Від 2 трильйонів до "Немає грошей", Xu Jiayin виявився вже повністю затриманий

Коли суд Гонконгу вимагав від Xu Jiayin сплатити судові витрати у розмірі 1,2 мільйона гонконгських доларів, його відповідь була лише двома словами: «немає грошей». Це просте твердження розкриває реальний стан підприємця, який колись володів 2 трильйонами рупій. За словами його адвоката в суді, ми можемо зрозуміти, що понад два роки Xu Jiayin фактично позбавлений свободи.

860 днів за ґратами, Xu Jiayin позбавлений усіх свобод

З вересня 2023 року, коли офіційно повідомили про його затримання за підозрою у злочинах, у суспільстві з’являються різні чутки про його стан. Хтось стверджує, що він перебуває під домашнім арештом у розслаблених умовах, живе у великій віллі. Інші кажуть, що його тримають у кримінальному ув’язненні, і навіть поширюються чутки про самогубство.

Однак заява адвоката Xu Jiayin у гонконгському суді нарешті дала справжню відповідь. Адвокат повідомив, що Xu Jiayin «зараз утримується владою материкового Китаю, і вся комунікація з ним суворо контролюється». Ключове слово тут — «утримується», а не «домашній арешт». Різниця дуже суттєва: утримання означає повне позбавлення особистої свободи, його життя керується в’язницею без можливості самостійного проживання, тоді як домашній арешт обмежує лише мобільність.

Протягом 860 днів Xu Jiayin міг давати лише дуже обмежені «загальні інструкції» зовнішньому світу. Ці інструкції стосувалися лише принципових думок без операційних деталей, без повноважень приймати рішення і без участі у чутливих питаннях. Тобто він не міг наказати нікому щось робити. Такі обмеження створені для запобігання переказу активів, ускладнення роботи свідків і перешкоджання розслідуванню. Саме тому запит на оплату судових витрат у розмірі 1,2 мільйона, який для мільярдера мав би бути «дрібницею», було відхилено через «відсутність грошей».

Стратегія приховування активів: від закордонних депозитів до сімейних трастів

За неспроможністю Xu Jiayin сплатити, розкривається системна стратегія приховування активів. Адвокат повідомив, що він раніше тримав заставу у 20 мільйонів у юридичній фірмі для оплати судових витрат, але це було припинено владою. Однак це не головна проблема, оскільки у сім’ї Xu є набагато більші приховані активи.

Кредитори виявили чотири депозити на ім’я Ding Yumei (колишньої дружини Xu Jiayin), розташовані у Канаді, Швейцарії, Сінгапурі та Джерсі, загальною сумою близько 1,5 мільярда. Ding Yumei планувала розділити ці гроші на дрібні частки, зберігаючи їх у різних банках для ускладнення стягнення. На щастя, кредитори вчасно виявили цю стратегію і тимчасово заморозили ці депозити.

Ще більш несподіване відкриття з’явилося нещодавно: у пари Xu Jiayin є сімейний траст у США з загальним обсягом 16 мільярдів. Система трастів справді відома як «ковчег Ноя для багатіїв», оскільки унікальність трасту полягає в тому, що навіть якщо власник збанкрутує, траст залишається незалежним і не підпадає під боргові вимоги.

Рішення гонконгського суду: траст на 16 мільярдів визнано недійсним

У 2019 році пара Xu Jiayin заснувала сімейний траст із умовою, що обидва їхні сини зможуть отримувати вигоду з трасту, тоді як основний капітал залишиться у власності онуків. Ця стратегія мала забезпечити спадщину, але насправді «розумні ходи їх підставили».

Гонконгський суд визнав, що мотиви створення трасту були не чистими, з головною метою «шахрайського переказу активів». До факторів, що привели до такого висновку, належать: по-перше, з 2017 року, коли Xu Jiayin вже знав про проблеми Evergrande, він наполягав на створенні трасту раптово у 2019 році, напередодні кризи. Це підривало легальну основу трасту.

По-друге, незабаром після створення трасту, ця пара таємно розлучилася, що розцінюється як «технічне розлучення» для уникнення кредиторів. По-третє, хоча бенефіціарами трасту вказані діти та онуки, на практиці Xu Jiayin і його партнерка втручалися у використання та інвестиції трасту, порушуючи умову, що траст має керуватися незалежною третьою стороною.

Згідно з глибоким аналізом, гонконгський суд постановив, що траст недійсний, і 16 мільярдів будуть враховані як частина боргових зобов’язань Xu Jiayin. Це рішення закриває всі лазівки для захисту активів.

Цей випадок показує, як система контролю та розслідувань може розкрити структуровані схеми приховування активів. Постає питання: чи залишилися ще приховані активи, і як регуляторна система може посилити контроль, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому?