7 найпоширеніших схем шахрайства з NFT

Реальність шахрайств із криптовалютою

Почнемо з неприємної правди. Як і в інших тенденціях блокчейн-сфери, шахрайства з криптовалютою — явище не нове. Де є прибуток, там виникає й незаконна діяльність.

Серед інновацій на базі блокчейну найуспішніше вийшли на масовий ринок NFT. За останні роки кількість покупців і продавців NFT сягнула близько 280 000, а створено приблизно 185 000 унікальних гаманців. Багато цих користувачів — новачки у криптоіндустрії, тому вони особливо вразливі до шахрайств.

На початку останніх років глобальні продажі NFT перевищили 4 мільярди доларів, а пошукові запити в Google за “NFT scam” досягли рекордного рівня. На жаль, шахрайство — це постійний ризик для будь-якого ринку. Той факт, що майже 14 мільярдів доларів щороку втрачається через криптошахрайство, демонструє серйозність проблеми.

Важливо розуміти: володіння NFT із зображенням не означає володіння самим зображенням. Його не можна дублювати чи використовувати комерційно. Ви фактично маєте запис транзакції у блокчейні. Через це регулювати ринок NFT набагато складніше, ніж класичний ринок мистецтва.

NFT можуть підтримувати цифрових художників, створюючи дефіцит і даючи покупцям право власності на унікальні цифрові файли. Водночас транзакції в блокчейні мають витрати ресурсів, а шахрайських схем безліч. Якщо розуміти їхню суть і принципи роботи, можна краще захистити себе.

Типові шахрайські схеми з NFT

Одна з найвідоміших шахрайських схем останніх років — колекція “Evolved Apes” із 10 000 токенів. Цей фейковий NFT-проєкт став класичним прикладом для галузі. Мультяшні дизайни мавп — наслідок успіху Bored Ape Yacht Club — особливо поширені у світі NFT.

Покупцям надавали унікальні дизайни мавп і обіцяли блокчейн-гру з боями між мавпами, де переможці отримуватимуть криптовалютні винагороди. NFT мали фінансувати розробку гри. Однак розробник під псевдонімом “Evil Ape” зник одразу після продажу NFT, забравши 798 ETH (близько 2,7 мільйона доларів на той час). Покупці залишилися без варіантів. Гра Evolved Apes ніколи не існувала, а ті, хто придбав фейкові NFT, отримали лише JPG як дорогий сувенір.

Ще одна гучна шахрайська схема — “Mercenary”: середньовічна NFT-гра з механікою play-to-earn і токеном “Mercenary Gold”. Останніми роками шахраї Mercenary рекламували проєкт на криптовалютних новинних сайтах і Twitter, щоб привернути увагу — але це була лише обманна схема. Організатори Mercenary Gold привласнили щонайменше 760 000 доларів через цю NFT-схему.

Мавп’яча схема знову

Big Daddy Ape Club був пародією на Bored Ape Yacht Club і здавався більш успішним проєктом. Він створював ілюзію, що знаменитості — як Джиммі Феллон і Періс Хілтон — зацікавлені в Bored Ape Club, і це могло переконати деяких людей. Насправді жодна із цих знаменитостей не підтримувала Big Daddy Ape Club.

Шахраї Big Daddy Ape Club закликали учасників карбувати фейкові NFT за преміальною ціною 1 Solana (близько 135 доларів на той час). Зрештою покупці не змогли карбувати NFT, але комісія Solana була списана. Ця схема охопила понад 9 041 особу та принесла понад 1,3 мільйона доларів прибутку шахраям.

NFT-схеми pump-and-dump

На жаль, схеми pump-and-dump стали майже типовими для крипто- та NFT-ринків. Pump-and-dump — це коли група скуповує NFT або токени, штучно підвищує ціну, а потім продає активи на піку, залишаючи інших із нічим.

Wash trading — коли одна особа сама купує і продає активи собі — також поширене у криптовалюті й може штучно завищувати ціни. NFT-проєкти часто критикують за тактику pump-and-dump. Наприклад, The Athletic повідомляв, що учасники футбольної команди SoRare купували NFT, щоб штучно підвищити інтерес і ціну.

Будьте особливо уважні до великих NFT-проєктів. Одне з перших застосувань NFT — CryptoKitties, що працювали на Ethereum і стали надзвичайно популярними після запуску. Одна з найцінніших кішок була продана за 155 000 доларів у ETH, але вже через пів року її вартість впала на 95 %.

Як уникнути шахрайських схем із фейковими NFT-проєктами? Перевіряйте історію проєкту та записи гаманця. На OpenSea чи іншому NFT-маркетплейсі можна переглянути історію транзакцій і кількість покупців. EtherScan дозволяє переглядати кожну транзакцію в блокчейні Ethereum.

