Roger Ver, còn gọi là 'Bitcoin Jesus', đã đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá 48 triệu USD để giải quyết vụ kiện gian lận thuế tại Hoa Kỳ.

Roger Ver đạt thỏa thuận sơ bộ với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Roger Ver, một trong những nhân vật nổi bật của ngành tiền điện tử, đã chấp nhận nộp 48 triệu USD để giải quyết vụ kiện gian lận thuế tại Hoa Kỳ. Diễn biến này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chuỗi sự kiện thu hút chú ý chính trị lớn, đồng thời phản ánh cách tiếp cận quản lý mới đối với tiền điện tử dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Năm 46 tuổi, Ver trở thành gương mặt tiêu biểu của Bitcoin từ những ngày đầu, nhờ hoạt động không ngừng quảng bá công nghệ blockchain và tiền điện tử. Nỗ lực phổ cập Bitcoin của ông đã mang lại biệt danh “Bitcoin Jesus” trong cộng đồng tiền điện tử, giúp ông trở thành biểu tượng phong trào phi tập trung và người ủng hộ tự do tài chính.

Như The New York Times đưa tin, Ver đã đạt thỏa thuận truy tố hoãn lại với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Số tiền 48 triệu USD tương ứng với khoản thuế mà phía công tố cáo buộc ông còn nợ. Đổi lại việc thanh toán và tuân thủ các điều khoản thỏa thuận, các cáo buộc hình sự sẽ được hủy bỏ. Thỏa thuận này giúp Ver tránh phiên tòa kéo dài và nguy cơ bị phạt tù, miễn là ông đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

Năm 2024, công tố viên liên bang chính thức khởi tố Ver về tội gian lận và trốn thuế. Cáo buộc nêu rằng ông đã cố tình che giấu tài sản kỹ thuật số và không nộp đủ thuế sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2014. Việc từ bỏ quốc tịch là vấn đề then chốt, vì người Mỹ khi từ bỏ quốc tịch phải đóng “thuế xuất cảnh” trên toàn bộ tài sản toàn cầu, kể cả tiền điện tử.

Bộ Tư pháp vẫn chưa trình thỏa thuận lên tòa án và có thể chỉnh sửa trước khi hoàn tất. Các điều khoản cụ thể—gồm yêu cầu tuân thủ và thời gian giám sát—vẫn đang được đàm phán giữa các bên.

Washington nới lỏng quản lý tiền điện tử trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump

Vụ việc diễn ra giữa lúc Washington thay đổi rõ rệt về quan điểm đối với tiền điện tử và quản lý tài sản kỹ thuật số. Từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, giới chức quản lý đã chuyển sang hướng linh hoạt và hỗ trợ hơn với ngành tiền điện tử. Đây là sự tương phản mạnh mẽ với giai đoạn trước, khi việc thực thi quy định rất quyết liệt và thường xuyên nhắm vào doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực này.

Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã rút một số vụ kiện lớn đối với các sàn giao dịch hàng đầu, bao gồm nền tảng từng bị giám sát quy định trong thời gian dài. Sàn này—một trong những sàn lớn nhất tại Mỹ—từng bị cáo buộc vận hành như sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký. Việc rút các vụ kiện này cho thấy sự thay đổi cơ bản về triết lý quản lý.

Bên cạnh đó, nhiều nhân vật nổi bật trong cộng đồng tiền điện tử đã nhận ân xá từ tổng thống, phản ánh động thái chính trị xem xét lại các vụ án theo khung pháp lý cũ. Xu hướng này tạo ra sự lạc quan trong ngành về môi trường kinh doanh ổn định, ít đối đầu hơn cho các doanh nghiệp tiền điện tử tại Mỹ.

Trump vừa ân xá Ross Ulbricht, sáng lập chợ Silk Road, người đang thụ án tù chung thân vì tạo lập và vận hành nền tảng trực tuyến hỗ trợ giao dịch bất hợp pháp. Sau đó, ông cũng giảm án cho những người sáng lập sàn giao dịch phái sinh đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền. Các lệnh ân xá này được xem là tín hiệu chính quyền Trump hướng tới cách tiếp cận cân bằng hơn với quản lý tiền điện tử.

