США конфіскували $61M у USDT, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою «пограбування свиней»

(MENAFN- Crypto Breaking) Федеральні органи влади Північної Кароліни конфіскували понад 61 мільйон доларів у стабільній монеті, прив’язаній до долара, яка була використана у масштабній схемі «забою свиней», що експлуатувала фальшиві онлайн-романтичні стосунки та шахрайські торгові платформи для залучення жертв. Прокурори з Східного округу Північної Кароліни у Ралії повідомили, що підозрювані видавали себе за романтичних партнерів і стверджували, що мають особливий досвід у торгівлі, заманюючи людей на переконливі, але шахрайські крипто-сайти. Ці сайти показували маніпульовані портфелі з надмірними доходами, що заохочувало жертв інвестувати більше. Коли жертви намагалися зняти кошти, шахраї блокували зняття та накладали додаткові збори, витягуючи все більші суми, поки схема не зруйнувалася під тиском правоохоронних органів. Ізраїльські слідчі з Homeland Security Investigations простежили доходи через кілька гаманців, що використовувалися для відмивання грошей, і зрештою визначили кілька адрес, що зберігали значні суми, які були конфісковані та призначені для конфіскації. У важливій деталі Міністерство юстиції підкреслило, що Tether співпрацював у передачі цих активів, що підкреслює все більшу співпрацю емісії стабільних монет із владою у питаннях заморожування активів і їхнього відновлення. Наступні пункти взято з прес-релізу DOJ та відповідних документів про правопорушення: траєкторія розслідування, роль фальшивих платформ і співпраця з емісійником стабільної монети, що допомогло забезпечити кошти. Прес-реліз доступний тут: Офіс прокурора США для Східного округу Північної Кароліни.

Ключові висновки

• Конфіскація демонструє зростаюче поєднання романтичних шахрайств і шахрайських торгових платформ у рамках крипто-злочинності, що ілюструє, як шахраї адаптуються до складних багатоканальних схем.
• Правоохоронні органи простежили активи через гаманці для відмивання і забезпечили конфіскацію адрес, що все ще мають значні залишки, що свідчить про постійний фокус на відслідковуваності у злочинах із використанням криптовалют.
• Емісії стабільних монет, зокрема Tether, все більше співпрацюють із слідчими для заморожування та відновлення незаконних коштів, що маршрутизуються через прив’язані до долара токени.
• Дані з Chainalysis показують, що збитки від крипто-шахрайств у 2025 році зросли до 17 мільярдів доларів, причому штучний інтелект і соціальна інженерія сприяли різкому зростанню прибутковості для злочинців.
• Заходи правопорядку вже призводять до більш тривалих термінів для ключових фігур, пов’язаних із мережами «забою свиней», що підкреслює жорсткіший підхід до відмивання криптовалют.

Згадані тикери: $USDT

Настрій: нейтральний

Контекст ринку: Конфіскація у Північній Кароліні відбувається на тлі посилення зусиль регуляторів і правоохоронних органів у боротьбі з крипто-шахрайствами, особливо схемами, що поєднують романтику, фальшиві інвестиційні платформи та мережі відмивання. Це відображає ширший тренд посилення співпраці між владою та емісійниками стабільних монет у контексті розвитку інструментів відслідковування активів і перевірок відповідності, що підтверджується недавніми вироками у справах, пов’язаних із «забоєм свиней», та постійним контролем за нелегальними потоками через токенізовані ринки. Дані Chainalysis, наведені у галузевих матеріалах, показують, що щорічні збитки від крипто-шахрайств у 2025 році сягнули 17 мільярдів доларів, що підкреслює масштаб ризиків для звичайних користувачів і важливість підвищеної обережності в дедалі складнішій екосистемі цифрових активів.

Чому це важливо

Конфіскація підкреслює, наскільки вдосконалилися крипто-шахрайства, що адаптувалися до образів романтики та довіри, щоб уникнути раннього виявлення. Вигадуючи переконливі історії та демонструючи фальшиві панелі з результатами, злочинці експлуатують емоції жертв як шлях до фінансових втрат, часто переміщуючи кошти через кілька гаманців і бірж, ускладнюючи відслідковування. Участь емісійника стабільної монети у процесі передачі активів свідчить про суттєвий зсув: влада не лише переслідує окремих осіб, а й тисне на інфраструктуру, що підтримує крипто-платежі, для допомоги у відновленні активів. Як зазначає прес-реліз DOJ, співпраця з Tether ілюструє ширший регуляторний і слідчий тиск на заморожування та конфіскацію нелегальних потоків, пов’язаних із долар-прив’язаними токенами, які часто використовуються для транснаціональних шахрайств і відмивання грошей.

