Аві Айзенберг засуджений у справі про шахрайство на суму $110 мільйонів доларів у Mango Markets

Виробництво Нью-Йоркського суду винесло обвинувальний вердикт проти криптотрейдера Аві Ейзенберга за організацію складної схеми шахрайства та маніпуляцій на ринку проти протоколу децентралізованих фінансів Mango Markets у жовтні 2022 року. Схема, яка завдала протоколу збитків у розмірі 110 мільйонів доларів, є однією з найзначущих DeFi-експлойтів, що призвели до кримінального переслідування. Аві Ейзенберг тепер очікує на вирок 29 липня, з потенційним покаранням до 20 років федерального ув’язнення.

Розкриття крадіжки у Mango Markets на 110 мільйонів доларів

Обман був зосереджений навколо скоординованої серії угод, які здійснив Аві Ейзенберг у період з 10 по 11 жовтня 2022 року. Використовуючи безстрокові ф’ючерсні контракти на Mango Markets, трейдер ініціював три масштабні транзакції з MNGO, що штучно завищили ціну активу більш ніж на 1000%. Це штучне підвищення створило синтетичний заставний капітал, який Ейзенберг використав для переконання протоколу випустити приблизно 110 мільйонів доларів у різних криптовалютах. Те, що здавалося легітимним позикою, насправді було ретельно спланованим крадіжкою.

Після експлойту Аві Ейзенберг намагався контролювати шкоду, опублікувавши анонімну пропозицію до децентралізованої автономної організації Mango Markets. У пропозиції він запропонував повернути 67 мільйонів доларів викрадених коштів у обмін на юридичне амністування та дозвіл зберегти решту. Відчайдушна спроба показала масштаб операції та розуміння зловмисника щодо її незаконності.

Як працював експлойт: технічний аналіз

Технічний механізм використовував слабкі місця в алгоритмах оцінки ризиків Mango Markets на той час. За допомогою саморозпродажу MNGO-токенів Аві Ейзенберг маніпулював системою оцінки застави протоколу. DeFi-протокол сприймав штучно завищені володіння MNGO як легітимний заставний капітал, що дозволило здійснити масштабний вивід криптовалюти. Ця вразливість показала, що децентралізовані протоколи, незважаючи на кодову основу управління, залишаються вразливими до складних економічних атак.

Суд відхиляє захисні аргументи щодо маніпуляцій на ринку

Юридична команда Аві Ейзенберга, очолювана відомим адвокатом у сфері крипто-захисту Браяном Кляйном, намагалася представити транзакції як легітимну ринкову діяльність, яка повністю відповідала правилам Mango Markets на момент експлойту. Захист стверджував, що Ейзенберг діяв у межах операційних параметрів протоколу і що злочинів не було.

Дванадцять членів журі рішуче відхилили ці аргументи. Прокурори представили докази того, що дії Ейзенберга становили грубе шахрайство та маніпуляцію, і журі підтримало їхню позицію. Даміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, заявив, що вирок «є яскравим прикладом здатності цього офісу застосовувати інноваційні методи та передові засоби правозастосування для захисту всіх фінансових ринків». Він додав, що це переслідування відображає «наші основні пріоритети» у боротьбі з фінансовим шахрайством і стримуванні майбутніх кримінальних схем у цифрових активів.

Поведінка Ейзенберга до суду: ознаки наміру

Прокурори представили переконливі докази того, що Ейзенберг усвідомлював кримінальний характер своїх дій. Запити в інтернеті з його пристроїв включали фрази «статут обмежень маніпуляцій на ринку», «FBI спостереження» та «елементи шахрайства». Ще більш показовим було те, що Ейзенберг втік до Ізраїлю після того, як його особу як зловмисника зробили публічною, що прокурори вважають проявом свідомості провини. Кляйн заперечував, що його клієнт невинний, і пообіцяв «подати низку постсудових клопотань» і продовжити боротьбу за інтереси Ейзенберга.

Ейзенберг ризикує до двох десятиліть у федеральній в’язниці

Вирок має серйозні наслідки. Спершу Ейзенберг був звинувачений у товарних шахрайствах, маніпуляціях товарами та провокації по телефону — звинувачення, які тепер підтверджені вердиктом журі. Максимальне покарання — до 20 років у федеральній в’язниці, хоча фактичний вирок визначить суддя Арун Субраманян під час слухання 29 липня. Суворість покарання підкреслює прагнення уряду переслідувати злочини з цифровими активами з такою ж строгостю, як і традиційне фінансове шахрайство.

Тенденція кримінальних справ у криптовалюті у 2024 році

Вирок Ейзенберга продовжує тривожну тенденцію у криптовалютних ринках. Він слідує за 25-річним ув’язненням Сема Банкмана-Фріда за його роль у катастрофічному краху FTX і передує цивільному звинуваченню у шахрайстві проти співзасновника Terraform Labs До Квона. Кожна справа підвищила регуляторний контроль і можливості правоохоронних органів у сфері цифрових активів. Комісія з товарних ф’ючерсів (CFTC) випустила рекомендацію щодо недоліків у нагляді за ринком, підкреслюючи, що біржі несуть відповідальність як «перша лінія захисту» від внутрішніх торговельних махінацій і маніпуляцій.

Справа Ейзенберга демонструє, що складні технічні знання і складність DeFi-протоколів не захищають від порушень законів про цінні папери. Прокурори успішно переконали журі, що навмисна маніпуляція ринком залишається кримінальним злочином незалежно від технологічного рівня, на якому вона відбувається.