20 попереджувальних ключових слів, оголошених відділом громадської безпеки для протидії шахрайству з криптовалютами

За останніми заходами правоохоронних органів щодо боротьби з шахрайством, кількість випадків шахрайств із використанням криптовалют стрімко зростає. За повідомленням PANews, Міністерство громадської безпеки офіційно оприлюднило «20 ключових ознак розпізнавання шахрайства» та закликає бути обережними щодо криптовалютних шахрайств. Цей збірник ключових слів для обережності був систематизований на основі аналізу сучасних електронних шахрайств та досвіду реальних розслідувань співробітниками кримінальної поліції.

Поточна ситуація: криптовалюта як основний засіб відмивання грошей і шахрайства

Згідно з аналізом Міністерства громадської безпеки, наразі використання криптовалют для відмивання грошей є поширеним способом злочинців і активно застосовується для приховування шахрайських схем та незаконних переказів коштів. У випадках шахрайств злочинці майстерно поєднують популярні терміни з різних сфер, такі як «криптовалюта», «відновлення довіри», «невідомі посилання або QR-коди», «допомога у кредитних операціях», щоб зменшити обережність жертв і заманити їх у шахрайські схеми.

Виверт шахраїв: хитрі прийоми інвестування у криптовалюту

Найбільш небезпечним шахрайським методом, застерігає Міністерство громадської безпеки, є створення фальшивих платформ під виглядом інвестицій у криптовалюту. Шахраї часто створюють підроблені біржі, які виглядають цілком справжніми, під назвою «інвестиції та управління активами у криптовалюті», та заохочують жертв інвестувати. Ще більш підступні шахраї видають себе за «трейдерів» або «інвестиційних консультантів», використовуючи ризики онлайн-торгівлі як привід для маніпуляцій і обману грошей. Ці злочинні схеми є надзвичайно організованими і планомірними, і багато жертв втрачають значні суми, навіть не підозрюючи про це.

Попередження Міністерства громадської безпеки: криптовалютні операції без юридичного захисту

Міністерство наголошує на важливості обережності щодо шахрайств із використанням криптовалют і особливо попереджає про наступне. Усі платформи та сервіси, що називають себе «інвестиціями та управлінням активами у криптовалюті», мають високий ризик бути шахрайськими. Операції з криптовалютами наразі не захищені законом, і у разі шахрайства жертви можуть залишитися без юридичної допомоги. У 20 ключових ознаках для обережності, оприлюднених Міністерством, міститься вся необхідна інформація для раннього виявлення шахрайських схем і запобігання втратам. Усвідомлення цих ознак кожним громадянином є найефективнішим способом запобігти шахрайським випадкам із криптовалютами.