Федеральні прокурори США подали позов про цивільну конфіскацію приблизно 3,44 мільйона доларів США в USDt, пов’язаних з онлайн-шахрайською схемою інвестицій у криптовалюту, яка націлювалася на жертв у кількох штатах. Гроші були конфісковані у лютому та березні 2025 року, і влада прагне отримати судове дозволення на постійну конфіскацію. Ця справа підкреслює, як шахраї використовували обчислювану маніпуляцію для здобуття довіри перед тим, як направити жертв у шахрайську інвестиційну схему. Розслідування, яке розпочалося наприкінці 2024 року після кількох втрат, охоплювало мешканців Массачусетсу, Юти та Південної Кароліни, серед інших, що підкреслює міжштатний характер крипто-злочинів та наполегливість правоохоронних дій у цій сфері.
Ключові висновки
Позов про цивільну конфіскацію прагне отримати близько 3,44 мільйона доларів США в USDt, пов’язаних із багатоштатною інвестиційною схемою, яка діяла через криптовалютні гаманці.
Схема базувалася на вигаданій інвестиції в Ethereum, нібито підтриманій фізичним золотом, і наказувала жертвам купувати Ether і переказувати його на гаманці, контрольовані шахраями.
Гроші, переказані на ці гаманці, проходили через проміжні адреси, обмінювалися на USDt і переміщувалися до неохостед-гаманців, контрольованих шахраями.
Ця справа слідує шаблону побудови довіри та маніпуляцій, які використовують шахраї для спонукання жертв інвестувати у нібито криптовалютні проєкти.
У рамках інших правоохоронних дій американські органи вже відновили USDt у контексті інших шахрайств, зокрема у випадках романтичних шахрайств у Массачусетсі та більшої конфіскації, пов’язаної з схемою «пограбування свиней» у Північній Кароліні, тоді як емітент стейбкойнів повідомляє про значні конфіскації, пов’язані з нелегальною діяльністю за останні роки.
Згадані тикери: $ETH, $USDT
Ринковий контекст: Ця подія є частиною ширшої тенденції посилення уваги правоохоронних органів до шахрайств, пов’язаних із криптовалютами, з все більшою кількістю слідів на блокчейні для відновлення незаконних коштів і координації дій між юрисдикціями. Пов’язані дії відображають постійну співпрацю між прокурорами, фінансовими слідчими та компаніями, що займаються трасуванням цифрових активів, оскільки слідчі простежують складні ланцюги грошей через гаманці та біржі.
Що слід очікувати далі (не фінансова порада):
Чи суд надасть постійну конфіскацію USDt, пов’язаних із схемою, і як ці кошти будуть розподілені між постраждалими або використані для покриття адміністративних витрат.
Будь-які додаткові цивільні або кримінальні провадження проти осіб, зазначених у позові, включно з потенційними звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.
Подальші правоохоронні дії, пов’язані з подібними «фальшивими інвестиційними» схемами, що використовують довіру до криптоактивів.
Оновлення від операторів і регуляторів стейбкойнів щодо інструментів трасування та співпраці з правоохоронними органами.
Джерела та перевірка інформації
Бюро прокурора США у Бостоні — оголошення про цивільну конфіскацію, пов’язану з USDt у багатоштатній крипто-шахрайській схемі.
Справа романтичного шахрайства у Массачусетсі, пов’язана з відновленням USDt, повідомлена Офісом прокурора США.
Правоохоронна дія у Північній Кароліні щодо великої конфіскації USDt, пов’язаної з схемою «пограбування свиней».
Публічні розкриття Tether щодо замороження USDt у зв’язку з нелегальною діяльністю за останні три роки.
Позов про конфіскацію стосується шахрайства, пов’язаного з USDt, у рамках схеми з підтримкою ETH фізичним золотом
Цивільна заява у Массачусетсі стосується схеми, в якій шахраї зверталися до жертв через повідомлення, що виглядали як випадковий контакт, використовуючи зашифровані канали та цифрові повідомлення для створення ілюзії легітимності. Після встановлення довіри, шахраї пропонували «ексклюзивну» інвестиційну можливість в Ethereum, нібито підтриману фізичним золотом. Жертвам наказували купити Ether і переказати його на гаманці, контрольовані шахраями, які потім переміщували кошти через низку адрес, щоб ускладнити слід.
