Сьогодні у сфері криптовалют: До Квон конвертував мільйони нелегальних коштів у BTC, Robinhood сплатить штрафи на суму 10,2 млн доларів, для кредиторів Mt Gox відкрито період повернення коштів

Щодня отримуйте стислий дайджест новин про криптоактиви та блокчейн, де висвітлюються події, які залишились поза увагою у поточних криптовалютних тенденціях.

Юридичні новини

Прокуратура Південної Кореї встановила значний обсяг нелегальних активів, пов’язаних із співзасновником Terraform Labs До Квоном та його спільниками. В ході розслідування було виявлено 314,2 мільйона доларів нелегальних активів, з яких 69 мільйонів доларів безпосередньо належать Квону. Ця справа демонструє поточні труднощі у відстеженні та поверненні активів на основі криптовалюти у транснаціональних розслідуваннях.

Водночас процес повернення активів стикається з суттєвими перешкодами. Квон перевів більшу частину цих коштів у Bitcoin через закордонні криптовалютні біржі, що вивело активи за межі юрисдикції Південної Кореї. Така конвертація ілюструє, як транскордонний характер криптовалют ускладнює правозастосування. Активи, пов’язані з Квоном, наразі не підлягають поверненню відповідно до законодавства Південної Кореї, що порушує питання міжнародної співпраці у розслідуванні криптовалютних злочинів.

У США велика онлайн-трейдингова платформа Robinhood погодилася сплатити до 10,2 мільйона доларів штрафу за операційні та технічні проблеми, які негативно вплинули на роздрібних інвесторів. Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) оголосив про це врегулювання в межах багатодержавної угоди. Штрафи були призначені внаслідок розслідування Північноамериканської асоціації адміністраторів цінних паперів (NASAA) щодо збоїв платформи у березні 2020 року, коли користувачі не могли отримати доступ до своїх рахунків під час критичних торгових сесій.

Тим часом процес повернення коштів Mt Gox досяг важливого етапу. Крайній термін для кредиторів щодо подання інформації про повернення коштів минув, офіційно відкривши період для початку виплат. Керуючий банкрутством координуватиме роботу з кількома фінансовими установами, включаючи криптовалютні біржі, щоб забезпечити розподіл коштів кредиторам. Через складність взаємодії з багатьма установами та великий обсяг кредиторів, реальний старт виплат очікується після завершення необхідних підготовчих процедур.

Політичні новини

У межах важливого політичного розвитку кандидат у прем’єр-міністри Таїланду Сретта Тавісін озвучив інноваційну передвиборчу обіцянку, яка передбачає використання цифрової валюти. Магнат нерухомості пообіцяв, що якщо його партія Pheu Thai переможе на загальних виборах у травні, кожен громадянин Таїланду отримає 10 000 тайських бат у цифровій валюті.

Ця ініціатива є стимулюючим пакетом у форматі базового доходу, реалізованим через технологію цифрової валюти. Мета — пожвавити економічну активність та показати практичне застосування цифрових валют у повсякденному житті. Якщо програму буде впроваджено, це стане одним із найбільших державних розподілів цифрової валюти серед громадян, що потенційно може бути прикладом для інших країн, які розглядають подібні ініціативи. Пропозиція свідчить про зростання інтересу урядів до використання технології блокчейн і цифрових валют для реалізації економічної політики.

Новини DeFi

ZkSync, провідне ZK-Rollup Layer 2-рішення для масштабування, розроблене Matter Labs, оголосив про прорив у вирішенні критичної проблеми на своїй мережі Era. Команда знайшла «елегантне рішення» для розблокування замороженого смартконтракту із 921 ETH, заблокованих через технічні труднощі.

Заморожені кошти належали команді Gemholic, яка звернулася до ZkSync по технічну підтримку. Для вирішення питання потрібно мінімально змінити механізм обліку газу у протоколі, що дозволить повністю повернути заблоковані кошти. Ця ситуація ілюструє технічні виклики у DeFi-протоколах та важливість оперативних дій з боку команд розробників у цій галузі.

ZkSync підкреслив, що кошти залишаються у безпеці протягом усього процесу, а запропоновані зміни не вплинуть на безпеку чи функціональність мережі. Цей випадок акцентує увагу на розвитку рішень масштабування Layer 2 і важливості аудиту смартконтрактів та механізмів екстреного реагування у DeFi-секторі.

Новини безпеки

Фірма CertiK, що спеціалізується на криптобезпеці, оприлюднила тривожні дані щодо стану Web3-безпеки за останні місяці. Згідно зі звітом FY23 Q1 Hack3d, зловмисники вивели 320 332 058 доларів із різних Web3-протоколів у першому кварталі року. Це значна сума, але вона менша, ніж у попередніх періодах — трохи більше третини від 950 мільйонів доларів, втрачених у четвертому кварталі минулого року, і близько чверті від 1,3 мільярда доларів, втрачених у першому кварталі 2022 року.