Слідкуйте також за соціальними мережами проєкту — перевіряйте Twitter, приєднуйтеся до Discord. Для забезпечення ліквідності, художньої цінності й стійкої спільноти проєкти потребують участі багатьох інвесторів і колекціонерів.

Крадіжка NFT

Кількість фейкових NFT-схем стрімко зростає, і зростає кількість випадків крадіжки NFT. Шахраї копіюють роботи художників, карбують їх як NFT і продають необізнаним покупцям як оригінали.

DeviantArt — велика онлайн-спільнота з понад 70 мільйонами учасників і 50 трильйонами творів — отримала багато скарг від художників про крадіжки. Платформа запровадила нові інструменти для сканування публічних блокчейнів і сторонніх маркетплейсів, попереджаючи користувачів про спроби шахрайства з NFT-артом. За останні роки було видано понад 50 000 попереджень про можливі порушення NFT.

Пам’ятайте: карбування твору мистецтва як NFT не дорівнює володінню інтелектуальною власністю. Програмне забезпечення OpenSea дозволяє будь-кому легко карбувати зображення чи фото як NFT. Шахраї можуть викрасти роботи художників, створити фейкові акаунти OpenSea й продавати підробки. Якщо спільнота викриє шахрайство, ваш NFT стане нічого не вартий — і повернути кошти буде неможливо.

Завжди досліджуйте інформацію перед купівлею NFT. На OpenSea чи інших NFT-маркетплейсах синя позначка біля фото профілю художника означає, що художник підтверджений. Використовуйте Twitter, сайти й інші соцмережі, щоб знайти та перевірити автора. Запитуйте напряму, чи це його робота та чи має він коректний профіль. Збирайте більше інформації у Discord-каналах спільноти.

Фішингові шахрайства

Для купівлі першого NFT знадобиться криптовалютний гаманець. MetaMask — найпопулярніший Ethereum-гаманець серед колекціонерів NFT.

Останнім часом користувачі MetaMask стали жертвами фішингових атак — фейкових оголошень із запитами приватних ключів і 12-слівних фраз безпеки. Але фішинг цим не обмежується. Шкідливі NFT-спливаючі вікна трапляються також у Telegram, Discord та інших відкритих форумах.

Фішинг може призвести до викрадення особистої інформації та втрати коштів із цифрового гаманця. Проєкт CryptoBatz Оззі Осборна, у якому карбували 9 666 цифрових кажанів, став жертвою такої атаки. Вже через два дні після запуску учасники проєкту стали жертвами фейкового фішингового шахрайства з NFT. Шахраї використали посилання з офіційного Twitter-акаунта проєкту для виманювання криптовалюти із гаманців користувачів.

Як захиститися? Тримайте всю особисту інформацію в безпеці. Для створення резервної копії чи відновлення гаманця потрібна seed-фраза. Ніколи не вводьте дані в спливаючих вікнах MetaMask чи інших. Завжди використовуйте підтверджені сайти для криптовалютних транзакцій і не довіряйте спливаючим вікнам, посиланням або електронним листам. Seed-фразу не можна передавати стороннім.

Фейкові криптоінфлюенсери

NFT здобули популярність завдяки схваленню знаменитостей, які отримували різну вигоду. Оскільки транзакції з NFT відбуваються онлайн, інформація про маркетинг проєктів обмежена. Такі шахрайства часто містять фейкові схвалення — так званих бренд-амбасадорів, які не мають стосунку до проєкту. Коли суспільство дізнається правду, багато людей вже втрачають гроші.

Останніми роками репер 6ix9ine і його NFT-колекція Trollz стали гучною темою в соцмережах. Проєкт обіцяв, що створення аватара дасть власникам NFT роялті — 5 % кожної транзакції має повертатися власнику оригінального токена Trollz. Однак незабаром з’явилися сумніви. NFT Trollz заявляли, що пожертвують 100 000 доларів на благодійність, але багато покупців повідомили, що цього не сталося. Більшість покупців не отримали роялті, і жодна обіцяна благодійна діяльність не була розпочата.

Щоб уникнути таких шахрайств, ретельно досліджуйте проєкт. Чи реальна підтримка знаменитості? Чи здатний проєкт виконати обіцянки? Завжди перевіряйте ці питання уважно.

Шахрайські аукціони

Аукціонні шахрайства поширені на вторинних ринках. Вони трапляються, коли хтось намагається перепродати куплений NFT. Після виставлення NFT на продаж покупець може спробувати змінити криптовалюту для розрахунку. Це сигнал небезпеки — 5 доларів і 5 BTC — це різні суми. Будьте уважні.