Для інвесторів і користувачів ця справа підкреслює важливість скептицизму щодо онлайн-пропозицій інвестицій і ретельної перевірки при появі надзвичайно високих доходів на крипто-платформах. Вона також підкреслює еволюцію ролі правоохоронних органів у криптовалютних ринках, де все частіше застосовуються традиційні схеми фінансових злочинів до цифрових активів. Поєднання романтичних шахрайств і фальшивих інвестиційних продуктів ускладнює ризиковий ландшафт, тому важливо, щоб користувачі перевіряли контрагентів, аналізували портфелі інвестицій і уникали передачі чутливих даних або коштів неперевіреним партнерам. Ширший контекст — зростання складності шахрайств, використання штучного інтелекту для імітації та стабільність криптоекосистеми — вимагає постійної пильності з боку споживачів, платформ і регуляторів. Попередні матеріали про «забій свиней» і відмивання криптовалют, включаючи детальні аналізи того, як довіра використовується у цих схемах, дають корисний контекст для запобігання новим схемам шахрайства.

Що слід спостерігати далі

• Можливі додаткові конфіскації або відновлення активів, пов’язаних із визначеними адресами та гаманцями, а також будь-які оновлення від DOJ.
• Розвиток вироків щодо інших осіб, пов’язаних із мережами «забою свиней», включаючи випадки з відмиванням коштів на десятки мільйонів доларів.
• Регуляторна та галузева реакція на стабільні монети та їх використання у шахрайствах, зокрема посилення перевірок KYC/AML і більш жорсткі вимоги до платформ, що здійснюють перекази токенів.
• Постійні зусилля правоохоронних органів щодо відстеження шахрайств із використанням штучного інтелекту і соціальної інженерії, з акцентом на міжнародну співпрацю та трансграничне відслідковування активів.

Джерела та перевірка

• Офіс прокурора США для Східного округу Північної Кароліни — прес-реліз про конфіскацію 61 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаній із схемою «забою свиней».
• Заяви Міністерства юстиції та Homeland Security Investigations у тому ж релізі про співпрацю Tether (емітент стабільної монети) у передачі активів.
• Звіт Chainalysis 2026 про крипто-шахрайства, що містить дані про збитки 2025 року та зростання шахрайств із використанням штучного інтелекту і соціальної інженерії.
• Статті Cointelegraph про злочини, пов’язані із «забоєм свиней», та відповідні вироки, зокрема 20-річний федеральний термін у справі з відмиванням коштів.
• Пов’язані аналітичні та розслідувальні матеріали, що пояснюють, як шахрайські схеми з «забоєм свиней» маніпулюють довірою і спрямовують кошти у фальшиві інвестиційні платформи.

Фокус на конфіскації криптовалют і правопорушеннях: що показує цей випадок

Ця справа відзначає поєднання традиційних підходів до боротьби з фінансовими злочинами із складністю цифрових активів. Здатність влади простежити доходи через гаманці для відмивання і зрештою заморозити або конфіскувати активи демонструє прогрес у аналізі блокчейнів і міжінституційній співпраці. Участь Tether підкреслює готовність емісійників стабільних монет співпрацювати у розслідуваннях, спрямованих на відновлення коштів і запобігання майбутнім нелегальним потокам, що все більше поширюється у галузі, оскільки регулятори прагнуть підвищити відповідальність за крипто-злочини.

Зі зростанням розслідувань і винесенням довших термінів для ключових фігур у мережах «забою свиней» слід очікувати подальшого посилення стратегій правопорядку, включаючи більш агресивне відновлення активів і посилення захисту платформ для запобігання шахрайству. Еволюція цієї сфери вимагає постійної уваги з боку користувачів, політиків і ринкових учасників для виявлення і мінімізації цих багатогранних загроз, де довіра, технології та регулювання перетинаються у реальному часі.

Попередження про ризики та афілійовані програми: Криптоактиви волатильні, капітал під ризиком. Ця стаття може містити партнерські посилання.