‘Bitcoin Jesus’ tìm đến đồng minh của Trump khi áp lực pháp lý gia tăng

Trong quá trình đối mặt các vấn đề pháp lý, Ver chủ động liên kết với mạng lưới chính trị của Trump. Động thái này phản ánh nỗ lực tận dụng thay đổi quy định để theo đuổi kết quả thuận lợi cho vụ án của mình.

Gần đây, Ver đã trả 600.000 USD cho Roger Stone, đồng minh của Trump, nhằm gây áp lực chính trị lên các quy định thuế trọng tâm liên quan vụ án. Stone là nhà vận động chính trị kỳ cựu gắn bó lâu năm với Đảng Cộng hòa, được thuê để tác động các nhà lập pháp và quan chức về luật thuế liên quan đến tiền điện tử và việc từ bỏ quốc tịch.

Hồ sơ vận động hành lang cũng cho thấy Ver thuê luật sư Christopher Kise và Brian Ballard, cả hai đều có quan hệ mật thiết với mạng lưới chính trị của Trump. Kise từng tư vấn pháp lý cho Trump trong nhiều vụ lớn, còn Ballard đứng đầu một công ty vận động hành lang lớn tại Washington và Florida, tiếp cận trực tiếp các quan chức chủ chốt. Chiến lược pháp lý và chính trị này cho thấy Ver quyết dùng mọi nguồn lực để giải quyết vấn đề pháp lý của mình.

Bộ Tư pháp cáo buộc Ver che giấu giá trị thực số Bitcoin trong hồ sơ liên quan việc từ bỏ quốc tịch. Khi đó, công dân Mỹ phải đóng “thuế xuất cảnh” trên toàn bộ tài sản toàn cầu, kể cả tiền điện tử—dù quy định thuế còn chưa rõ ràng. Công tố viên cho rằng việc cố ý che giấu tài sản đã khiến chính phủ Mỹ thất thu hàng triệu USD tiền thuế hợp pháp. Cáo trạng ghi nhận Ver báo cáo giá trị tài sản kỹ thuật số thấp hơn thực tế, làm giảm đáng kể nghĩa vụ thuế.

Ver phản đối việc Tây Ban Nha phê duyệt dẫn độ sang Hoa Kỳ

Năm 2024, Ver bị bắt tại Tây Ban Nha sau khi Mỹ chính thức yêu cầu dẫn độ. Việc bắt giữ xảy ra khi Ver đang cư trú tại Tây Ban Nha sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ. Chính quyền Tây Ban Nha phối hợp với Mỹ để thực hiện lệnh truy nã quốc tế này.

Sau đó, Ver kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu ở Strasbourg, cho rằng Tây Ban Nha đã vi phạm quyền pháp lý cơ bản khi chấp thuận dẫn độ ông sang Los Angeles. Trong đơn kiện, Ver khẳng định vụ án mang động cơ chính trị và việc dẫn độ sẽ vi phạm nguyên tắc nhân quyền theo Công ước Nhân quyền châu Âu. Động thái pháp lý này nhằm ngăn hoặc ít nhất trì hoãn việc chuyển ông về Mỹ trong lúc đàm phán dàn xếp vẫn tiếp diễn.

Tháng 1, Ver đăng video trực tuyến nói ông có thể bị phạt hơn 100 năm tù nếu bị kết tội toàn bộ, đồng thời cho rằng việc truy tố là có động cơ chính trị và là sự trừng phạt chọn lọc của chính phủ Mỹ. Ông lo ngại vụ án của mình là ví dụ cho sự truy tố quá mức, nhà chức trách dùng vị thế nổi tiếng của ông để răn đe người khác trong ngành tiền điện tử.

Trong thông điệp trực tiếp gửi Tổng thống Trump trên X (Twitter trước đây), Ver viết: “Thưa Tổng thống, tôi là người Mỹ và tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Chỉ có ngài với tinh thần công lý mới cứu được tôi.” Lời kêu gọi công khai này cho thấy chiến lược của Ver là tiếp cận trực tiếp Trump, tận dụng quan điểm thân thiện hơn với lĩnh vực tiền điện tử và tiền lệ ân xá cho các nhân vật gây tranh cãi.

