Справа про відмивання грошей UP: ED подає обвинувачувальний акт проти колишнього депутата-MLA та його дружини

(MENAFN- IANS) Лакхнау, 24 лютого (IANS) Офіс Управління з боротьби з відмиванням грошей у Лакхнау подав обвинувальний акт відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), 2002, проти колишнього депутата Аріфа Анвара Хашмі (колишнього депутата з Утраули, Балрампур, Уттар-Прадеш) та його дружини Розі Салми.

Заява була подана 23 лютого до Спеціального суду, CBI/ED, Лакхнау.

ED розпочало розслідування на основі кількох FIR, зареєстрованих поліцією Уттар-Прадеш проти Хашмі та його співучасників за злочини, пов’язані з незаконним захопленням землі, підробкою, шахрайством і кримінальним змовою.

Після детального розслідування поліція Уттар-Прадеш подала кілька обвинувальних актів, що підтверджують ці передбачені злочини, повідомила прес-служба ED.

Розслідування виявило великі незадекларовані грошові внески на банківських рахунках Хашмі та його дружини, що значно не відповідали їхнім задекларованим джерелам доходу.

Подружжя не змогло пояснити походження цих коштів, зокрема тих, що використовувалися для придбання нерухомості, зазначила вона.

Обвинувачені, за повідомленнями, отримали доходи від злочинної діяльності на суму 8,24 крор рупій через здійснення передбачених злочинів.

Як частина заходів, ED раніше видав тимчасовий наказ про арешт 24 вересня 2024 року, наклавши арешт на 21 нерухоме майно, включаючи сільськогосподарські землі, житлові ділянки та квартири, вартістю 8,24 крор рупій. Ці активи належать Аріфу Анвару Хашмі та Розі Салмі і розташовані в округах Балрампур, Лакхнау та Гонда в Уттар-Прадеш.

Арешт був підтверджений судовим органом відповідно до PMLA 3 березня 2025 року.

Обвинувальний акт спрямований на притягнення обвинувачених до відповідальності за відмивання грошей відповідно до положень PMLA, з прямим зв’язком між арештованими активами та доходами від злочинної діяльності, отриманими внаслідок передбачених злочинів, розслідуваних поліцією Уттар-Прадеш.

Подальше розслідування у справі триває, і ED продовжує досліджувати фінансові сліди та співучасників.

Аріф Анвар Хашмі, колишній дворазовий депутат від партії “Самаджваді Парті” з округу Утраула в Балрампурі, зазнав кількох юридичних викликів у останні роки, включаючи попередні арешти та справи, пов’язані з земельними звинуваченнями та іншими кримінальними скаргами.

Ця подія є значним ескалацією у багатосторонньому контролі фінансових операцій колишнього депутата, підкреслюючи увагу ED до виявлення та конфіскації активів, отриманих через ймовірну злочинну діяльність.