Група принца підозрюється у відмиванні 10,79 мільярдів нових тайванських доларів, 62 особи були пред’явлені обвинувачення, а активи на суму понад 5,5 мільярдів були конфісковані, 9 високопосадовців отримали запобіжний захід у вигляді застави, що викликало суперечки.
Міжнародна схема відмивання грошей на 10,7 мільярдів юанів, викрита злочинна мережа групи принца
Тайбейська прокуратура офіційно завершила розслідування справи щодо відмивання грошей групою принца з Камбоджі 4 березня 2026 року. Ця резонансна міжнародна економічна злочинна справа, що стосується відмивання коштів на суму до 107,9 мільярдів нових тайванських доларів.
За даними слідства, група принца під керівництвом Чена Чжі з 2016 року створила в Тайвані 13 компаній, у тому числі «Тяньсюй Інтернешнл» та «Ніл Інновацій». Ці компанії офіційно займалися розробкою програмного забезпечення, але фактично орендували два поверхи офісу в будівлі Тайпея 101 для операційної бази, створюючи складну систему фінансових потоків і підпільних валютних схем. Група фактично контролювала 250 закордонних компаній у 18 країнах та 453 фінансові рахунки як у внутрішніх, так і у міжнародних банках, створюючи фіктивні угоди та валютні потоки, формуючи складну мережу закордонних шахрайств і внутрішнього відмивання коштів.
Група використовувала технології для самостійної розробки криптогаманця «OJBK», який спеціалізувався на підключенні до підпільних валютних схем, очищуючи злочинні доходи, що розподілялися по всьому світу, і переказуючи їх у Тайвань для купівлі кількох розкішних нерухомостей, включаючи «Мирний великий сад», 33 суперкарів та різноманітних брендових виробів.
Ця масштабна схема відмивання грошей тривала до жовтня 2025 року, коли Офіс контролю іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC) включив групу принца до списку санкцій. Тайбейська прокуратура одразу почала окреме розслідування. Після 140 днів слідчих дій і 8 хвиль обшуків було пред’явлено обвинувачення 62 особам, включаючи керівника Чена Чжі та 13 юридичних осіб. Прокурори вимагали для керівника Чена максимального строку покарання — 13 років, а його довіреного Лі Тянь — 20 років позбавлення волі. Загалом, конфісковано активів на суму понад 5,5 мільярдів юанів.
Детальніше про «групу принца» можна прочитати у новинах
Камбоджійська імперія шахрайства з підставними особами зруйнована! США конфіскували 15 мільярдів доларів у біткоїнах, у справі фігурують 9 тайванських компаній
У справі відмивання грошей групи принца в Тайвані конфісковано 4,5 мільярди! Асистент Тяньсуй заплатив заставу у 150 тисяч, HR-менеджер і організатор — під вартою
У справі відмивання грошей групи принца вже під вартою понад 4 особи! Виявлено елітські вечірки, політико-бізнесові зв’язки викликають інтерес
Розслідування справи групи принца завершено! Тайбейська прокуратура просить максимальне покарання для Чена Чжі, конфісковано нерухомість і розкішні автомобілі на 5,5 мільярдів
Всі підозрювані передані до суду з заставою, кожен намагається виправдатися дивними причинами
Після завершення слідства та пред’явлення обвинувачень, прокуратура передала 9 затриманих тайванських високопосадовців до Тайбейського районного суду. Однак, після вечірнього засідання суду, що відбулося для допиту підозрюваних, о 20:00 було ухвалено рішення дозволити цим 9 особам внести заставу у розмірі від 300 тисяч до 5 мільйонів нових тайванських доларів.
Це рішення викликало широкий резонанс у суспільстві. Під час судового засідання високопосадовці, які зазвичай отримують високі зарплати, почали використовувати різні хитрощі, щоб уникнути відповідальності або зменшити свою провину. Заступник керівника групи, Ван Ю-Тан, повністю заперечував свою причетність, заявивши, що він — простий службовець, що отримує 10 тисяч доларів США на місяць (близько 300 тисяч нових тайванських доларів), і наразі не має доходів, тому просить внести заставу у 1,5 мільйона доларів для догляду за хворою матір’ю. Суддя з іронією запитав: «Це 1,5 мільйона — у доларах США чи тайванських доларах?» Врешті-решт, йому було дозволено внести заставу у 5 мільйонів нових тайванських доларів.
Джерело: Тайпінь Жао — «Тайбао Таймс»
Заступник керівника групи, Ван Ю-Тан, повністю заперечує свою причетність
Інші обвинувачені також намагалися виправдатися, що спричинило напружену атмосферу у залі суду. Обвинувачений, відповідальний за управління підпільною валютною схемою, Чень Вейчжі, заявив, що хоче повернутися додому, щоб доглядати за черепахою, оскільки його дружина не може це зробити. Суд почув цю абсурдну причину і запитав, чому він так поспішно хоче звільнитися, адже черепаха має дуже довгий життєвий цикл. Чень Вейчжі відповів, що все ще сподівається повернутися додому.
Головний HR-менеджер Тяньсуй Гу Шу Вень звинуватила в незаконній розробці ігор вищих керівників Лі Тяня, заявивши, що вона відповідає за адміністративну підтримку і готова заплатити заставу у 3 мільйони нових тайванських доларів, щоб вийти на свободу. Хоча прокуратура надала докази того, що Гу Шу Вень після інциденту багато видаляла повідомлення з мобільного телефону і відновлювала комп’ютер до заводських налаштувань, що свідчить про спробу приховати докази, суд вважав, що слідство завершено, і необхідність у збереженні доказів для подальшого слідства зменшилася.
