14 мільярдів доларів у биткоїнах: справа принца Чен Чжі з групи Тайцзі затриманий, масштабна афера з цифровими валютами викриває боротьбу між США та Китаєм

Цифрові валютні шахрайства останніми роками стають все більш поширеними, але випадки, що стосуються активів на сотні мільярдів доларів, перетину трьох країн у правовому полі та дипломатичних відносин між США і Китаєм, є унікальними. Арешт і депортація засновника групи Тайцзі Чен Чжі вивели на передній план масштабну міжнародну шахрайську схему, а боротьба за право володіння 127 271 біткойнами, що контролюються ним, перетворилася на політичну гру двох великих держав щодо регулювання цифрових активів.

Міжнародне розслідування завершено: Чен Чжі затриманий у Камбоджі, екстрадований до Китаю

На початку цього місяця засновник групи Тайцзі Чен Чжі був затриманий у Камбоджі місцевими органами та пізніше екстрадований до Китаю. Міністерство внутрішніх справ Камбоджі оголосило, що ця операція стала результатом кількох місяців спільного міжнародного розслідування злочинів і була проведена за запитом Пекіна, але не розкривало конкретних звинувачень, пред’явлених йому в Китаї.

Варто зазначити, що особистість Чен Чжі зазнала кількох змін. У 2014 році він відмовився від громадянства Китаю і став громадянином Камбоджі. Однак його громадянство Камбоджі було анульовано наприкінці минулого року, що зробило його особою без громадянства, що ускладнює процес екстрадиції з юридичної точки зору.

Обвинувачення у США: джерело шахрайства з 127 271 біткойнами

Міністерство юстиції та Міністерство фінансів США у жовтні 2025 року пред’явили Чен Чжі та групі Тайцзі звинувачення у скоєнні серії тяжких злочинів, зокрема у переказах, відмиванні грошей і примусовій праці, з особливим акцентом на організацію та керівництво шахрайською схемою «殺豬盤» (пограбування на довірі). За даними американського обвинувачення, конфісковані криптоактиви становлять 127 271 біткойн, за поточним курсом 89 910 доларів США — понад 11,4 мільярдів доларів, що значно перевищує попередню оцінку у 14,2 мільярда доларів. Крім того, США заморозили його активи на сотні мільйонів доларів у нерухомості та інших цінностях.

Шахрайство з цифровими валютами відрізняється від традиційних тим, що воно є кросс-індустріальним і прихованим. Після отримання коштів через фальшиві інвестиції або знайомства злочинці зазвичай обмінюють їх на біткойни або інші криптоактиви, використовуючи псевдоанонімність блокчейну для переказів і відмивання грошей, що ускладнює їх відстеження.

Загадка з біткойнами: конфлікт між хакерами та шахрайськими доходами

Розвиток справи показав суттєві розбіжності у позиціях США і Китаю.

У листопаді 2025 року Національний центр реагування на комп’ютерні віруси Китаю несподівано повідомив, що походження біткойнів, контрольованих Чен Чжі, є загадкою — понад 120 000 з них були викрадені хакерами у 2020 році з майнингових пулів Китаю. Ще більш сенсаційним є те, що частина викрадених біткойнів несподівано з’явилася у списках активів, конфіскованих США, натякаючи на можливу їх належність американській стороні.

Однак американські органи заперечують це, наполягаючи, що всі конфісковані біткойни походять від злочинних доходів Чен Чжі та відповідних структур, і не мають жодного стосунку до хакерських атак. Обидві сторони висловлюють свої твердження, але відсутні незалежні дані, що підтверджують будь-яку з них.

За лаштунками: цифрові валюти як новий полігон протистояння великих держав

Цей, здавалося б, простий міжнародний кримінальний випадок перетворився на боротьбу за контроль і вплив у сфері регулювання цифрових активів між США і Китаєм.

З одного боку, США мають право на юридичне замороження фізичних активів і можуть тимчасово контролювати біткойни; з іншого — Китай контролює самого Чен Чжі і висуває заперечення щодо права власності на активи під приводом «хакерського викрадення». У цій боротьбі немає очевидного переможця — якщо США отримають контроль над біткойнами, це буде інтерпретовано як продовження домінування долара у віртуальній сфері; якщо ж Китай підтвердить свої претензії, це може змінити правову основу міжнародного відшкодування криптоактивів.

А жертви — звичайні люди, які втратили свої кошти через шахрайські схеми «殺豬盤», — залишаються без голосу у цій міжнародній конфронтації, а повернення їхніх грошей здається недосяжним. Можливо, саме це і є найбільшою трагедією цифрових валют: технології, що не змогли захистити слабких, стали новим полем битви для великих держав.