ZachXBT пов’язує яскраві гаманці з підозрюваними крадіжками $90M урядових структур США

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: ZachXBT зв’язує яскраві гаманці з підозрюваними $90M злочинамиhttps://img-cdn.gateio.im/social/moments-98bfdbcac0-d2d1b67864-8b7abd-e2c905$90 уряду США Оригінальне посилання:

Записаний груповий чат “Band for Band” викриває контроль над гаманцями

ZachXBT, відомий крипто-розслідувач, зв’язав загрозливого актора на ім’я Джон, також відомого як Lick, з гаманцями, що містять мільйони криптовалюти. Виявлення пов’язують Джона з понад ###мільйоном підозрюваних викрадених коштів, включаючи гроші, пов’язані з адресою конфіскації уряду США.

Розслідування набрало обертів після того, як записаний інцидент у груповому чаті викрив володіння гаманцями у реальному часі. Відповідно, викладене відео може створити чіткий слід для майбутніх дій правоохоронних органів.

$23 Записаний “Band for Band” викликає викриття гаманців

ZachXBT повідомив, що Джон вступив у гарячу суперечку з іншим загрозливим актором, Dritan Kapplani Jr., у груповому чаті. У кіберзлочинній сцені під назвою The Com цей тип конфлікту відомий як band for band, або b4b. Повна взаємодія була записана, що зробило суперечку більш ніж просто словесною.

Під час першої частини Джон поділився скріншотом балансу Exodus Wallet, пов’язаного з Tron-адресою. Показана адреса була TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg, яка тримала близько $2.3 мільйонів. Однак друга частина швидко загострилася, оскільки під час обміну переказалося більше коштів.

Поки Dritan продовжував знущатися з Джона, ще один гаманець отримав близько $6.7 мільйонів у ETH. Адреса цього гаманця була 0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08. ZachXBT повідомив, що Джон згодом переказав усього близько ###мільйона на адресу 0xd8bc. Відтак, запис здавався показувати, що Джон контролює обидві адреси.

$63 Відстеження джерела коштів

ZachXBT потім простежив транзакції назад, щоб перевірити, звідки походять кошти. Гаманець 0xd8bc, за повідомленнями, отримав кошти з 0x8924, що Джон підтвердив як свої. Крім того, 0x8924 отримав 1066 WETH від 0xc7a2 20 листопада 2025 року.

ZachXBT повідомив, що 0xc7a2 раніше отримав $24.9 мільйонів від адреси уряду США у березні 2024 року. Ця адреса була пов’язана з випадком конфіскації у рамках хакерської атаки на Bitfinex, яку ZachXBT відзначив у жовтні 2024 року. Важливо, що близько $18.5 мільйонів досі зберігається на 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.

ZachXBT також зв’язав 0xd8bc з більш ніж ###мільйоном інфлюзий у Q4 2025 року. Більше того, повідомляється, що інфлюзии включали кошти від підозрюваних жертв та адрес, пов’язаних із конфіскаціями уряду.

Нові версії та швидке онлайн-очищення

Додаткові інфлюзии з’явилися у листопаді та грудні 2025 року на кількох адресах. Крім того, ZachXBT зазначив, що ще 4.17K ETH, вартістю близько $12.4 мільйонів, надійшли з великої біржі на адресу 0xd8bc. Цей переказ був зроблений з 0xe0f7a45a491d53f9361d35b4ef9908986d3b37b7.

ZachXBT також повідомив, що Джон мав довгу історію у Telegram, демонструючи багатство та знущаючись з інших. ID у Telegram, пов’язаний із Джоном, був 8269661864. Поширювалися чутки, що Джон може бути Джоном Дагітією, якого затримали у вересні 2025 року. Однак ZachXBT зазначив, що потрібно більше роботи для підтвердження цієї особи.

Після публікації ZachXBT результатів, Джон, за повідомленнями, видалив імена користувачів NFT та змінив свій ім’я у Telegram. Відповідно, швидке очищення свідчить про зростаючий тиск у міру посилення уваги громадськості.