Сунь Юйчень отримує прорив у 5-річній боротьбі за захист прав! У Дубаї введено замороження активів, що стосується резервів TUSD на суму 4.56 мільярдів доларів, галузь знову отримує попередження про ризики

Це п’ятирічна боротьба за повернення коштів, що охоплює сотні мільйонів доларів, нарешті дає перші ознаки успіху. Нещодавно суди Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC Courts) опублікували перше у світі тимчасове заборонне наказання, яке забороняє компаніям, причетним до справи, розпоряджатися, передавати або зменшувати активи на суму 4.56 мільярдів доларів США, що ознаменувало офіційний перехід справи про зловживання резервами TUSD у стадію юридичного переслідування. Засновник TRON Сон Юйчень, як ключовий ініціатор захисту прав, на прес-конференції в Гонконгу детально розповів про хід справи та глибоко проаналізував недоліки системи управління ризиками у криптоіндустрії.

Від приховування до розкриття, Сон Юйчень розкриває правду про переказ резервів TUSD

Проблеми з TUSD почалися наприкінці 2020 року. Тоді компанія Techteryx придбала цю стабільну монету у TrueCoin LLC і передала управління резервами цій компанії. TrueCoin згодом передала понад 500 мільйонів доларів резервів TUSD у довірчу компанію First Digital Trust (FDT) для зберігання, використовуючи офшорний фонд ACFF як інвестиційний інструмент. Здавалося, все йде нормально, але під поверхнею вже кипіли події.

Лише у липні 2023 року, коли Techteryx взяла на себе управління офшорним бізнесом TUSD, було розкрито цей «ретельно прихований» шахрайський план. FDT не змогла виплатити інвестиційні відсотки, що спричинило термінове розслідування — у результаті з’ясувалося, що ця довірча компанія без дозволу перевела щонайменше 4.56 мільярдів доларів резервів на рахунки компанії Aria Commodities DMCC у Дубаї, а не на запланований фонд на Кайманових островах.

Ще більш шокуючим було те, що потік цих коштів став невловимим. За даними судових документів DIFC, Aria DMCC через шість переказів інвестувала ці кошти у низку високоризикових проектів: виробництво бітуму в ОАЕ, видобуток вугілля в Африці, великі товарні проекти у США та Україні, порти в Австралії та відновлювані джерела енергії. Ще більш абсурдним було те, що учасники справи підробили нові документи щодо підписки на фонди, видаючи ці 4.56 мільярдів доларів за пов’язані позики, намагаючись створити ілюзію «повернення активів».

Сон Юйчень на прес-конференції зазначив, що за цим злочином стоять фактичні контролери FDT та Aria DMCC. За розкриттями, гонконгська довірча компанія FDT вимагала переказати активи на приватні рахунки Aria DMCC, а не на регульований фонд на Кайманах, щоб прискорити отримання таємних комісій у розмірі до 15 мільйонів доларів — це вже не просто недбалість, а явне співучасть у злочині.

Складний міжнародний шахрайський план: як 4.56 мільярдів доларів були послідовно переказані

Загалом, успіх цього шахрайства був можливий завдяки системним вразливостям у регулюванні. Аналізуючи ситуацію, Сон Юйчень зазначив, що корінь проблеми — у системних недоліках у процесі управління: активи резервів і інвестицій не були чітко ізольовані, високоризикові інвестиції маскувалися під низькоризикові інструменти, а кошти легко могли бути переведені у неперевірені приватні структури.

Головне — багато організацій мають відділи відповідності та управління ризиками, але ці відділи фактично не функціонують. Внутрішні контрольні механізми відсутні або слабкі, і кілька осіб можуть спільно підробляти документи, подавати неправдиву інформацію та отримувати таємні комісії, а клієнтські кошти просто «крадуться».

