Велика схема відмивання грошей звинувачується у Вашингтоні — мешканці визнають провину

Новини від ChainCatcher розкрили масштабну справу відмивання грошей у США, у якій 47-річний мешканець Ньюкаслу, штат Вашингтон, визнав свою провину. Geoffrey K. Auyeung звинувачується у участі у складному шахрайському плані, що використовував фінансові інструменти для приховування походження незаконних коштів.

Схема шахрайства з дев’ятьма фіктивними компаніями

20 лютого 2026 року Auyeung зізнався у федеральному суді Сіетла у своїй ролі у цій змові. Його стратегія полягала у створенні дев’яти штучних компаній, які імітували діяльність у сфері інвестицій у нафту і газ для підвищення довіри. За допомогою цих компаній Auyeung спонукав жертв переказати близько 97,1 мільйона доларів — значну частину з яких отримано в результаті шахрайських операцій — на 81 банківський рахунок і 19 криптовалютних гаманців, якими він керував.

Міжнародне відмивання грошей

Після надходження коштів на ці рахунки Auyeung швидко переводив їх на рахунки, якими керували його партнери у Росії та Нігерії. Такий спосіб є типовим для сучасних схем відмивання грошей — відокремлення початкових коштів від їхнього походження шляхом міжнародних переказів. За результатами розслідування, Auyeung отримав особисту вигоду щонайменше від 4,07 мільйона доларів у рамках цієї змови.

Покарання та угода про визнання вини

У рамках угоди про визнання вини Auyeung погодився повернути 24,7 мільйона доларів компенсації потерпілим і погодився на конфіскацію активів приблизно на 10,1 мільйона доларів. Федеральні прокурори запропонували покарання у вигляді 63 місяців ув’язнення. Остаточне слухання заплановане на 12 травня 2026 року, де суд вирішить, чи буде прийнято запропоноване покарання. Ця справа відображає зростаючі зусилля правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей, пов’язаним із криптовалютами.