Chainalysis попереджає, що криптовалютні платежі для Ірану можуть спричинити ризик санкцій

Підприємства з доставки зважують криптовалютні платежі, щоб покрити потенційні транзитні збори через Іран, наражаючись на суттєвий ризик санкцій, згідно з Кейтлін Мартін, старшим аналітичним спеціалістом з розвідки в Chainalysis. За чинними рамками санкцій платежі, пов’язані з іранським режимом або іншими підсанкційними суб’єктами, можуть тлумачитися як суттєва підтримка, піддаючи компанії як обмеженням з боку США, так і міжнародним обмеженням.

Оповіщення з’являється на тлі повідомлень, що Тегеран може прагнути стягувати транзитні збори через криптовалюту для проходу стратегічними водними шляхами. Хоча президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не терпітиме зборів за прохід через Ормузьку протоку, ширше питання полягає в тому, чи може криптовалюта слугувати обхідним шляхом для санкцій — ідея, яку експерти вважають малоймовірною, щоб уникнути пильного контролю та дій щодо примусового виконання.

Ключові висновки

Платежі іранському режиму або підсанкційним структурам, пов’язані з транзитними маршрутами, можуть розглядатися як суттєва підтримка, створюючи значний ризик санкцій для відправників і фінансистів.

Іран розширив використання цифрових активів, особливо стейблкоїнів, щоб полегшити торгівлю нафтою, зброєю та іншими товарами, але прозорість блокчейну не гарантує обходу санкцій.

Криптовалютні транзакції залишають відстежуваний запис, який слідчі можуть використати, щоб заморожувати або вилучати активи в точках виведення коштів, ускладнюючи спроби приховування.

Крім Ірану, інші підсанкційні держави вивчали торгівлю, що підтримується криптовалютою. Наприклад, Росія використовувала цифрові токени, щоб підтримувати трансграничну комерцію на тлі санкцій.

Активність майнінгу біткоїна в Ірані різко знизилася, тоді як глобальна мережа Bitcoin залишається стійкою; збої виглядають зосередженими саме в Ірані і не виглядають такими, що дестабілізують сусідні ринки.

Криптовалютне використання та санкції: що змінюється і що лишається невизначеним

У сфері, де фінансові канали традиційно керуються щільною матрицею контролів, ідея про те, що криптовалюта може акуратно обійти санкції, викликає обережність у слідчих. Мартін зазначає, що хоча цифрові активи дають змогу здійснювати транскордонні перекази поза звичними «рейками», вони мають притаманну видимість. «У багатьох відношеннях криптовалюта насправді легше відстежується, ніж традиційні методи ухилення від санкцій», — сказала вона, підкреслюючи можливість відстежити кошти до кінцевих точок виведення, де органи влади можуть втручатися або вилучати активи.

Публічні дані свідчать, що Тегеран рухається вперед із торгівлею, що підтримується криптовалютою, використовуючи цифрові активи, щоб переміщувати вартість для нафти, товарів і пов’язаних з ними речей. Ця тенденція підкреслює ширший стратегічний зсув: підсанкційні економіки розглядають криптовалюту як інструмент для збереження певного рівня транскордонної активності під тиском із боку західних юрисдикцій. Водночас відстежуваність транзакцій у блокчейні означає, що ці спроби лишаються під загрозою дій щодо примусового виконання та стратегій зниження ризиків з боку банків, бірж та інших контрагентів.

Існує прецедент, коли державні суб’єкти використовують криптовалюту як додатковий механізм для торгівлі під санкціями. Наприклад, Росія експериментувала з цифровими токенами, щоб полегшити транскордонні транзакції після того, як у 2022 році посилилися міжнародні обмеження. Такі кроки ілюструють двоїсту природу криптовалюти в геополітиці: вона може розширити доступ до передачі вартості, але водночас посилює слід регуляторної пильності та потенційного примусового виконання санкцій.

Іранський майнінг і перспективи глобальної мережі

Той самий період, який підсвічує інтерес Тегерана до торгівлі, що підтримується криптовалютою, перетинається із ширшим ландшафтом криптовалютного майнінгу. Хешрейт біткоїна в Ірані впав різко: приблизно на 7 екзахешів на секунду й опустився до близько 2 екзахешів на секунду — на тлі триваючих геополітичних напружень і внутрішнього тиску. Хоча це означає значне локальне зміщення, глобальна мережа Bitcoin загалом лишається стабільною: сумарний хешрейт тримається біля 1 000 екзахешів на секунду. Зниження виглядає зосередженим саме в Ірані, при цьому сусідні країни Перської затоки, зокрема Об’єднані Арабські Емірати та Оман, поки що демонструють мінімальний вплив.

Ця динаміка має значення для інвесторів і розробників у кількох аспектах. По-перше, концентрація потужностей майнінгу в одному регіоні може впливати на енергетичні ринки та навантаження на електромережу в цій місцевості, потенційно впливаючи на місцеву політику та енергетичні стимули. По-друге, стійкість глобальної мережі попри регіональні збої підсилює базову властивість Bitcoin як глобально розподіленої системи. І по-третє, зміна активності майнінгу в Ірані може впливати на здатність країни монетизувати енергетичні активи через криптовалюту — фактор, за яким варто стежити, у міру того як розвиваються санкції та регіональні ризики.

Що дивитися далі

Кілька подій варто тримати в полі зору найближчим часом. По-перше, наскільки суворо органи влади переслідуватимуть нібито випадки ухилення від санкцій за допомогою криптовалюти в судноплавних маршрутах і чи будуть нові заходи примусового виконання проти компаній, які полегшують такі потоки. По-друге, будь-які зміни у використанні Тегераном криптовалют і стейблкоїнів для торгівлі, включно з потенційними сигналами політики від іранських органів влади. По-третє, взаємодія між регіональною майнінговою активністю та енергетичною політикою, зокрема в Ірані та сусідніх державах, оскільки санкції та геополітична напруженість продовжують перебудовувати стимули для майнерів і експортерів.

Ця стаття була опублікована спочатку як Chainalysis Warns Crypto Payments to Iran Could Trigger Sanctions Risk on Crypto Breaking News — ваш надійний джерело новин про криптовалюту, новин про Bitcoin і оновлень про блокчейн.