Завжди перевіряйте валюту й відхиляйте пропозиції нижче вашого мінімального порогу. Уважно переглядайте всі умови транзакції на вторинних ринках і не соромтеся скасовувати угоду, якщо щось викликає підозру.

Шахрайські вебсайти

Шахрайські вебсайти можуть “зникнути” NFT одразу після купівлі. Це трапляється, якщо блокчейн-контракт не відповідає реальному твору. На платформах типу OpenSea ви завантажуєте оригінальний арт, який купують за криптовалюту, наприклад Ethereum, — формується смарт-контракт.

Смарт-контракт — це те, що карбується на блокчейні, а не сам контент. NFT лише засвідчує право власності на актив незалежно від його типу.

Тому завжди переконайтеся, що обрана централізована платформа є надійною. Не купуйте просто посилання на зображення — URL може змінитися, і покупець залишиться ні з чим. Купуючи NFT, переконайтеся, що ви справді отримали осяжний чи цифровий актив — JPEG, MP3 чи PDF — щоб уникнути шахрайства.

Шахрайства під виглядом технічної підтримки

Ця схема набагато простіша за більшість фейкових NFT-схем. Тут шахраї видають себе за службу підтримки NFT-проєкту, намагаючись отримати конфіденційну інформацію. Багато таких шахрайств трапляються у Discord, Telegram чи Reddit — форумах, популярних серед криптоентузіастів. Передача seed-фрази гаманця означає втрату всіх активів.

Якщо ви отримали приватне повідомлення від засновника проєкту, будьте скептичні. Більшість NFT-проєктів не використовують приватні повідомлення в Discord чи Telegram для контакту з користувачами. Офіційна підтримка працює у відкритих каналах і ніколи не запитує чутливі дані через приватні повідомлення.

Будьте максимально обережні під час купівлі NFT

Ніхто не хоче пропустити наступну значущу інновацію. Саме тому блокчейн і NFT викликають такий інтерес — люди не хочуть залишитися осторонь.

Криптоактиви реальні, але шахраї знають, що багато хто сподівається швидко розбагатіти. Вони використовують цю схильність і всі можливі хитрощі, щоб отримати прибуток із учасників NFT-маркетплейсу.

Уникайте шахрайських схем, залишайтеся уважними. Купуйте лише при наявності достовірної інформації. Завжди досліджуйте проєкт і захищайте свої дані. Дотримуючись цих принципів, можна безпечно торгувати на NFT-ринку й ефективно захищати себе від шахрайств.

FAQ

Які основні види шахрайства з NFT?

Найпоширеніші шахрайські схеми — це фейкові маркетплейси, підроблені NFT, несанкціоновані перекази, інвестування в шахрайські проєкти, фішинг, схеми pump-and-dump і видавання себе за знаменитостей.

Як розпізнати фейковий NFT-проєкт?

Перевіряйте офіційний сайт і whitepaper, підтверджуйте співпрацю з авторитетними художниками чи брендами, оцінюйте прозорість, історію проєкту, участь спільноти та репутацію на перевірених платформах.

Як уберегтися від шахрайства з NFT?

Купуйте лише у перевірених продавців через офіційні канали. Ігноруйте підозрілі посилання й повідомлення, ніколи не надавайте приватний ключ і завжди тримайте гаманець у безпеці.

Що таке rug pull? Чи це поширене явище серед NFT?

Rug pull — це коли розробники NFT-проєкту залишають його й зникають після збору коштів інвесторів. Інвестори втрачають усе. Це одна з найпоширеніших шахрайських схем на NFT-ринку.

Які ознаки фейкового NFT-маркетплейсу й як їх уникнути?

Фейкові NFT-маркетплейси — це платформи, створені для підробки чи шахрайства. Щоб уникнути їх, перевіряйте офіційний URL платформи, підтверджуйте транзакції на блокчейні та користуйтеся лише перевіреними платформами.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства з NFT?

Якщо ви стали жертвою шахрайства з NFT, негайно повідомте про це торгову платформу та поліцію. Збережіть дані транзакцій і докази, зверніться до фахівця та подайте заявку на повернення коштів.

Що таке whitelist- і airdrop-шахрайства?

Whitelist-шахрайства змушують користувачів передавати особисті дані чи кошти під приводом ексклюзивного доступу. Airdrop-шахрайства обіцяють безкоштовні токени, але викрадають приватні ключі чи комісії за газ. Обидва типи — поширені NFT-шахрайські тактики.

Які основні критерії вибору надійного NFT-проєкту?

Оцінюйте roadmap проєкту, перевіряйте досвід команди розробників, аналізуйте активність спільноти й прозорість у соціальних мережах, переконайтеся, що смарт-контракт пройшов аудит. Досконала перевірка допоможе вибрати надійний проєкт.