Радж Кундара отримує запобіжний захід у справі про відмивання грошей, пов'язаній з шахрайством з Bitcoin

2026-02-26 18:18:58

Генерація анотацій у процесі

(MENAFN- AsiaNet News)

Спеціальний суд у п’ятницю звільнив під заставу Шилпу Шетті та її чоловіка і бізнесмена Ража Кундуру після його появи перед судом у справі про відмивання грошей, пов’язаній із ймовірною інвестиційною аферою з Bitcoin.

Спеціальний суд у Мумбаї звільнив його під заставу після того, як він з’явився перед судом у справі, зареєстрованій Управлінням з питань правопорядку (ED). Справа стосується ймовірної шахрайської схеми з Bitcoin 2018 року.

Щойно отримавши заставу, Кундура коротко поспілкувався з представниками ЗМІ біля суду і сказав: «Сатямев Джаяте…».

Адвокат стверджує, що звинувачення безпідставні

Адвокат Кундури, Прашант Патіл, також поспілкувався з ANI і заявив, що ED подав проти його клієнта обвинувальний акт, але він не має підстав для цього. Він зазначив, що Раж Кундура співпрацює з ED з 2018 року і завжди з’являвся, коли його викликали.

«ED подав проти Ража Кундуру обвинувальний акт. За нашою інформацією, у цьому немає підстав. Сьогодні ми подали клопотання про заставу. З 2018 року Раж Кундура з’являється перед ED», — сказав Патіл ANI.

«Ніколи не було випадку, щоб він не співпрацював з ED. Йому було надано заставу під заставу у розмірі 1 лакх рупій. Перед поїздкою за кордон він має отримати дозвіл суду», — додав він.

Деталі звинувачень ED

Справа пов’язана з FIR, зареєстрованими у 2018 році в поліцейських станціях Нігді та Нанед у Пуне. У скарзі стверджується, що інвесторів обдурили під виглядом майнінгу Bitcoin.

Центральне слідче агентство стверджує, що Кундура отримав 285 Bitcoin від ймовірного організатора шахрайської схеми Gain Bitcoin, Аміта Бхардважа. Також агентство заявляє, що Кундура не поділився деталями гаманця, пов’язаного з цими Bitcoin. Крім того, він і його дружина купували нерухомість за цінами значно нижчими за ринкові, щоб зробити гроші легальними.

Між тим, згідно з рішенням суду, Кундура тепер має дотримуватися умов застави, включаючи отримання дозволу суду перед виїздом за кордон. (ANI)

(За винятком заголовка, ця стаття не редагувалася командою Asianet Newsable English і публікується з синдикованого джерела.)

BTC-2,92%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків