Уряд конфіскував $23 мільйонів доларів у темного веб-ворога Александра Казеса та його дружини у історичній конфіскації активів

6 вересня у Каліфорнійському Східному окружному суді завершилася 14-місячна справа про цивільну конфіскацію, внаслідок якої було конфісковано активи, що належать Алекандру Казесу, канадському громадянину, який керував AlphaBay — одним із найвідоміших нелегальних ринків у темній мережі. Ця справа особливо важлива, оскільки Казес помер у в’язниці Таїланду від самогубства в липні 2017 року, всього за кілька днів після арешту. Його дружина, Sunisa Thapsuwan, відіграла ключову роль у приховуванні та управлінні незаконним багатством, яке пара накопичила через платформу.

Розслідування показало, що Казес і його дружина Sunisa підтримували складну операцію з відмивання грошей, що охоплювала кілька країн і фінансових систем. Що починалося як цифрові транзакції на AlphaBay, перетворилося на розгалужений портфель розкішних активів у Таїланді, Кіпрі та Карибському басейні — стиль життя, фінансований цілком за рахунок комісій, отриманих із незаконних транзакцій на ринку.

Розкішний арсенал: як Казес і його дружина перетворювали криптовалюту у матеріальні статки

Фінансовий звіт, поданий федеральними слідчими, малював яскравий портрет розкоші. Казес володів приблизно $8.8 мільйонів у цифрових активах, включаючи 1605 біткойнів, 8309 ефірів, 3691 зкаш і невідомий обсяг монеро. Замість зберігати ці криптовалюти, Казес і його дружина Sunisa систематично конвертували їх у фіатні гроші через офшорні компанії та біржі, зрештою накопичивши $23 мільйонів у чистому капіталі.

Найбільш розкішною покупкою пари став Lamborghini Aventador LP700-4 за $900,000 — з номерним знаком “TOR”, що є жартівливим натяком на браузер приватності, який забезпечував доступ до темної мережі. Поряд із цим були ще чотири автомобілі: Mini Cooper за $81,000, Porsche Panamera за $292,957 і мотоцикл BMW за $21,000. Ще важливіше, що Казес і його дружина придбали шість пляжних курортних об’єктів із видом на престижні узбережжя, загальною вартістю $12 мільйонів. Ці нерухомості, у поєднанні з автопарком, становили лише видиму частину їх прихованого багатства.

Грошовий слід: обфускація криптовалюти та глобальні банківські операції

Механізм їхньої фінансової ухиляння був не менш складним. Федеральні органи задокументували, як Казес використовував “міксери” та “тамблери” — спеціалізоване програмне забезпечення, що розділяє та повторно з’єднує транзакції криптовалюти через кілька гаманців, щоб приховати історію операцій. Ця стратегія обфускації блокчейну робила майже неможливим простежити рух коштів звичайними засобами.

Після рандомізації за допомогою цих інструментів для відмивання криптовалюти активи потрапляли до офшорних компаній і біржових рахунків, зареєстрованих у Таїланді, Швейцарії та карибських юрисдикціях. Звідти бізнес-структури, пов’язані з банківськими рахунками, спільно належними Казесу і Sunisa, конвертували цифрові активи у ліквідний фіат, зокрема $770,000 у фізичних грошах, збережених у їхньому будинку в Бангкоку.

Таїландські власті виявили важливі докази під час обшуку: приватні криптографічні ключі та адреси гаманців, акуратно задокументовані у вигляді текстових файлів на відкритому ноутбуці в кімнаті Казеса. Ці записи фактично слугували дорожньою картою до кожної транзакції та активу — доказом, який, якби Казес вижив, міг би засудити його за відмивання грошей.

Масштаб AlphaBay: від ринку до фінансової установи

Запущений у вересні 2014 року, AlphaBay за три роки став домінуючим комерційним майданчиком темної мережі. У свій пік платформа налічувала понад 400 000 сумарних користувачів, 370 000 оголошень і обробляла приблизно $800,000 щоденних транзакцій. Цей обсяг був надзвичайним: AlphaBay працював приблизно у 10 разів масштабніше Silk Road, його відомого попередника.

