Уряд США конфіскував 400 мільйонів доларів! Імперія відмивання грошей у темній мережі Helix знищила повний рекорд

Уряд США конфіскував активи сервісу мікшування темної мережі Helix на суму понад 400 мільйонів доларів. Засновник Ларрі Дін Гармон визнав провину у 2021 році і був засуджений до 36 місяців ув’язнення у 2024 році. Helix обробив 354 468 біткоїнів з 2014 по 2017 рік і розробив API для прямої інтеграції ринку даркнету в систему виведення коштів, яку підтримують наркодилери.

Імперія відмивання грошей у даркнеті з 35 біткоїнів

! [Уряд США конфіскував кошти для відмивання грошей Helix] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-87a9b3933a-3806215b92-8b7abd-e2c905.webp)

Минулого тижня уряд отримав легальне володіння понад $4 мільйонами криптовалют, нерухомості та грошових активів, пов’язаних з операціями Helix — платформи мікшування даркнету. Helix слугує платформою для змішування, яка змішує криптовалюти від кількох користувачів і переказує кошти через серію транзакцій, спрямованих на приховування джерела, місцезнаходження та власників фондів. Цей сервіс відіграє ключову роль в економіці даркнету, оскільки дозволяє прибуткам від злочину уникати відстеження правоохоронних органів.

Раніше Сполучені Штати конфіскували активи Ларрі Діна Гармона, оператора Helix. Компанія Helix обробила криптовалютні транзакції на суму понад 3 мільйони доларів у період з 2014 по 2017 рік. Згідно з судовими документами, Helix є одним із найпопулярніших мікш-сервісів у даркнеті і користується популярністю серед онлайн-наркоторговців, які намагаються відмивати гроші. Helix обробила щонайменше близько 354 468 біткоїнів від імені своїх клієнтів — приблизно $3 млн у вартості на момент здійснення транзакції.

Такий масштаб транзакцій надзвичайно рідкісний в історії відмивання грошей у даркнеті. 354 468 біткоїнів коштують приблизно $319 млн за поточною ціною приблизно $90 000, що значно перевищує оцінку $400 млн на момент конфіскації. Ця величезна прірва свідчить про те, що якби Гармон тоді вирішив тримати ці біткоїни замість того, щоб витрачати їх, він міг би стати мільярдером. Однак економіка даркнету характеризується швидкими виходами коштів, а виручені від злочинів часто одразу конвертуються у фіатну валюту або куплені активи.

Більшість цих криптовалют походять з даркнету або надходять на ринок наркотиків у даркнеті. Слідчі відстежили десятки мільйонів доларів коштів, що надходили до Helix з ринків даркнету, таких як AlphaBay, Dream Market, Silk Road та інших. Harmon отримує відсоток від обсягу торгівлі як комісійні та комісії за роботу Helix, зазвичай 2%-3% від обсягу транзакцій. Виходячи з обсягу торгівлі у 300 мільйонів доларів, Гармон міг отримати від 600 до 900 доларів незаконних прибутків.

Гармон визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей у серпні 2021 року і був засуджений до 36 місяців ув’язнення, трьох років під наглядом звільнення, конфіскації майна та конфіскації конфіскованих активів у листопаді 2024 року. 21 січня суддя окружного суду Берил А. Гауелл виніс остаточний наказ про конфіскацію, визнавши активи, що належать уряду. Це означає кінець повного судового процесу — від кримінального засудження до цивільної конфіскації.

API Helix інтегрує кримінальні інновації з ринку даркнету

Гармон розробив Helix і пошукову систему даркнету Grams для підключення або підтримки всіх основних ринків даркнету того часу. Інтерфейс програмування додатків Helix (API) дозволяє маркетплейсам даркнету інтегрувати Helix безпосередньо у свою систему виведення біткоїна. Слідчі відстежили десятки мільйонів доларів коштів, що надходили з ринків даркнету до Helix — інтеграції, яка дозволяла наркоторговцям змішувати монети через Helix одразу після завершення транзакції без ручного втручання.