У звіті наголошується, що експлойт Euler Finance на 197 мільйонів доларів становив понад 60% від загальної суми втрат у цей період. Така концентрація збитків у межах одного випадку демонструє серйозний вплив вразливостей у ключових DeFi-протоколах на всю екосистему. Висновки підкреслюють необхідність посилення заходів безпеки, комплексного аудиту смартконтрактів і надійних протоколів реагування у Web3-секторі.

У регуляторних новинах Департамент казначейства США опублікував ґрунтовний звіт про те, як злочинці використовують сервіси децентралізованих фінансів (DeFi). Звіт визначає специфічні вразливості DeFi-платформ і описує, як різні зловмисники — серед них кіберзлочинці, шахраї, крадії та державні хакери з Північної Кореї — використовують DeFi-сервіси для відмивання коштів.

Звіт показує, що ці суб’єкти використовують слабкі місця у законодавстві щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT) США та інших країн, а також технологічні уразливості DeFi-сервісів. Найважливіше — у звіті зазначено, що найбільший ризик нелегального фінансування зараз походить від DeFi-сервісів, які не виконують чинних вимог AML/CFT. Це свідчить про необхідність посилення регуляторного контролю та нагляду для вирішення питань безпеки, зберігаючи інноваційний потенціал децентралізованих фінансів.

Новини майнінгу

Foundry, провідна компанія з майнінгу криптовалют, що належить Digital Currency Group, анонсувала важливі зміни у структурі своїх послуг. Компанія почне стягувати плату з користувачів за майнінг Bitcoin через власний пул Foundry USA, змінюючи бізнес-модель.

Згідно з повідомленням, розісланим клієнтам на початку квітня, Foundry USA впровадить поетапні тарифні структури для учасників пулу з 19 по 22 квітня. Тарифи кожного кварталу визначатимуться на основі середнього хешрейту за попередній квартал, що створює модель оплати, орієнтовану на ефективність. Такий підхід дозволяє майнерам із високим хешрейтом отримувати більш вигідні умови тарифікації.

Це рішення з’явилося у період, коли Digital Currency Group стикається з різними бізнес-викликами. Введення плати за роботу пулу — стратегічний крок для формування додаткових джерел доходу та може відображати загальні зміни в економічній моделі галузі майнінгу криптовалют. Поетапна модель тарифікації спрямована на забезпечення доступності для менших майнерів і конкурентних ставок для великих операцій, що потенційно може змінити розподіл хешрейту у мережі Bitcoin.

FAQ

Хто такий До Квон і чому його звинувачують у конвертації нелегальних коштів у Bitcoin?

До Квон — співзасновник Terraform Labs. Його звинувачують у конвертації нелегальних коштів, отриманих від збанкрутілого токена Luna, у Bitcoin, що призвело до значних фінансових втрат для інвесторів.

Що означає відкриття періоду повернення коштів кредиторам Mt Gox? Як отримати свої кошти?

Відкриття періоду повернення Mt Gox означає, що відповідні кредитори можуть подавати заявки на компенсацію з банкрутства біржі. Щоб отримати кошти, потрібно зареєструватися на офіційному сайті Mt Gox, підтвердити статус своєї заявки та обрати спосіб повернення до закінчення строку. Компенсація надаватиметься у BTC або фіатній валюті відповідно до ваших активів на момент банкрутства.

Чому Robinhood оштрафували на 10,2 мільйона доларів? Які регуляторні проблеми це відображає?

Robinhood був оштрафований на 10,2 мільйона доларів сімома регуляторами цінних паперів штатів за збій платформи у 2020 році, що спричинив втрати інвесторів. Штраф демонструє увагу регуляторів до надійності бірж, стабільності системи та дотримання стандартів захисту інвесторів.

Який вплив мав інцидент з До Квоном на криптовалютний ринок та довіру інвесторів?

Інцидент з До Квоном суттєво підірвав довіру до ринку, виявив уразливість алгоритмічних стейблкоїнів. Волатильність ринку зросла, кілька кредитних платформ і бірж зазнали втрат, інвестиційна впевненість знизилася, а галузь зіткнулася із системними ризиками.

Скільки тривала справа про банкрутство Mt Gox? Чому процес компенсації затягнувся?

Банкрутство Mt Gox почалося у 2014 році і тривало понад десять років. Затримки були пов’язані зі складними судовими процедурами, труднощами з поверненням активів і координацією між різними юрисдикціями, що значно затягнуло процес виплат.

Які основні комплаєнс-ризики постають перед криптовалютними біржами?

Основні комплаєнс-ризики включають дії SEC, недостатню прозорість аудитів, складнощі з впровадженням KYC/AML, штрафи та проблеми з перевіркою санкцій. Біржі повинні забезпечити стабільні комплаєнс-стратегії, щоб уникати фінансових санкцій і обмежень у діяльності.