Регіна Марі Дженкінс пред'явлено серйозні звинувачення у схемі багатомільйонного шахрайства на суму 300 000 доларів у кількох банках

Влада заарештувала жінку з Північної Кароліни за її ймовірну участь у масштабній операції з банківського шахрайства, яка призвела до приблизно $300,000 шахрайських переказів із двох великих фінансових установ. Регіна Марі Дженкінс, яку затримала поліція Ралі, наразі обвинувачують у кількох злочинах, пов’язаних із скоординованою схемою, яка зламала системи безпеки Wells Fargo та PNC Bank.

Мошенництво з дебетовими картками Wells Fargo: операція на суму $83,119.90

Згідно з документами правоохоронних органів, Дженкінс звинувачують у здійсненні складної схеми шахрайства з дебетовими картками, спрямованої проти Wells Fargo у березні. Обвинувачення стверджує, що вона відкрила кілька бізнес-рахунків для цілей шахрайської операції. Її метод полягав у внесенні готівки на ці рахунки та систематичному підключенні й відключенні різних дебетових карток у різних рахунках — техніка, яка зазвичай використовується для приховування слідів транзакцій і уникнення виявлення системами моніторингу банку. Загальна сума збитків, спричинених цією схемою, склала $83,119.90, що становить першу масштабну операцію у її ймовірній мережі шахрайства.

Конспірація з PNC Bank на суму $217,000: дев’ять співучасників

Значно більша змова розгорнулася у червні, коли Дженкінс, за повідомленнями, координувала дії з дев’ятьма іншими особами для шахрайства з PNC Bank на суму приблизно $217,000. У судових документах її співучасників названо: Alaysa Sharpe, Terrence Johnson, Jaquan Rick, Segoia Wiggins, Maliki Parker, Martavious Avent, Talvious Jenkins, Jazmin Hicks і Brianna Johnson. Всі вони обвинувачуються у злочині отримання майна шляхом неправдивих обманів — юридичному статуті, який застосовується, коли особи використовують обман для отримання грошей або активів, що належать фінансовим установам або іншим сторонам.

Юридичний статус і судові процеси

Після її арешту Регіна Марі Дженкінс внесла заставу у розмірі $10,000 за кожним обвинуваченням, що забезпечило її тимчасове звільнення до судового розгляду. Вона зробила свою першу судову появу у Центрі правосуддя графства Вейк на початку жовтня. Ця справа є важливим успіхом правоохоронних органів у виявленні та переслідуванні організованих мереж фінансового шахрайства, що спрямовані проти великих банківських установ.