«Схема шахрайства JPEX» спричинила нову хвилю арештів, крипто-KOL Чень І заарештовано, поліція проводить обшуки в обмінних пунктах

Гонконгська поліція продовжує розслідування «справи шахрайства JPEX». Після затримання колишнього адвоката Лін Чжуа, наприкінці місяця поліція Гонконгу офіційно затримала відомого криптовалютного KOL Чень І через «засоби пропаганди платформи JPEX» та «змова з метою шахрайства». Одночасно поліція провела примусовий обшук у обмінному пункті, яким керує Чень І, для збору доказів по справі.

Мультифункціональний Чень І: від повсякденного життя до просування криптовалют

Затриманий Чень І вже у 2016 році створив особистий канал на YouTube, де спочатку ділився досвідом навчання за кордоном та щоденними враженнями, згодом почав висвітлювати інвестиції, підприємництво та жіночі теми. Однак останнім часом його увага зосереджена на криптовалютах: у 2021 році він заснував у Цяншаньсі «Chen Day Yi cyotc» — обмінний пункт OTC для криптовалют, з гаслом «Розвиваємо криптовалюти, кожен може збагачуватися». Найактивнішими діями Чень І є його беззастережна підтримка та просування платформи JPEX.

Аномалія у інвестиційній групі: адміністратори «зникли»

У ніч події група інвестицій, створена Чень І, одразу почала демонструвати дивні поведінкові ознаки. За спостереженнями користувачів, з ранку група почала обмежувати можливість звичайних учасників висловлюватися, а згодом деякі учасники помітили, що частина чатів була видалена. Близько 1 години ночі адміністратори групи почали колективно виходити, і наразі в групі залишився лише один учасник, що створює дивну «зруйновану» атмосферу.

Виявлення спроби втечі з аеропорту: підозри не підтверджені

Конкретне місце затримання Чень І наразі невідоме. Однак користувачі на форумі LIHKG повідомили, що наприкінці місяця вони випадково зустріли Чень І в Гонконгському аеропорту, коли він тягнув два великі валізи, ймовірно, готуючись покинути країну. Оскільки цей допис не містив фотографій як доказ, припущення про «спробу втечі» ще потребують підтвердження, і для визначення, чи є це ключовою підказкою у справі, потрібне додаткове розслідування.

Гонконгська поліція посилює розслідування: кількість заявників зростає

Розслідування справи JPEX у Гонконгу триває з посиленою увагою. За ранніми даними керівника поліції Гонконгу, станом на перший день події, поліція отримала 83 заяви, пов’язані з платформою JPEX, на загальну суму близько 34 мільйонів доларів. Однак з часом кількість заявників перевищила тисячу, що свідчить про постійне зростання кількості постраждалих інвесторів.

Гонконгська поліція відкрила спеціальну гарячу лінію (852-28605012) для повідомлень та запитів щодо справи. Також Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу передала поліції підозрілі дані про шахрайство. Обидва органи співпрацюють у боротьбі з цим масштабним фінансовим шахрайством.

JPEX продовжує обмежувати зняття коштів: платформа в стані «зависання»

Після попередження від Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу про «незареєстровану діяльність», платформа JPEX досі обмежує можливість користувачів знімати кошти, що призвело до блокування інвестиційних фондів. Хоча поліція Гонконгу вже втрутилася у розслідування, JPEX час від часу публікує оголошення, намагаючись заспокоїти інвесторів. Весь цей випадок перетворився на багатосторонню гру між регуляторами, правоохоронними органами, KOL та тисячами інвесторів.