Ця зручність «відмивання грошей одним кліком» робить Helix інфраструктурою екосистеми даркнету. Коли покупець купує наркотики на ринку даркнету, платний біткоїн спочатку входить у адресу зберігання ринку, а коли продавець вирішує зняти після завершення транзакції, система автоматично викликає Helix API для змішування монет, і продавець зрештою отримає «чистий» біткоїн, який не можна відстежити до початкової транзакції. Ця безшовна інтеграція суттєво знижує поріг відмивання грошей, полегшуючи новачкам у технологіях приховувати джерело фінансування.

Процес роботи сервісу змішування Helix

Крок 1: Клієнт надсилає «брудні» біткоїни на адресу Helix, позначаючи джерело (наприклад, продаж наркотиків)

Крок 2: Helix змішала ці гроші з грошима сотень інших клієнтів

Крок 3: Система розділяє змішаний біткоїн на кілька невеликих транзакцій і надсилає їх на кілька адрес, наданих клієнтом

Крок 4: Після кількох рівнів стрибків і затримок у часі клієнт отримує «чисті» біткоїни, що ускладнює відстеження аналізу в блокчейні

Ця технологія може здаватися складною, але з розвитком технологій аналізу блокчейну монетні мікшери більше не є безпечними. Алгоритми, розроблені такими компаніями, як Chainalysis та Elliptic, можуть визначати поведінку змішування валют через транзакційні патерни та навіть відновлювати потік коштів до і після змішування валют. Кейс Helix є успішним застосуванням цих технологій.

Транскордонне відстеження ФБР розкриває туман змішування валют

Оголошення зробили помічник генерального прокурора А. Тайсен Дува, помічник прокурора Кримінального відділу Міністерства юстиції, прокурор США Жанін Ферріс Пірро, окружний прокурор округу Колумбія, Гай Фікко, директор кримінального відділу IRS, та Бретт Лезерман, заступник директора кібервідділу ФБР. Справу розслідували Відділ кіберзлочинності Бюро кримінальних розслідувань IRS та Вашингтонське польове відділення ФБР.

Офіс генерального прокурора Белізу та поліція Белізу надали значну підтримку цьому розслідуванню, яке координувалося посольством США в Белмопані. Розслідування також співпрацювало з Мережею з боротьби з фінансовими злочинами. Деякі активи Гармона приховані в Белізі, зокрема нерухомість і офшорні банківські рахунки, і цей транскордонний переказ активів є типовим для відмивання грошей. Співпраця правоохоронних органів США з Белізом показує, що навіть якщо активи будуть передані до «податкових гаваней», уникнути юридичного переслідування неможливо.

Справу вели адвокат С. Олден Пелкер з Відділу комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності Кримінального відділу (CCIPS), Крістофер Б. Браун з Кіберсекції національної безпеки Департаменту національної безпеки та Рік Блейлок-молодший, помічник прокурора США в Офісі прокурора США в окрузі Колумбія. CCIPS співпрацює з внутрішніми та міжнародними правоохоронними органами для розслідування та переслідування кіберзлочинів, часто за допомогою приватного сектору.

З 2020 року CCIPS успішно засудив понад 180 кіберзлочинців і отримав судові рішення, які повернули жертвам понад $3,5 млн. коштів. Ця цифра демонструє рішучість і здатність Сполучених Штатів у боротьбі з криптовалютними злочинами. Успішне розкриття справи Helix стало сигналом для інших операторів змішування монет: анонімність не є абсолютною, і правоохоронні органи опанували технічні засоби відстеження транзакцій зі змішування монет.

Справа Helix є важливим попередженням для криптоіндустрії. Мікшери або протоколи конфіденційності, такі як Tornado Cash, самі по собі є нейтральними інструментами і можуть використовуватися легітимними користувачами з міркувань конфіденційності. Однак, коли ці інструменти використовуються для відмивання грошей у великому масштабі, оператори стикаються з кримінальною відповідальністю. Арешт розробника Tornado Cash у 2023 році та обвинувачення засновнику Samourai Wallet у 2024 році свідчать про посилення правил щодо інструментів конфіденційності у США. Для користувачів криптовалют юридичні ризики використання цих сервісів зростають.