Шеньчженьський прокуратура Китаю пред'явила обвинувачення понад 30 обвинуваченим у справі залучення коштів через незаконний фінансовий механізм DingYifeng

23 січня, нещодавно Шеньчженьський народний прокурорський орган провінції Гуандун, Китай, відповідно до закону, провів юридичне розслідування та висунув обвинувачення проти 30 підозрюваних, включаючи Суй Гуані, Ма Сяоцю та інших, за участь у злочинах, пов’язаних з незаконним залученням коштів у Шеньчжені та інших місцях через компанії Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Ltd. та їхні пов’язані компанії. Відповідно до «Кримінального кодексу Китайської Народної Республіки», «Кримінального процесуального кодексу Китайської Народної Республіки» та інших відповідних нормативних актів, вони були пред’явлені обвинувачення у злочинах, таких як шахрайство з залученням коштів, незаконне залучення громадських депозитів, відмивання грошей, привласнення службових обов’язків, незаконне перетинання державного кордону, надання фальшивих документів тощо. Основний підозрюваний, Суй Гуані, називає себе «Північний Відлік семи зірок» і під виглядом пропаганди «інвестиційного методу Чаньї» обманює громадськість, використовуючи фальшиві фінансові продукти та «DDO цифрові опціони» (порожні монети) для незаконного збору коштів. Після розриву фінансової ланцюжка та вибуху, правоохоронні органи конфіскували значну кількість активів.