Джерело: «Мірор» — Гу Шу Вень, HR-менеджер Тяньсуй
Зрештою, крім фінансового керівника компанії Ніл, Чжен Цяо-Мей, яка не змогла зібрати 1,5 мільйона доларів від родичів і повернулася до слідчого ізолятора, решта 8 осіб були звільнені під заставу.
- Ван Ю-Тан — 5 мільйонів нових тайванських доларів, з електронним браслетом, обмеження виїзду за межі країни та морських кордонів, щоденне самостійне фото для звіту в центр моніторингу.
- Гу Шу Вень — 4 мільйони нових тайванських доларів, з електронним браслетом на нозі, обмеження виїзду за межі країни та морських кордонів, щовівторка і п’ятниці звітує до найближчого відділку.
- Лі Шоу Лі — 1,5 мільйона нових тайванських доларів, з електронним браслетом, обмеження виїзду за межі країни та морських кордонів, щовівторка і п’ятниці звітує до найближчого відділку.
- Лін Ян Мао — 1,5 мільйона нових тайванських доларів, з електронним браслетом, обмеження виїзду за межі країни та морських кордонів, щовівторка і п’ятниці.
- Чжен Цяо-Мей — 1,5 мільйона нових тайванських доларів, з електронним браслетом, обмеження виїзду за межі країни та морських кордонів, щовівторка і п’ятниці.
- Чен Лі Шань — 1 мільйон нових тайванських доларів, з електронним браслетом, обмеження виїзду за межі країни та морських кордонів, щовівторка і п’ятниці.
- Чіу Цзу Ен — 500 тисяч нових тайванських доларів, з електронним браслетом, обмеження виїзду за межі країни та морських кордонів, щовівторка і п’ятниці.
- Чен Вейчжі — 500 тисяч нових тайванських доларів, з електронним браслетом, обмеження виїзду за межі країни та морських кордонів, щовівторка і п’ятниці.
- Ван Цзюньгоу — 300 тисяч нових тайванських доларів, з електронним браслетом, обмеження виїзду за межі країни та морських кордонів, щовівторка і п’ятниці.
Технологічний контроль та суворі заборони забезпечують успішне ведення судового процесу
Хоча 9 затриманих отримали заставу, суд не звільнив їх безумовно. Щоб запобігти втечі або перешкоджання подальшому розслідуванню, суд застосував суворі заходи контролю.
Всі особи, які отримали заставу, були обмежені у місці проживання, виїзді за межі країни та морських кордонах на 8 місяців. З них Ван Ю-Тан і Гу Шу Вень, через ступінь залученості, зобов’язані носити електронні браслети або на нозі, або на руці, під постійним контролем технологічних пристроїв, і щодня звітувати в центр моніторингу. Інші, як Лі Шоу Лі, Лін Ян Мао та Чжен Цяо-Мей, — з електронними браслетами. Крім того, усіх підозрюваних зобов’язали щовівторка і п’ятниці регулярно відвідувати місцеві відділки поліції за місцем проживання.
Ключовою умовою є заборона контакту. Суд чітко наказав усім підозрюваним не мати жодних контактів або спілкування з співучасниками, а також не мати приватних зустрічей з свідками, що входять до списку доказів. Це зроблено для запобігання використання свободи для підробки свідчень або знищення доказів. У разі порушення цих умов або приватних контактів із свідками, суд може скасувати заставу і повернутися до тримання під вартою. Ця система поєднання електронного контролю та фізичних перевірок відображає баланс між прагненням до притягнення до відповідальності за злочинні доходи та захистом прав підозрюваних. Юридичні експерти зазначають, що такі умови застави є досить суворими у сучасній судовій практиці.
Застава не означає невинуватість, прокуратура не виключає апеляцію
Щодо рішення про надання застави 9 ключовим фігурам, Тайбейська прокуратура висловила занепокоєння. Прокуратура вважає, що у групи принца ще залишаються не затримані кілька співучасників із Китаю, а також вже виявлено, що деякі підозрювані видаляли повідомлення, відновлювали налаштування комп’ютерів і вели інші очевидні дії з приховування доказів. Якщо всіх високопосадовців звільнити під заставу, існує ризик спільного зговору або знищення доказів. Прокурори наголошують, що ці підозрювані мають ключову інформацію про фінансові потоки групи, і їхній допит є важливим для розслідування 10,7 мільярдів юанів.
Тайбейська прокуратура заявила, що після отримання повного мотивувального висновку суду ретельно розгляне можливість подання апеляції до Тайванського вищого суду, щоб забезпечити справедливий розгляд справи.
Законодавчо, заставна застава — це лише альтернатива триманню під вартою відповідно до кримінально-процесуального кодексу, і її наявність не означає винуватість. Мета застави — забезпечити явку підозрюваного до суду шляхом внесення певної суми грошей у якості гарантії. У разі втечі або приховування, заставна сума буде конфіскована і повернена державі, а підозрюваний знову може бути взятий під варту.
Отже, члени групи принца тимчасово залишили слідчий ізолятор, але кримінальне переслідування триває. Розмір застави залежить від фінансових можливостей підозрюваного, тяжкості справи та ризику втечі. Після початку нового етапу судового розгляду 5 березня 2026 року, подальші судові процеси і рішення стануть важливими індикаторами у боротьбі з відмиванням грошей і забезпеченні судової справедливості.
