Ван Шуаймінг утік: транснаціональна злочинна мережа за справою відмивання грошей на 3 мільярди у Сінгапурі

新加坡最大洗錢案主犯王水明或將面臨引渡回國的命運。這位福建安溪籍逃犯已在黑山被捕，其背後隱藏的跨國犯罪鏈條正在逐步浮出水面。而他的合夥人蘇偉毅的真實身份更是令人瞠目——這位正是香港加密貨幣平台騙局AAX（Atom Asset Exchange）的幕後操控者，曾在2022年11月卷走1674萬港元後潛逃，後於2024年7月落網。

從福建幫到AAX主腦，王水明織就的犯罪網絡

王水明並非單獨作案。他與蘇偉毅等人共同掌控了一個龐大的跨國犯罪體系。這個網絡的觸角遍布東南亞乃至全球，涉及非法賭博、詐騙資金的"漂白"和高端資產投資等多個環節。最值得警惕的是，這些合夥人與已被定罪的菲律賓華裔前市長郭華萍（Alice Guo）存在關聯，說明犯罪網絡不僅跨越地域，更是跨越國境的有組織犯罪。

新加坡2023年突襲破獲的驚人真相

2023年8月15日，新加坡警方出動400多名警力發起了一場大規模突襲，一舉偵破新加坡史上最大洗錢案。這次行動當場抓獲10名嫌疑人，其中包括王水明。這些犯罪分子年齡在31至44歲之間，原籍幾乎全部來自福建，被外界稱為"福建幫"。他們持有多國護照，通過偽造文件、空殼公司、加密貨幣等手段，將東南亞非法賭博、詐騙所得資金進行系統性漂白，然後投資於新加坡及海外的高端房產、資產。這起案件涉及資金規模達30億新元，折合約160億元人民幣。

王水明資產大起底：隱藏在全球的財富版圖

官方調查顯示，王水明在新加坡以外仍掌控著龐大資產。他在國內設有公司投資額達3200萬元，還擁有一間價值數百萬人民幣的工廠。在廈門，王水明擁有兩套公寓，總價值達2000萬人民幣。更令人吃驚的是，他在香港某銀行帳戶裡存有200萬港幣現金，以及價值11萬美元的加密貨幣。這些資產分散在世界各地，凸顯了這個犯罪集團資金轉移的複雜性和隱蔽性。

加密貨幣成為新的洗錢工具

值得關注的是，加密貨幣在這起案件中扮演了重要角色。王水明帳戶中的加密資產，以及AAX平台的陷阱，都反映出犯罪分子在利用數字資產進行資金轉移和隱匿的新趨勢。這也為全球監管部門敲響了警鐘，加密資產的安全與合規仍需加強。