Канадський чоловік звинувачений у США у справі шахрайства на 42 мільйони доларів — інвестиційна шахрайська схема у Discord

DYORMaster · 2026-01-21T11:31:59+00:00

Канадець Натан Гофвін був висунутий обвинувачення у шахрайській схемі, яка нібито зібрала понад $42 мільйонів через неправдиву рекламу та фальшиві інвестиційні можливості, спрямовані на користувачів Discord. Фонди були неправомірно використані для особистої вигоди, і він стикається з обвинуваченнями з боку американських органів та SEC за ціннісне шахрайство та перешкоджання правосуддю.

DYORMaster

2026-01-21 11:31:59

Генерація анотацій у процесі

12 грудня, за повідомленням Bloomberg, американські правоохоронні органи висунули обвинувачення канадському громадянину Нарасану Говіну. Цей канадець нібито планував шахрайську схему з залученням понад 42 мільйони доларів через фальшиві рекламні оголошення. Це серйозна справа, яка привернула увагу як масштабною шахрайською операцією через месенджер Discord, так і активністю американських органів.

Фальшивий інвестиційний план для привласнення великих коштів інвесторів

Говін з травня 2022 року по жовтень 2024 року нібито переконував інвесторів у тому, що компанія Gray Digital Capital Management та її фонд Gray пропонують інвестиційні можливості у «фонд, що об’єднує TradeFi та DeFi», і залучав їх до участі. Цей канадець послідовно фальсифікував свої кваліфікації, активи компанії та результати діяльності, а також неправдиво заявляв, що дохідність фонду Gray становить 4384%.

Об’єктами шахрайства були користувачі Discord, яким поширювалися неправдиві відомості про інвестиції у традиційні фінанси та криптовалюти. Інвестори, керуючись цими фальшивими даними, передавали свої кошти.

Використання коштів та незаконне кредитування — реальна картина дій підозрюваного

Більша частина залучених коштів була витрачена Говіном не на повернення інвесторам, а на особисті цілі. Зокрема, гроші пішли на купівлю ювелірних виробів, оплату кредитних карток, а також він отримав неправомірний кредит у 800 тисяч доларів від фінтех-компанії, який також був використаний для особистих витрат. Дії цього канадця є типовим прикладом інвестиційного шахрайства.

Спільне розслідування американських органів та SEC — затримання Говіна

У середу його було затримано у Великій Британії. Одночасно Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула йому звинувачення у цінних паперах за аналогічною схемою шахрайства. За словами SEC, Говін під час розслідування подав неправдиві заяви регуляторам і надав фальшиві документи, а також звинувачується у перешкоджанні роботі регуляторів.

Поки що особистий адвокат Говіна не був ідентифікований. Ця справа підкреслює ризики зловживання соціальними платформами, такими як Discord, і наголошує на важливості запобігання шахрайству у криптовалютних інвестиціях.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.