США скасовують справу проти колишнього керівника OpenSea у розслідуванні внутрішньої торгівлі NFT

Міністерство юстиції США офіційно закрило справу проти Натаніела Частейна, колишнього керівника OpenSea, який був у центрі першої кримінальної справи про внутрішню торгівлю, пов’язаної з невзаємозамінними токенами.

Обвинувачі не будуть подавати повторний судовий позов після того, як його засудження було скасовано минулого року.

У поданій у федеральний суд Манхеттена у середу заяві обвинувачі повідомили, що досягли угоди про відстрочку обвинувачення на один місяць з Частейном.

Після закінчення цього терміну звинувачення будуть скасовані.

Прокурор Манхеттена Джей Клейтон, який також раніше обіймав посаду голови SEC, зазначив у листі до суду, що рішення уряду враховує часткове виконання Частейном своєї первісної міри покарання.

Колишній менеджер OpenSea відбув три місяці у федеральному ув’язненні та був змушений конфіскувати 15.98 ETH, оцінюваних приблизно у 47 000 доларів США, що, за словами прокурорів, становило доходи від його торгів NFT.

Частейн також погодився не оскаржувати цю конфіскацію.

Згідно з Клейтоном, «найкраще для інтересів Сполучених Штатів» завершити обвинувачення на цьому етапі, а не шукати повторний суд.

Що сталося?

Частейн спочатку був засуджений у травні 2023 року за шахрайство з переказами та відмивання грошей після того, як федеральні прокурори звинуватили його у використанні попередніх знань про те, які колекції NFT будуть висвітлюватися на головній сторінці OpenSea для їх таємного придбання перед перепродажем з метою отримання прибутку.

Журі встановило, що Частейн використовував анонімні гаманці та burner-рахунки для здійснення щонайменше 15 таких операцій у період з червня по вересень 2021 року, заробивши близько 57 000 доларів США від цієї схеми. Пізніше того ж року він відбув своє покарання, готуючись до апеляції.

Але у липні 2025 року Другий апеляційний суд скасував засудження, підтримавши захист Частейна, який давно стверджував, що дані про розміщення NFT, до яких він отримав доступ, не відповідали юридичним критеріям «майна» згідно з федеральними законами про перекази.

Апеляційний суд постановив, що журі було неправильно спрямоване, фактично засудивши Частейна за етичні порушення, а не за шахрайство, пов’язане з неправомірним використанням майна з чіткою комерційною цінністю для його роботодавця.

Суддя Стівен Менаші, який керував справою, тоді дійшов висновку, що обманна поведінка сама по собі не є кримінальним шахрайством без наявності демонстративного інтересу до майна.

Пізніше Частейн був звільнений з під нагляду суду і тепер має право вимагати повернення штрафу у 50 000 доларів США та $200 спеціальної оцінки, яку він сплатив після засудження у 2023 році.

В один момент прокурори також розглядали можливість того, що сама компанія OpenSea може бути відповідальною за поведінку Частейна.

Однак згодом вони дійшли висновку, що компанія швидко розслідувала неправомірні дії, вимагала від Частейна подати у відставку і співпрацювала з слідчими протягом усього процесу.

Регулятори США скасовують кримінальні справи щодо криптовалют

З кінця 2024 року регуляторні агентства США поступово відмовляються від своїх найжорсткіших кейсів щодо криптовалют, оскільки вони змінюють підхід від регулювання через примусове застосування законів.

Наприклад, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) завершила своє річне розслідування щодо OpenSea минулого року, яке виникло з тих самих подій.

Комісія видала попередження Wells проти OpenSea, звинувативши компанію у пропонуванні NFT як незареєстрованих цінних паперів. Однак після зміни керівництва та пріоритетів справа була закрита.

Перший пост: US drops case against ex-OpenSea executive in NFT insider trading probe