Новий розвиток у справі JPEX: поліція Гонконгу офіційно пред'явила обвинувачення 16 особам, у тому числі 6 ключовим членам злочинної групи

Віртуальні активи шахрайські справи JPEX нещодавно зазнали значного повороту, поліція Гонконгу офіційно оголосила про запуск нового етапу кримінального переслідування. За інформацією, розкритою начальником відділу розслідувань комерційних злочинів поліції Гонконгу Хуан Чженью, це кримінальне переслідування стосується 16 обвинувачених, з яких 6 є ключовими особами та головними операторами злочинної групи JPEX, інші 10 включають осіб, пов’язаних з OTC-торгівлею, інфлюенсерами KOL та тролями-акаунтами.

Формується шести рівнева система обвинувачень, від головних організаторів до співучасників

Цей епізод кримінального переслідування по справі JPEX демонструє всебічне розуміння поліцією всієї злочинної мережі. Згідно з офіційними звітами, 6 ключових учасників стикаються з найсуворішими звинуваченнями, включаючи змову з метою шахрайства, відмивання грошей, перешкоджання правосуддю та нові статті відповідно до розділу 615 Закону Гонконгу. Ще 7 осіб, пов’язаних з OTC та KOL, звинувачуються у шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах, пов’язаних з віртуальними активами, тоді як 3 тролі-акаунти переважно підозрюються у відмиванні грошей. Така багаторівнева стратегія обвинувачень відображає точне визначення відповідальності різних учасників.

Під час операції поліція заморозила активи на суму приблизно 2,28 мільярда гонконгських доларів, з яких понад 14,5 мільйона — у криптовалюті, а також нерухомість, дорогі автомобілі, банківські залишки та готівка. Ці великі суми заморожених активів свідчать про масштаб інтересів злочинної групи.

Вперше застосовано нове законодавство, звинувачення у шахрайстві з віртуальними активами

Цей кримінальний випадок має історичне значення, оскільки поліція Гонконгу вперше застосувала статтю 53ZRG Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що набрав чинності 1 квітня 2023 року. Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за будь-які дії, що полягають у введенні в оману або шахрайських твердженнях щодо віртуальних активів з метою спонукання інших укладати угоди, і може каратися штрафом до 1 мільйона гонконгських доларів та 7 роками позбавлення волі. Запровадження нового законодавства свідчить про прогрес у регулюванні віртуальних активів у Гонконгу.

Більше 2600 жертв потрапили у шахрайську пастку, сума збитків перевищує 10 мільярдів гонконгських доларів

Статистичні дані показують, що масштаб шахрайства JPEX вражає. За даними Управління безпеки Гонконгу, станом на кінець лютого 2024 року поліція отримала 2636 повідомлень про інциденти, пов’язані з JPEX. З них 666 осіб добровільно відмовилися від подальших дій; 659 осіб, з якими поліція намагалася зв’язатися кілька разів, так і не вдалося встановити контакт; і 1311 осіб дали повні свідчення. Загальна сума збитків становить 1,616 мільярда гонконгських доларів, жертви охоплюють різні соціальні верстви.

Поліція заявила, що понад 2700 осіб повідомили про можливе постраждалих від шахрайства JPEX, але через відмову деяких жертв або труднощі з контактом кількість відкритих справ зменшилася. Це свідчить про різні мотиви потерпілих — частина з них відмовилася через безнадійність повернення коштів, інші — через побоювання щодо приватності або інші причини.

Шляхи допомоги потерпілим ще не розроблені, цивільне судочинство — основний варіант

Щодо питання, як потерпілі можуть повернути свої кошти, начальник відділу розслідувань Хуан Чженью порадив звертатися до цивільного суду та рекомендував консультуватися з професійними юристами. Це означає, що процес отримання компенсації може бути тривалим і складним. Поліція також закликала тих, хто вже відмовився від подальших дій або з якими не вдалося зв’язатися, переосмислити можливість подання інформації для підтримки подальших розслідувань та кримінальних справ.

Міжнародне переслідування розпочато, три головні фігуранти досі у розшуку

Хоча 16 осіб офіційно пред’явлено обвинувачення, деякі високопосадовці злочинної групи JPEX залишаються на волі. Поліція Гонконгу співпрацює з Інтерполом і видала червоні повідомлення про розшук трьох утікачів — головних організаторів та ключових учасників. Серед них — ще з липня 2024 року у розшуку «Біскот» Хуан Чженьцзе та його колишній помічник Моу Цзюньтин.

Перевірка офіційного сайту INTERPOL показує, що червоне повідомлення про розшук «Біскот» Хуан Чженьцзе досі чинне. Це свідчить про те, що справа перейшла від внутрішньо-гонконзького рівня до міжнародного, і цим особам важко сховатися у більшості країн світу. Поліція не виключає, що згодом буде пред’явлено ще більше обвинувачень, і розслідування справи JPEX ще не завершено.