Засновники XREX Хуан Яочжень та Сяо Хуйцзун отримали від прокуратури дозвіл на відстрочку переслідування

Віртуальна криптовалютна біржа XREX (Лінько股份有限公司) нещодавно оприлюднила повний офіційний документ, затверджений Таїчуньським місцевим прокурорським управлінням, з детальним поясненням щодо рішення про умовне звільнення співзасновників Хуан Яо Вень та Сяо Хуей Цзонг у зв’язку з їхньою участю у спільних операціях між ланцюгами.

За оцінкою прокуратури, обидва у процесі здійснення міжланцюгових операцій для існуючих клієнтів, хоча й торкалися правової сірої зони, але не мали комерційних намірів і активно співпрацювали з розслідуванням, тому отримали умовне звільнення.

Міжланцюгові операції та їх правове визнання

Інцидент стався на початку 2023 року, коли Хуан Яо Вень і Сяо Хуей Цзонг за запитом клієнта, який пройшов KYC-верифікацію, допомогли йому з переказом токенів. Зокрема, засновник Хуан Яо Вень та інші перевели USDT з особистого гаманця клієнта з Tron (TRC-20) на Ethereum (ERC-20) та надіслали на вказану адресу.

Ця операція здавалася стандартною послугою, але через кілька місяців її перевірили. Клієнт був визнаний джерелом коштів, ймовірно, пов’язаних із незаконною діяльністю, що спричинило залучення засновників XREX. Прокурори з Таїчуньського місцевого прокурорського управління визначили, що процеси, застосовані Яо Вень і Цзонг, виходили за межі звичайних процедур і порушували відповідне законодавство, що становить правопорушення.

Оцінка прокуратури та рішення про умовне звільнення

Незважаючи на факт правопорушення, прокурори не пред’явили прямого обвинувачення Яо Веню і Цзонгу, а врахували кілька факторів і ухвалили рішення про умовне звільнення. Основні з них:

По-перше, обидва засновники не мають судимостей. По-друге, у цій справі вони не отримали жодної матеріальної вигоди, діяли виключно за запитом клієнта. По-третє, XREX активно співпрацювала з правоохоронними органами, що призвело до арешту 30 BTC, які були заморожені судом. По-четверте, Яо Вень і Цзонг постійно працювали над запобіганням шахрайства у криптовалютній галузі, що свідчить про їхній внесок у підтримку порядку у галузі.

З урахуванням цих факторів, прокурор погодився на умовне звільнення строком на один рік.

Умовне звільнення та громадські обов’язки

Умовне звільнення не означає звільнення від відповідальності безумовно; Яо Вень і Цзонг повинні виконати низку зобов’язань. Вони мають сплатити благодійні внески до державного бюджету та створити короткометражні відеоролики з профілактики шахрайства у криптовалюті для використання правоохоронними органами. Також вони мають надати курси з криптовалютної тематики для навчальних закладів або правоохоронних структур, щоб поглибити підтримку та співпрацю у боротьбі з відмиванням грошей.

Термін умовного звільнення закінчився на початку 2024 року, і засновники XREX Яо Вень і Цзонг вже завершили відповідні юридичні процедури.

Майбутні зобов’язання XREX щодо відповідності

XREX заявила, що з моменту заснування прагне створити відповідне та безпечне середовище для криптовалютних операцій і активно співпрацює з урядом у боротьбі з шахрайством. Хоча цей випадок стався через залучення клієнта до незаконної діяльності без їхнього знання, компанія усвідомила важливість підвищення обережності.

XREX обіцяє й надалі співпрацювати з урядовими органами у боротьбі з шахрайством, суворо дотримуватися нормативних вимог і посилювати внутрішні механізми відповідності, щоб забезпечити відповідальну роль біржі на ринку криптовалют. Цей інцидент став важливим уроком для засновників XREX і їхньої команди, стимулюючи подальше вдосконалення заходів щодо запобігання шахрайству та підвищення безпеки.