Озеро льоду: короткі організації звинувачують публічні компанії США у залученні мільярдів доларів у мережу відмивання грошей

Звинувачення коротких організацій Capitalwatch проти AppLovin, можливо, лише початок. Вони нещодавно розкрили, що основою розслідування є відстеження незаконних коштів, що витікають із китайської P2P-платформи «Туаньдайвань», і виявили, що ці кошти через складну мережу були інжектовані у понад десяток американських публічних компаній.

Цей аналітик з макроекономіки у статті детально описав фон. Спочатку їхньою метою було відстеження руху коштів, і при розслідуванні трансферів «Туаньдайвань» на сотні мільйонів доларів вони виявили приголомшливий ланцюг: незаконні кошти через підпільні обмінники виведені за кордон, розділені та структуровані, і в кінцевому підсумку інжектовані у кілька американських компаній. Аналітик прямо заявив, що AppLovin — лише частина великої головоломки.

На запитання, чому не оприлюднено більше доказів, ця організація відповіла, що має у своєму розпорядженні дуже чутливі «ядерні» оригінальні матеріали, і через юридичні та безпекові міркування поки що не публікує їх, але вже передала повну ланцюг доказів американським регуляторам.

Вони опублікували скріншот бекенду сайту, що показує, що IP-адреси від Комісії з цінних паперів і бірж США та Комітету з іноземних інвестицій США вже завантажили оригінальний звіт. Ця організація вважає, що процес регулювання повільний, але як тільки він почнеться, він зруйнує всі брехні.

Щодо того, що після публікації звіту про короткі позиції акції AppLovin не впали, а навпаки зросли, ця організація залишилася спокійною. Аналітики зазначили, що це передбачалося, і підкреслили, що AppLovin, як компанія з алгоритмічною підтримкою та зростаючими можливостями, має потужний капітал для протидії і підтримки своєї ціни. Вони повторили, що короткострокові коливання не спроможні приховати справжність доказів.

Ця організація не стверджує, що керівництво AppLovin обов’язково співпрацює, але наголошує, що капітальний ринок не повинен бути сховищем для брудних грошей. Навіть якщо керівництво не знає про це, і якщо джерело коштів буде підтверджено як відмивання грошей, компанія все одно стикнеться з великими юридичними та ризиками зняття з торгів.

Іскра конфлікту — глибокий звіт про короткі позиції, опублікований напередодні. У ньому звинувачують AppLovin у тому, що ключовий акціонер Hao Tang і реальний контролер Prince Group із Камбоджі побудували мережу відмивання грошей, описуючи так звану модель «автомат для відмивання грошей у рекламних технологіях»: незаконні кошти через камбоджійський додаток WOWNOW перетворюються на рекламний бюджет, потрапляють у платформу AppLovin і в кінцевому підсумку через розподіл доходів і зростання цінних паперів стають легальними доларовими активами.

Звіт також звинувачує алгоритми AppLovin у тому, що вони об’єктивно сприяють поширенню азартних і шахрайських програм. Capitalwatch у кінці статті зазначає, що ця боротьба тільки починається, і найцікавіше ще попереду.

Слідкуйте за мною: отримуйте більше аналізу та інсайтів у реальному часі щодо криптовалютного ринку!

#Gate广场創作者新春激勵

#Gate每10分鐘送1克黄金

#現貨黄金再創新高

#GateLaunchpadIMU