Міжнародна мережа відмивання грошей Ван Шуімін розкрита у Сінгапурі та Гонконгу

Затримання Ван Шуїмінга ознаменувало значний прорив у розгромі однієї з найскладніших транснаціональних операцій з відмивання грошей в Азії. За повідомленнями студії NetEase Qingliu у початку 2025 року, Ван Шуїмінг, родом з Аньсі, провінція Фуцзянь, був затриманий у Чорногорії та наразі очікує екстрадиції до Китаю. Ця справа розкрила складні зв’язки між криптовалютним шахрайством, міжнародним приховуванням активів та організованими злочинними мережами, що охоплюють кілька країн.

Колапс криптовалютної платформи Гонконгу та роль Су Вейї

Розслідування діяльності Ван Шуїмінга виявило важливий зв’язок: його партнер Су Вейї є головним організатором шахрайської схеми з криптовалютною платформою в Гонконгу, що включає Atom Asset Exchange (AAX). Колапс AAX у листопаді 2022 року шокував криптоспільноту, коли платформа раптово припинила виведення коштів перед оголошенням банкрутства. Під час цього інциденту Су Вейї зник з приблизно HK$16.74 мільйонами користувацьких коштів. Після інциденту поліція Гонконгу заарештувала Су Вейї у липні 2024 року.

Варто зазначити, що Су Вейї підтримує ділові зв’язки з іншими партнерами, які мають документальні зв’язки з Алісою Го, китайсько-філіппінською особою, яка раніше була засуджена за посаду міського голови — що додає ще один рівень складності до міжнародної злочинної мережі.

Розгром найбільшої операції з відмивання грошей у Сінгапурі

Масштаб злочинної діяльності Ван Шуїмінга став очевидним, коли влада Сінгапуру запустила комплексну операцію правоохоронних органів. 15 серпня 2023 року понад 400 поліцейських провели скоординовані рейди, які успішно ліквідували те, що описують як найбільший скандал з відмивання грошей в історії Сінгапуру. Операція охопила кримінальні доходи на суму приблизно 3 мільярди сінгапурських доларів (приблизно еквівалент 16 мільярдам китайських юанів).

Поліція затримала 10 основних підозрюваних на місці, усі віком від 31 до 44 років, переважно з провінції Фуцзянь. Ці особи, неофіційно відомі як «Фуцзянська банда», керували складною схемою з використанням кількох національних паспортів, підроблених документів, фіктивних компаній та криптовалютних переказів для приховування незаконних коштів. Самі гроші походили з нелегальних азартних ігор та шахрайських схем у всьому Південно-Східній Азії, які потім реінвестувалися у високоякісні активи в Сінгапурі та на міжнародних ринках.

Широкий портфель активів у кількох юрисдикціях

Розслідування фінансового сліду Ван Шуїмінга виявило приголомшливе накопичення активів по всій Азії. Лише у материковому Китаї Ван Шуїмінг володів інвестиціями у компанії на суму 32 мільйони юанів. Його фізичні активи включають фабрику вартістю кілька мільйонів юанів та дві житлові квартири у Сямені з сумарною оціночною вартістю 20 мільйонів юанів.

Міжнародні активи були не менш значущими: Ван Шуїмінг мав банківський рахунок у Гонконгу з депозитами на 2 мільйони гонконгських доларів, а також криптовалютні активи на суму 110 000 доларів США. Географічний розподіл і різноманітність його активів підкреслюють високу організованість і міжнародний характер цієї мережі з відмивання грошей, при цьому Ван Шуїмінг керував стратегіями приховування активів у кількох регуляторних юрисдикціях.