Центральне телебачення глибоко досліджує ланцюг корупції у віртуальних валютах: як ETH на мільйони юанів приховується як активи у юанях

Центральне телебачення випустило четвертий епізод спеціального репортажу «Технології у боротьбі з корупцією», де нещодавно було розкрито шокуючий випадок — колишній директор Інформаційного центру Китайської комісії з цінних паперів та перший директор Інституту досліджень цифрових валют Яо Цянь, який використовував віртуальні валюти для масштабної корупції. Цей випадок показує, як у епоху цифрових активів корупціонери застосовують новітні технології для приховування незаконних доходів, що стосуються незаконних фінансових потоків на сотні мільйонів юанів.

Апарати для зберігання та маскировочні рахунки: технологічні інструменти анонімності

Розслідування показало, що Яо Цянь використовував апарати для зберігання віртуальних валют та створював кілька «маскировочних рахунків» для отримання коштів із бірж. Такий підхід використовує труднощі відстеження віртуальних валют, що ускладнює виявлення незаконних доходів на сотні мільйонів юанів у короткі терміни. За допомогою цих рахунків Яо Цянь успішно переводив повернення від компаній у приватну систему віртуальних активів. Зрештою, ці приховані віртуальні валюти були конвертовані у готівку юанями та використані для придбання палацу в Пекіні, зареєстрованого на родичів, з оцінкою понад 20 мільйонів юанів.

Збір коштів через ICO та ETH-рефенди: шлях віртуальних валют для передачі вигоди

Конкретна ланцюгова схема корупції ще більш шокуюча. Яо Цянь, використовуючи службове становище, допомагав одному проекту домовлятися з біржами для проведення ICO-збору коштів у обмін на великі обсяги ETH(ETH) як «подяку». У 2018 році цей проект подарував Яо Цянь 2000 ETH, вартість яких у той час сягала максимум 60 мільйонів юанів. У процесі участі підлеглого Цзянь Гоціня, який виступав ключовим посередником, було скоординовано передачу 12 мільйонів юанів у вигляді вигідних переказів бізнесмену Ваню.

Мільйонні готівкові виплати: від віртуальних активів до нерухомості

До 2021 року Яо Цянь почав конвертувати частину віртуальних валют у готівку. Зокрема, 370 ETH були обміняні на юані, що дало приблизно 10 мільйонів юанів у готівці. Ці приховані грошові кошти у віртуальній валюті зрештою були спрямовані на ринок нерухомості, ставши фінансуванням для купівлі розкішної квартири в Пекіні. Варто зазначити, що з моменту дарування ETH у 2018 році до конвертації у готівку у 2021 році, ціна ETH зазнала значних коливань, і Яо Цянь здійснював конвертацію у високих цінових точках, що ще більше збільшило незаконний прибуток від віртуальних валют.

Віртуальні валюти через свої технологічні особливості використовуються злочинцями, і цей випадок нагадує нам, що у цифрову епоху боротьба з корупцією потребує постійного вдосконалення технологічних засобів та більш жорсткого контролю за рухом віртуальних активів.