна обіцяна благодійна діяльність не розпочалася.

Щоб уникнути таких шахрайств, завжди перевіряйте факти. Чи справжня підтримка знаменитості? Чи здатен проєкт виконати обіцяне? Завжди шукайте офіційне підтвердження.

Аукціонні шахрайства

Шахрайства із торгами поширені на вторинних ринках NFT. Вони виникають, коли при перепродажі NFT учасник торгів намагається змінити криптовалюту для розрахунку. Це важливий сигнал небезпеки.

Наприклад, ви розміщуєте NFT за 5 Ethereum, а учасник торгів змінює валюту і пропонує 5 доларів у криптовалюті. Очевидно, 5 доларів — це не 5 Ethereum. Це шахрайство використовує неуважність продавців.

Завжди перевіряйте, яка валюта використовується, і відхиляйте будь-які пропозиції, нижчі за вашу мінімальну ціну. Ніколи не завершуйте угоду, не переконавшись у правильності валюти та суми.

Фейкові сайти

Якщо ваші NFT зникають одразу після покупки, ви, ймовірно, зіткнулися з фейковим сайтом. Це зазвичай трапляється, коли блокчейн-контракт не відповідає реальному твору мистецтва. На OpenSea оригінальні роботи продаються за криптовалюту, як Ethereum, через смарт-контракти.

Смарт-контракти записуються у блокчейні, але їхній вміст не містить самого активу. NFT лише засвідчує право власності — сам актив може бути будь-яким. Ця прогалина дозволяє фейковим сайтам вводити покупців в оману.

Завжди переконуйтеся, що платформа, якою ви користуєтеся, є надійною. Не купуйте лише посилання на зображення. Все, що зберігається за URL-адресою, може бути змінено у будь-який момент, і ви залишитесь ні з чим.

Купуючи NFT, захистіть себе — переконайтеся, що отримуєте реальний цифровий або матеріальний актив, наприклад JPEG, MP3 або PDF. Обирайте надійні платформи й завжди перевіряйте існування активу.

Шахрайства із техпідтримкою

На відміну від інших фейкових NFT-шахрайств, шахрайства із техпідтримкою дуже прості. Тут шахраї видають себе за співробітників різних NFT-проєктів, намагаючись зв’язатися з вами напряму, щоб отримати конфіденційну інформацію.

Більшість таких шахрайств трапляється у Discord, Telegram або Reddit — популярних форумах серед криптоентузіастів. Шахраї прикидаються помічниками з вирішення технічних проблем і просять вашу seed-фразу або приватний ключ гаманця. Надання seed-фрази означає повну втрату всіх активів у гаманці.

Якщо ви отримали приватне повідомлення від особи, що називає себе засновником проєкту, будьте максимально обережні. Більшість NFT-проєктів не зв’язується з користувачами напряму через Discord чи Telegram. Справжня підтримка доступна лише через офіційні канали.

Будьте максимально обережними при купівлі NFT

Ніхто не хоче пропустити нові ідеї — тому й існує масовий інтерес до блокчейну та NFT. Всі прагнуть не втратити наступну велику можливість.

Криптоактиви реальні, але шахраї знають, що багато людей сподіваються на швидке збагачення. Вони використовують цей порив, застосовуючи різні шахрайські схеми щодо учасників NFT-ринку.

Уникнути шахрайства можна, якщо залишатися уважним. Купуйте лише за наявності достовірної інформації, ретельно досліджуйте проєкт і захищайте свої дані. Дотримання цих основних принципів допоможе уникнути шахрайств із NFT.

FAQ

Які найпоширеніші шахрайські тактики у сфері NFT?

До поширених шахрайств із NFT належать видавання себе за відомих авторів для продажу підробок, фішинг для збору даних, фейкові airdrop-и, rug pull-и (коли організатори зникають із коштами) і інвестиційні шахрайства з обіцянками високих прибутків.

Що таке rug pull-и та “rug-rug” шахрайства? Чи поширені вони серед NFT-проєктів?

Rug pull — це коли розробники NFT-проєкту зникають із коштами інвесторів. Це поширене шахрайство у сфері NFT. Завжди перевіряйте надійність проєкту перед інвестуванням.

Як захиститися від фейкових або підроблених NFT?

Завжди перевіряйте справжність NFT через офіційні джерела та легітимність токена в блокчейні. Використовуйте надійні маркетплейси, перевіряйте адреси гаманців авторів і орієнтуйтеся на офіційну інформацію про проєкт.

Як шахраї використовують фейкові Discord-сервери чи SN-акаунти для шахрайств із NFT?

Шахраї створюють фейкові Discord-сервери чи SN-акаунти, щоб завоювати довіру та виманити у жертв приватні ключі чи дані гаманця. Ніколи не відповідайте на небажані повідомлення й завжди перевіряйте офіційність каналів.

Як уникнути ризиків через вразливості смарт-контрактів при купівлі NFT?

Використовуйте лише офіційні платформи та перевіряйте надійність продавця. Завжди замовляйте аудит смарт-контрактів у експертів і уникайте неперевірених проєктів.

Якщо ви стали жертвою шахрайства з NFT, чи можна повідомити про це або повернути кошти?

Якщо ви постраждали від шахрайства, негайно зверніться до платформи і надайте докази. Повідомте про інцидент правоохоронним органам і зверніться до професійних юридичних консультантів. У деяких випадках можливе відстеження транзакцій у блокчейні.

Які ознаки шахрайств із NFT, що пов’язані з видаванням себе за знаменитостей чи інфлюенсерів?

Шахрайства із видаванням себе за знаменитостей зазвичай містять раптові високі пропозиції, надмірну похвалу й термінові повідомлення. Такі тактики тиску змушують жертв діяти поспіхом — остерігайтеся повідомлень від неперевірених акаунтів. Часто використовують особисті повідомлення й звернення у соцмережах.

Як працюють whitelist- і giveaway-шахрайства та як їх уникнути?

Whitelist-шахрайства імітують легітимні проєкти, щоб викрасти особисту інформацію. Giveaway-шахрайства пропонують безкоштовні токени, але вимагають приватні ключі або доступ до гаманця. Завжди переходьте на проєкти через офіційні сайти й ніколи не передавайте конфіденційну інформацію.