Платформа забезпечувала все — від наркотиків до викрадених даних. У 2015 році продавці публічно продавали зламані облікові дані користувачів Uber і TalkTalk, що демонструвало масштаб проникнення ринку у корпоративні дані. До 2016 і 2017 років системи AlphaBay зазнали кількох зломів, у результаті яких хакери оприлюднили понад 213 000 приватних повідомлень користувачів — парадоксально, але це зміцнило довіру користувачів до платформи та її стійкості.

Паралелі з Silk Road: різні підходи до правозастосування

Порівняння AlphaBay і Silk Road показує, як еволюціонували стратегії правоохоронних органів за шість років. Рос Ульбріхт заснував Silk Road у лютому 2011 року; до жовтня 2013-го його затримали у Сан-Франциско. Розслідування застосовувало агресивні тактики: безордерні прослуховування пристроїв Ульбріхта, під прикриттям — підставні офіцери, що налагоджували довіру через особисті стосунки, та спостереження у звичайному житті.

Ульбріхт отримав довічне ув’язнення з додатковими 40 роками без можливості умовно-дострокового звільнення у федеральній тюрмі у Колорадо. На відміну від Казеса, він вижив і постане перед судом — хоча його засудження викликає суперечки. Початкові звинувачення у вбивстві за наймом були зняті у липні 2017 через недостатність доказів, але його засудження залишилося без змін. Апеляції до Верховного суду щодо порушень Четвертої та Шостою поправок були відхилені, і подальші апеляції у касаційних інстанціях також не увінчалися успіхом.

На відміну від цього, розслідування Казеса базувалося на більш систематичній роботі. Вони простежили його онлайн-аліаси, відновили адміністративні дані з ноутбука і задокументували його паперовий слід у трансферах активів. Оскільки смерть Казеса зняла необхідність у тривалому судовому процесі, увага змістилася до цивільної конфіскації активів — швидшого юридичного механізму позбавлення його та його дружини їхнього незаконного багатства.

Питання криптовалюти: ключовий елемент операцій у темній мережі

І Silk Road, і AlphaBay мали спільну критичну залежність: криптовалюту як основу транзакцій. Саму темну мережу залишали прихованою протоколи шифрування, такі як Tor і I2P, але оплата вимагала нерегульованого фінансового шару. Біткойн і пізніше альткоїни стали фактичною валютою саме тому, що вони пропонували псевдонімність і працювали поза межами традиційного банківського нагляду.

Ці відносини залишили постійний слід у публічному сприйнятті криптовалюти. Ранні критики, зокрема співзасновник Microsoft Білл Гейтс і керівник JPMorgan Джеймі Дімон, вказували на відмивання грошей і ухиляння від сплати податків як вроджені властивості криптовалюти. Однак захисники заперечували, що фіатні гроші — особливо готівка — виконували ті ж функції протягом століть із більшою анонімністю.

До 2014 року, коли запустили AlphaBay, асоціація криптовалюти з нелегальною торгівлею вже була закріплена. Однак обсяги торгів на основних біржах зросли частково через попит із темної мережі, що демонструє, що легальна інфраструктура обміну і незаконний ринок були економічно переплетені, якщо й не безпосередньо.

Наслідки: Empire Market та безперервне правозастосування

Після краху AlphaBay у липні 2017 року з’явилися наступники. ФБР і Інтерпол ліквідували Diabolus Market (варіант Silk Road 2.0) у 2014 році. Silk Road 3 Reloaded запустили у 2016 і зазнав фінансового краху у 2017. Empire Market з’явився у березні 2020 і працює на час повідомлення, що свідчить: кожне знищення майданчика лише переміщує нелегальну торгівлю, а не усуває її.

Конфіскація активів Казеса і його дружини, разом із тривалим ув’язненням Ульбріхта, відображає дві стратегії уряду: кримінальне переслідування операторів і цивільну конфіскацію їхнього незаконного багатства. Однак збереження наступних платформ свідчить, що знищення окремих майданчиків залишає майже незмінною інфраструктуру — анонімні комунікаційні мережі, криптовалютні системи і вендорські екосистеми.

$23 мільйонів Казеса у конфіскації є знаковим випадком, що демонструє, наскільки ретельно уряд США може простежити цифрові активи, отримавши контроль над ними. Що залишається невирішеним, так це питання, чи такі заходи справді зменшують масштаб darknet-комерції, чи лише підвищують операційні витрати для наступного покоління підпільних ринків.