Індія заарештувала ключового підозрюваного у крипто-понзі-схемі GainBitcoin

Головне слідче управління Індії, Центральне бюро розслідувань, заарештувало Аюша Варшнея, співзасновника та технічного директора Darwin Labs Private Limited, у зв’язку з підозрою у шахрайстві з криптовалютами GainBitcoin.

Коротко

• Центральне бюро розслідувань заарештувало Аюша Варшнея, співзасновника Darwin Labs, у справі про шахрайство GainBitcoin.
• Слідчі повідомляють, що Darwin Labs допомагала створювати технічну інфраструктуру, пов’язану з підозрюваним схемою, включаючи токен MCAP і платформу GBMiners.
• Варшнея затримали в аеропорту Мумбаї, коли він нібито намагався покинути Індію після видачі Circular Look Out.

ЦБР заарештувало підозрюваного у шахрайстві GainBitcoin у аеропорту Мумбаї

Ця справа стосується схеми GainBitcoin, яку, за даними слідчих, керувала компанія Variabletech Pte. Ltd., яка функціонувала як пірамідальна інвестиційна програма, що обіцяла учасникам надзвичайно високі доходи за інвестиції у пакети для майнінгу криптовалют.

За даними ЦБР, зібрані від інвесторів кошти згодом були неправомірно використані.

Органи розслідують цю справу відповідно до кількох статей Індійського кримінального кодексу, зокрема щодо кримінальної змови, зловживання довірою та шахрайства, а також за положеннями Закону про інформаційні технології 2000 року.

Розслідування почалося після наказу Верховного суду Індії від грудня 2023 року, який зобов’язав об’єднати кілька скарг, пов’язаних із схемою GainBitcoin, для розслідування ЦБР як центрального органу.

Слідчі повідомляють, що Darwin Labs та її співзасновники — включаючи Варшнея, Сахіла Баглу та Нікунджая Джейна — брали участь у технічній розробці компонентів, пов’язаних із схемою.

До них належить розробка та запуск крипто-токена під назвою MCAP та його відповідного смарт-контракту ERC-20.

Індійські власті стверджують, що компанія також створила базову технологічну інфраструктуру для операцій, включаючи платформу для майнінгу Bitcoin GBMiners.com, платіжний шлюз для Bitcoin, криптовалютний гаманець Coin Bank та портал для інвесторів GainBitcoin.

Впродовж розслідування Варшнея переховувався, через що власті видали Circular Look Out проти нього. Імміграційні служби затримали його в аеропорту Мумбаї 9 березня, коли він нібито намагався покинути країну.

Пізніше його взяли під варту ЦБР і офіційно затримали 10 березня.

Справа GainBitcoin вважається однією з найбільших у Індії щодо шахрайств, пов’язаних із криптовалютами, у якій беруть участь тисячі інвесторів із кількох юрисдикцій.