Криптовалютний KOL Чень Ій затриманий поліцією за підозрою у змові з метою шахрайства

Гонконгська поліція нещодавно знову втрутилася у розслідування справи платформи JPEX, затримавши відомого криптовалютного KOL Чен І. За повідомленнями гонконгських ЗМІ, поліція затримала Чен І за звинуваченнями у «пропаганді платформи JPEX» та «змові з метою шахрайства», одночасно провівши раптовий обшук її операційної «Чен Дайї обмінної лавки» для збору відповідних доказів.

Чен І забрана поліцією, свідчення в аеропорту викликають підозри щодо втечі

Щодо конкретного місця та часу затримання Чен І, наразі офіційних підтверджень немає. Однак користувачі на форумі LIHKG повідомили, що вдень у гонконгському аеропорту бачили жінку з двома великими валізами, яка, ймовірно, була Чен І, що готувалася виїхати за кордон. Хоча цей допис не містив фотографій для підтвердження, громадськість залишається обережною щодо версії «Чен І намагалася втекти», але ця інформація підкреслює терміновість справи.

Екстрене заборона на мовчання у інвестиційних групах, масове видалення чат-логу

Перед діями поліції, інвестиційна група, яку керувала Чен І, почала вживати аномальні заходи з ранку. Адміністратори групи заборонили всім учасникам писати, а уважні користувачі помітили, що багато чат-логів були видалені. Близько 1 години ночі адміністратори почали виходити з групи по одному, і наразі в групі залишився лише один учасник, що створює стан «затишшя», що свідчить про терміновий характер ситуації.

Від контент-креатора до крипто-пропагандиста: рольова зміна

Чен І відкрила особистий канал на YouTube ще у 2016 році, спочатку він був присвячений досвіду навчання за кордоном, щоденним враженням та інвестиційним порадкам, і на початку зібрав певну аудиторію. Однак у останні роки її контент поступово змістився у сферу криптовалют, а у 2021 році вона відкрила у Цяншань «Чен Дайї cyotc» OTC-обмінник криптовалют, заявляючи, що прагне популяризувати криптовалюти та проголошуючи слоган «Кожен може стати багатим». Після цього Чен І стала активним пропагандистом платформи JPEX, активно просуваючи її у спільноті, що викликало підозри щодо її мотивів.

Масштаб шахрайства JPEX зростає, поліція перевищила тисячу заяв

Директор поліції Гонконгу Сяо Цзєй у середині вересня заявив, що станом на 15 число цього місяця, поліція отримала 83 повідомлення, пов’язані з платформою JPEX, на суму близько 34 мільйонів доларів. Однак із поглибленням розслідування та розширенням масштабу справи, останні новини повідомляють, що поліція вже отримала «понад тисячу» заяв, що свідчить про значно більший масштаб потерпілих. Для цього поліція відкрила гарячу лінію (852-28605012) для громадян, які бажають повідомити про інциденти або отримати інформацію.

Постійні обмеження на зняття коштів, справа JPEX продовжує розгортатися

Після того, як Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу попередила про «незареєстровану діяльність», платформа JPEX почала вводити обмеження на зняття коштів для користувачів, і досі ці обмеження не скасовані. Хоча поліція Гонконгу вже офіційно втрутилася у розслідування, JPEX продовжує публікувати оголошення, намагаючись заспокоїти ринок. З затриманням таких пропагандистів, як Чен І, масштаб залучених осіб і коштів продовжує зростати, і очікується, що розслідування триватиме далі.