За словами прокурорів, Ether, надісланий жертвами, проходив через проміжні адреси і конвертувався у USDt, перш ніж потрапити до неохостед-гаманців, контрольованих шахраями. Операція базувалася на знайомому сценарії, коли шахраї створюють відчуття терміновості та ексклюзивності, використовуючи репутацію криптоактивів для переконання наївних інвесторів віддати свої кошти. У позові зазначається, що техніки маніпуляції швидко створюють довіру, дозволяючи жертвам ігнорувати ознаки попередження і продовжувати перекази, що на перший погляд здаються легітимними.
У таких схемах шахраї отримують кошти від жертв за допомогою маніпулятивних тактик і формують рівень довіри, щоб спрямувати їх у шахрайські інвестиції.
Дослідники простежили цю діяльність з кінця 2024 року, коли щонайменше чотири особи повідомили про втрати, зокрема мешканці Массачусетсу, Юти та Південної Кароліни. Шаблон відповідає ширшій тенденції, коли активність у блокчейні використовується для перенаправлення коштів від недосвідчених інвесторів до етапів, що ускладнюють визначення кінцевого бенефіціара. Головний актив у цій справі, USDt, був визначений як засіб консолідації та переміщення коштів після початкових переказів Ether. Конфіскація USDt у лютому та березні 2025 року, а також цивільний позов підкреслюють наполегливі зусилля правоохоронних органів щодо повернення вкрадених активів і запобігання майбутнім шахрайствам у криптосфері.
Загалом, ця справа є частиною ширшого контексту активних заходів щодо відслідковування та конфіскації нелегальних криптоактивів. Вона демонструє, що за допомогою трасування на блокчейні, кластеризації гаманців і визначення точок конвертації — від купівлі Ether до Settlements у USDt — можливо відновити активи навіть при складних ланцюгах переказів. Використання USDt, широко поширеного стейбкойна, підвищує ставки для злочинців і слідчих: стейбкойни зручні для ліквідності, але все частіше піддаються контролю, трасуванню та швидкому замороженню при виявленні нелегальної діяльності.
Для слідчих справа у Массачусетсі підкреслює важливість міжагентної співпраці та публічних звинувачень, що ілюструють механізми шахрайств для широкої аудиторії. Для жертв і потенційних інвесторів це нагадування про необхідність ретельної перевірки перед інвестиціями у «ексклюзивні» проєкти з криптоактивами та обіцянками підтримки фізичним золотом. Інцидент також нагадує, що навіть легітимні проєкти можуть бути використані зловмисниками, які експлуатують складність і нібито легітимність цифрових активів для приховування крадіжки.
Що слід очікувати далі
Рішення суду щодо постійної конфіскації USDt, пов’язаних із схемою, і розподіл конфіскованих активів.
Будь-які подальші звинувачення або цивільні позови проти осіб, зазначених у позові, та нові обвинувачення, що можуть виникнути у рамках цієї справи.
Можливі додаткові відновлення активів у рамках подібних схем і тенденцій у трасуванні криптоактивів.
Реакція регуляторів і галузі щодо заходів правозастосування, зокрема оновлення заходів протидії шахрайству та посилення стандартів due diligence у криптоінвестиціях.
Чому це важливо
Ця справа демонструє, як інструменти трасування на блокчейні та традиційні слідчі методи поєднуються для розгортання крипто-злочинності. Вона показує, що правоохоронні органи дедалі краще здатні простежувати кошти через кілька гаманців і конвертувати активи під час розслідування, навіть коли злочинці намагаються приховати сліди через проміжні адреси та обміни валют. Для інвесторів ця ситуація підкреслює необхідність критично ставитися до обіцянок гарантованих доходів, особливо у зв’язку з криптоактивами та заявами про зовнішнє забезпечення, наприклад, фізичним золотом. Для бірж і гаманців ця ситуація підкреслює важливість впровадження надійних процедур ідентифікації, протоколів моніторингу та швидкої співпраці з правоохоронними органами при виявленні підозрілих схем.
Загалом, справа у Массачусетсі є частиною ширшої системи розслідувань і конфіскацій, спрямованих на стримування крипто-шахрайств і підвищення відповідальності за потоки активів у швидко змінюваному ринку. Хоча ця справа не визначає весь ландшафт криптовалют, вона додає до зростаючої кількості прецедентів, що демонструють можливість простеження, замороження та повернення активів жертвам навіть у разі спроб злочинців використати анонімність і швидкість цифрових валют.
