Іспанська поліція затримала підозрюваного за підозрою у причетності до мережі фінансування тероризму через криптовалюти поблизу Барселони

Структуровані криптовалютні перекази та предмети розкоші, ймовірно, використовувалися для приховування коштів, пов’язаних із фінансуванням тероризму в Іспанії.

Іспанські органи влади затримали громадянина Китаю поблизу Барселони через ймовірні зв’язки між нелегальними криптовалютними потоками та фінансуванням тероризму. За повідомленнями, невеликий місцевий бізнес слугував прикриттям для операції. Офіційні особи тепер розглядають цю справу як питання національної безпеки з трансграничним охопленням.

Перевірка фінансових операцій поблизу Барселони, пов’язана з ймовірною незаконною діяльністю

Фінансове відслідковування операцій розпочалося кілька місяців тому під час окремого розслідування шахрайства. За словами слідчих, підозріла активність гаманців незабаром привернула увагу регіональної поліції.

Під час розслідування офіційні особи виявили повторювані криптовалютні перекази, які здавалися запланованими, а не випадковими. Зі зростанням доказової бази інші агентства, включаючи підрозділи контртерористичної боротьби, взялися за цю справу.

За даними поліції, 38-річний підозрюваний керував салоном краси на околиці Барселони. Слідчі вважають, що бізнес слугував прикриттям, дозволяючи обвинуваченому керувати кількома цифровими гаманцями поза увагою громадськості.

Щонайменше 31 переказ пройшов через криптовалютні канали на суму близько €600 000. Аналізи пов’язали адреси отримувачів із структурою фінансування, яку використовує Хамас, повідомили слідчі.

Моделі криптовалютних гаманців викликають занепокоєння щодо фінансування тероризму

Моделі свідчать про навмисне структуроване розподілення для маскування отримувачів. Записи у блокчейні самі по собі не розкривали повну картину. Слідчі покладалися на людський аналіз для визначення намірів та зв’язків між гаманцями.

Органи влади окреслили ключові ознаки, пов’язані з ймовірною операцією:

• Повторювані перекази, розбиті на менші суми за короткий час
• Гаманці, що взаємодіють із відомими високоризиковими адресами
• Маршрути, спроектовані для затримки процесу відслідковування
• Етапи конвертації, спрямовані на віддалення коштів від початкових джерел

Поліцейські обшукали салон і дім підозрюваного, вилучивши активи, включаючи криптовалютні активи та великі суми готівки. Також було знайдено ювелірні вироби, комп’ютери та кілька мобільних телефонів.

Також було вилучено близько 9000 сигар. І цікаво, що це підняло нові питання щодо відмивання грошей. Під час операції банківські рахунки, пов’язані з підозрюваним, були заморожені, а загальна вартість конфіскованих активів оцінюється понад €370 000.

Слідчі вважають, що вилучені предмети можуть свідчити про інший спосіб відмивання грошей. Цифрові кошти, ймовірно, перетворювалися на предмети розкоші, які можна продати або обміняти. Поліція досі переглядає пристрої, щоб ідентифікувати інших учасників.

Кілька років тому Європейський Союз включив Хамас до списку терористичних організацій. Іспанські органи влади попередили, що бойові групи вдаються до переміщення коштів через цифрові активи через відсутність міждержавного контролю. Вони закликали до тіснішої координації між фінансовими каналами та правоохоронними органами для покращення регулювання.