Thỏa thuận khép lại một chương trong sự nghiệp của người tiên phong tiền điện tử

Nếu được thông qua, thỏa thuận sẽ kết thúc một trong những vụ án thuế nổi bật nhất liên quan người tiên phong tiền điện tử. Cộng đồng tiền điện tử toàn cầu đã theo sát vụ việc, vốn tạo tiền lệ quan trọng cho cách xử lý thuế tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh quốc tế và khi từ bỏ quốc tịch.

Với Ver—từng được ghi nhận vì đưa Bitcoin vào đời sống và là nhà đầu tư lớn đầu tiên của hệ sinh thái này—thỏa thuận này đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp gắn liền cả đổi mới lẫn tranh cãi. Di sản của ông gồm các khoản đầu tư sớm vào Blockchain.com, BitPay, Kraken, cùng vai trò thúc đẩy Bitcoin Cash trong cuộc tranh luận mở rộng Bitcoin.

Vụ việc của Ver cũng làm nổi bật thách thức pháp lý và quy định các nhà đầu tư tiền điện tử tiên phong gặp phải, đặc biệt khi quyết định tài chính và thuế được đưa ra trong bối cảnh luật pháp mơ hồ hoặc chưa có. Khi ngành phát triển và quy định rõ ràng hơn, những vụ việc như vậy mang lại bài học quan trọng về tuân thủ thuế và minh bạch trong giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Câu hỏi thường gặp

Roger Ver là ai? Vì sao ông được gọi là “Bitcoin Jesus”?

Roger Ver là nhà đầu tư Bitcoin từ rất sớm và người quảng bá mạnh mẽ cho đồng tiền này. Ông được gọi là “Bitcoin Jesus” nhờ sự ủng hộ, quảng bá tích cực cùng những tranh chấp pháp lý nhằm hợp thức hóa Bitcoin tại Mỹ.

Roger Ver bị cáo buộc cụ thể những tội gian lận thuế nào tại Hoa Kỳ?

Roger Ver bị cáo buộc trốn thuế khoảng 50 triệu USD, gian lận qua thư và khai báo thuế sai với cơ quan chức năng Mỹ.

Những điều khoản và yêu cầu của thỏa thuận dàn xếp 48 triệu USD là gì?

Thỏa thuận thiết lập quỹ 4.485.000 USD cho các thành viên nhóm đủ điều kiện. Người tham gia phải nộp đơn để nhận bồi thường. Thỏa thuận giải quyết các yêu cầu mà không thừa nhận trách nhiệm pháp lý.

Tác động của vụ án này đối với cộng đồng Bitcoin và tiền điện tử ra sao?

Vụ việc khơi dậy tranh luận về ứng dụng và triển vọng lâu dài của Bitcoin, thúc đẩy cộng đồng hướng đến cải tiến kỹ thuật. Dù đối mặt nhiều thách thức, Bitcoin vẫn thể hiện khả năng thích nghi và vượt qua các tình huống tương tự trong lịch sử.

Roger Ver có thừa nhận các cáo buộc gian lận thuế không?

Roger Ver không thừa nhận rõ ràng có tội. Ông đạt thỏa thuận dàn xếp 48 triệu USD với Bộ Tư pháp Mỹ để giải quyết các cáo buộc gian lận thuế và hình sự.

Số tiền dàn xếp được xác định như thế nào?

Tổng số 48 triệu USD được tính dựa trên thuế chưa nộp, lãi phát sinh, tiền phạt do không tuân thủ và các khoản phạt liên quan theo luật thuế Mỹ trong thời kỳ liên quan.

Tình trạng pháp lý của Roger Ver sẽ thay đổi như thế nào sau khi giải quyết vụ án này?

Roger Ver sẽ tránh bị kết án nhờ thỏa thuận truy tố hoãn lại. Nếu tuân thủ đầy đủ trong ba năm, các cáo buộc sẽ được hủy bỏ, ông sẽ không phải chịu án tù và kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài với Mỹ.