Брейден Джон Кароні визнаний винним у масштабній справі шахрайства з криптовалютами

У травні 2024 року федеральний суд Манхеттена ухвалив важливий вирок у справі, яка має наслідки для того, як керівники криптовалютної сфери несуть відповідальність. Брейден Джон Кароні, колишній генеральний директор SafeMoon, був визнаний винним за всі три статті злочинів після того, як журі ухвалило рішення менш ніж за день. Цей вердикт є ключовим моментом у правовому прецеденті, що стосується компаній, що працюють з цифровими активами.

Схема SafeMoon та ймовірні неправомірні дії

SafeMoon, криптовалютний проект, запущений у 2021 році, став об’єктом федерального розслідування після появи звинувачень у тому, що його керівництво нібито відхилило та неправомірно привласнило мільйони доларів у токенах SFM. За даними прокурорів, Брейден Джон Кароні співпрацював із співобвинуваченим Томасом Смітом, колишнім технічним директором платформи, щоб здійснити цю схему. Третій обвинувачений, Кайл Нагі — ідентифікований як творець SafeMoon —, за повідомленнями, втік до Росії і залишався на свободі на момент винесення вироку.

Обвинувачення зосереджувалися на твердженнях, що керівники систематично виводили кошти проекту протягом тривалого часу, що викликало серйозні питання щодо управління та фінансового контролю у секторі криптовалют. Судовий процес, який розпочався з відбору журі 5 травня, тривав приблизно два тижні, перш ніж було ухвалено рішення.

Три статті злочинів: детальний розбір

Журі визнало Брейдена Джона Кароні винним за три окремі статті: змова з метою ошукати Сполучені Штати, шахрайство з використанням електронних комунікацій та відмивання грошей. Ці звинувачення мають значні кримінальні наслідки і відображають серйозність, з якою федеральні прокурори ставилися до справи. Шахрайство з використанням електронних комунікацій стосується застосування електронних засобів для здійснення обманних схем, тоді як звинувачення у відмиванні грошей свідчить про те, що прокурори стверджували про спроби приховати походження незаконно отриманих коштів.

Під час судового процесу було представлено докази, що демонструють, як розгорталася ймовірна схема. Томас Сміт, який став свідком захисту, дав свідчення проти свого колишнього колеги Кароні, надавши важливі свідчення, що допомогли забезпечити винесення вироку.

Наслідки для регулювання криптовалют

Юридичні спостерігачі охарактеризували цей процес як прецедентний випадок — тест того, як федеральні прокурори будуть далі розглядати звинувачення у криптовалютних шахрайствах. Важливість справи зросла з огляду на те, що Джозеф Ночелла, новопризначений тимчасовий прокурор США для Східного округу Нью-Йорка, приступив до обов’язків напередодні початку відбору журі 5 травня. Ночелла, який був призначений колишнім президентом Дональдом Трампом, тепер стикається з тиском щодо ефективного продовження переслідування високопрофільних справ, пов’язаних із цифровими активами.

Вирок щодо Брейдена Джона Кароні свідчить про те, що федеральні органи готові переслідувати кримінальні справи проти керівників криптовалют без вагань, потенційно встановлюючи шаблон для майбутніх заходів у цій галузі. Оскільки сектор криптовалют продовжує розвиватися, подібні справи, ймовірно, формуватимуть регуляторні очікування та стандарти відповідальності керівників.