Ще складніше — це багаторівнева структура офшорних компаній. Ця справа зачепила юрисдикції Дубая, Гонконгу, Кайманових островів, США, Австралії, Великобританії та інших країн, що ускладнює прозорість і можливість притягнення до відповідальності. Звичайний аудит не може проникнути крізь цю «туманність», що створює природний прихисток для злочинців, які переказують кошти та відмивають гроші.

У вересні 2024 року SEC США нарешті почала діяти. Регулятор звинуватив TrueCoin і TrustToken у проведенні незареєстрованих інвестиційних контрактів і неправдивому інформуванні інвесторів про те, що TUSD підтримується на 100% доларами США, тоді як насправді 99% резервів були вкладені у високоризикові офшорні фонди. Хоча обидві компанії не визнавали і не заперечували звинувачення, вони заплатили цивільний штраф понад 160 тисяч доларів США.

Після багаторічного розслідування у квітні 2025 року Сон Юйчень публічно заявив, що TrueCoin співпрацює з FDT та іншими структурами у змові, і оголосив про нагороду у 50 мільйонів доларів за інформацію. Це викликало різку реакцію FDT, яка не лише заперечила звинувачення, а й погрожувала подати на Сон Юйчена до суду за наклепом. Але слова підтвердилися — у тому ж місяці суд DIFC ухвалив продовжити глобальний заборонний наказ щодо Aria DMCC.

“Рецепт” Сон Юйчень: як виправити недоліки управління ризиками у галузі

Зараз ринкова капіталізація TUSD становить близько 494 мільйонів доларів, обсяг обігу — понад 494 мільйони монет, і довіра до стабільної монети поступово відновлюється. Сон Юйчень не лише надав Techteryx фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів, а й узагальнив галузеві рекомендації щодо покращення управління.

По-перше, прозоре розкриття на блокчейні. Індустрія криптовалют має максимально використовувати переваги технології блокчейн для забезпечення реального часу розкриття транзакцій, переказів та інформації, щоб запобігти подібним ризикам. Кожен великий переказ має бути відстежуваним і підтвердженим.

По-друге, посилення аудиту та публічність. Регулятори мають регулярно перевіряти управління коштами довірчих компаній і публікувати інформацію про активи для громадськості. Прозорість — найкращий засіб боротьби з корупцією. Також, у разі значних змін у коштах, компанії з ліцензією довірчого управління мають обов’язково повідомляти регуляторів, щоб забезпечити можливість відстеження.

По-третє, механізм відповідальності після подій. Вищі керівники та відповідальні особи мають нести особисту та кримінальну відповідальність, а не ховатися за компанією. У цьому випадку, дії щодо отримання таємних комісій і незаконних переказів є співучастю у злочині і мають суворо каратися.

Нарешті, найважливіше — міжнародна регуляторна співпраця. Необхідно створити механізми глобального контролю, що дозволять відслідковувати незаконний рух коштів і відмивання грошей. Країни мають створити спеціальні суди з питань цифрових активів, які зможуть забезпечити глобальне замороження активів і повернення постраждалих коштів, щоб запобігти зловмисникам використовувати регуляторні лазівки у різних юрисдикціях для переказу незаконних доходів.

Сон Юйчень підкреслив, що цей глобальний заборонний наказ DIFC є історичним досягненням у сфері юридичного захисту криптоактивів. Він не лише допомагає відслідковувати транснаціональні шахрайства та незаконний рух коштів, а й слугує зразком для регуляторів у всьому світі. Сподівається, що цей прецедент сприятиме більшій співпраці судових і аудиторських органів у боротьбі з глобальними злочинами та відмиванням грошей.

Для користувачів хороша новина — ризики TUSD поступово зменшуються. Завдяки активним діям Сон Юйчень і Techteryx ця стабільна монета стала ще більш стабільною, із покращеними заходами безпеки, що гарантують підтримку кожної обігової TUSD достатніми резервами та посилюють відповідність регуляторним вимогам. Ця п’ятирічна боротьба за захист прав стане каталізатором для покращення систем управління ризиками у галузі.