Джон Бігаттон засуджений в Австралії за просування BitConnect без дозволу

Джон Бігаттон, австралійський резидент, був засуджений до трьох років позбавлення волі у Сіднейському окружному суді за участь у просуванні BitConnect — платформи криптовалют, яка діяла як піраміда. Суд також заборонив йому керувати компаніями протягом п’яти років, згідно з судовими записами та заявами австралійського регулятора корпорацій, оприлюдненими минулого неділю.

Правопорушення Джона Бігаттона трапилися між серпнем 2017 та січнем 2018 року, коли він використовував семінари та соціальні мережі для залучення інвесторів до BitConnect, пропонуючи фінансові поради без необхідних ліцензій. Цей випадок підкреслює, як неавторизовані промоутери діяли під час початкового буму криптовалют, експлуатуючи незнання роздрібних інвесторів щодо цих нових цифрових активів.

Механізм шахрайства BitConnect

BitConnect працював як інвестиційна схема, яка вимагала від учасників купівлі BitConnect Coin (BCC) для доступу до можливостей отримання прибутку. Інвестори могли вносити або позичати свої монети BCC на визначені періоди з обіцянкою отримати надзвичайно високі відсоткові ставки. Однак, коли кошти потрапляли до системи, інвестори втрачали контроль над своїми активами і не могли зняти гроші до закінчення строку позики, встановленого платформою, згідно з повідомленням Австралійської комісії з цінних паперів і інвестицій (ASIC).

На конференції Джон Бігаттон публічно обіцяв, що BCC за рік зросте щонайменше до $1,000, починаючи з ціни $253. Він представив цю інвестицію як альтернативу традиційним фінансовим продуктам, наприклад, банківським депозитам. Суд зазначив, що хоча Бігаттон у своїх документах про звільнення стверджував, що його поради не є фінансовим консультуванням, суттєвий характер його дій явно відображав фінансове спрямування, яке підлягає регулюванню.

Регуляторна реакція ASIC

Комісія з цінних паперів і інвестицій Австралії підкреслила серйозність правопорушень, заявивши, що «надання фінансових порад без ліцензії позбавляє австралійських інвесторів доступу до важливих захистів і підриває довіру до сектору фінансових послуг країни». Це висловлювання відображає побоювання інституцій щодо того, як не регульовані промоутери можуть підривати цілісність австралійського фінансового ринку.

У 2018 році ASIC подала успішний запит до Федерального суду про замороження активів Джона Бігаттона, зокрема його криптовалютних активів. Це стало першим випадком, коли регулятор Австралії залучав цифрові активи до заходів із замороження майна, встановлюючи важливий прецедент у регулюванні криптовалют. Процедури повернення активів, які наразі перебувають під контролем Федеральної поліції Австралії відповідно до Закону про повернення активів, залишаються на розгляді у Верховному суді Нового Південного Уельсу.

Крім недавнього вироку, ASIC раніше заборонила Джону Бігаттону надання фінансових послуг на сім років у 2020 році. Бігаттон визнав себе винним у наданні фінансових порад без ліцензії минулого травня, що проклало шлях до вироку, винесеного австралійським судом цього тижня.