14 жовтня, повідомлення з федерального суду Східного округу Нью-Йорка (EDNY) в США свідчить про те, що уряд США прагне конфіскувати 127 000 Біткойнів, вилучених під час операції групи «BCH» у Камбоджі, що за нинішніми цінами перевищує 14 мільярдів доларів. Якщо ця конфіскація пройде успішно, уряд США стане найбільшим володарем Біткойнів. Ось детальний аналіз цієї справи:

Протягом останніх п'яти років злочинці за схемою "вбивства свиней", які діють по всьому світу, вкрали сотні мільярдів доларів з усіх куточків світу. Сьогодні правоохоронні органи розпочали одну з найбільших операцій проти цієї величезної шахрайської індустрії, націлившись на операторів сучасних рабовласницьких шахрайських угруповань у Південно-Східній Азії. У цьому регіоні сотні тисяч жертв торгівлі людьми змушені виконувати шахрайські дії для кримінальних груп.

У вівторок цього тижня американські та британські官员 спільно діяли, щоб завдати удару по великій злочинній організації в Камбоджі та її лідеру, який, як стверджують, керує кількома відомими шахрайськими центрами в Камбоджі. Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосив, що наклав фінансові санкції на 146 цілей, пов'язаних з нещодавно визначеною транснаціональною злочинною організацією 太子, охоплюючи особистостей та фіктивні компанії, пов'язані з цією злочинною імперією. Як частина комплексної операції, в якій бере участь Федеральне бюро розслідувань (FBI), Міністерство юстиції США (DOJ) також вилучило близько 130 000 монет Біткойн, які на момент оголошення новини коштували близько 15 мільярдів доларів — це найбільша конфіскація криптовалюти в США на сьогодні.

OFAC зазначає, що злочинні сутності групи BCH складаються з місцевої компанії Камбоджі BCH Holdings Group, її голови та генерального директора Чена Чжі та пов'язаних осіб, бізнес-партнерів. Компанія заявляє, що є однією з найбільших корпоративних груп у Камбоджі, діяльність якої охоплює розвиток нерухомості та фінансові послуги. Проте Міністерство юстиції звинувачує Чена Чжі та інших керівників у таємному перетворенні групи BCH на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій в Азії, яка діє принаймні в 10 шахрайських зонах на території Камбоджі.