Інтернет-особистість Чжу Цзяхуей стикається з додатковими звинуваченнями у відмиванні грошей у рамках розслідування шахрайства JPEX

Поточне розслідування щодо JPEX, нелегальної платформи для торгівлі віртуальними активами, призвело до нових обвинувачень проти інтернет-особистості Zhu Jiahui, відомого також як “Майстер Zhu”. За повідомленнями гонконгських ЗМІ на початку 2024 року, Zhu був звільнений під заставу після пред’явлення трьох додаткових обвинувачень у відмиванні грошей. Обвинувачення стосуються підозрілих фінансових операцій, які відбувалися протягом трьох років, що підкреслює масштаб ймовірної злочинної діяльності, пов’язаної з шахрайською схемою.

Скандал JPEX та участь Zhu

Платформа JPEX стала відомою у 2023 році після викриття у підозрілих шахрайських операціях. Нелегальна торгова платформа нібито залучила численних інвесторів за допомогою оманливих маркетингових практик та підтримки знаменитостей. У схемі були залучені кілька відомих інтернет-особистостей та знаменитостей, що призвело до значних фінансових втрат для інвесторів, які були залучені до торгівлі на цій платформі. Zhu був одним із тих, хто потрапив у цей скандал, і йому загрожують серйозні юридичні наслідки за його роль.

Деталі обвинувачень у відмиванні грошей

Згідно з обвинуваченнями, Zhu звинувачується у обробці фінансових транзакцій на суму понад HK$18.8 мільйонів через кілька банківських рахунків з листопада 2020 року по серпень 2023 року. Транзакції здійснювалися через чотири фінансові установи: ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank та Wealth Bank. Прокуратура стверджує, що ці операції були частиною схеми відмивання коштів, пов’язаних із шахрайською діяльністю JPEX. Конкретна природа та час цих переказів стали підставою для трьох додаткових обвинувачень у відмиванні грошей, пред’явлених Zhu.

Юридичний розвиток та заставу

Незважаючи на серйозність обвинувачень, Zhu був звільнений під заставу до подальшого розгляду справи. Це рішення відображає складність справи та тривале розслідування ширшої мережі осіб та структур, залучених у шахрайство JPEX. У міру продовження юридичного процесу, влада, ймовірно, висуватиме додаткові обвинувачення проти інших фігур, пов’язаних із схемою, що свідчить про широку кампанію щодо припинення діяльності нелегальних платформ для віртуальних активів та їхніх рекламних мереж у Гонконгу.