Các mạng lưới tiền điện tử của Nga đẩy tội phạm lên đỉnh cao trong 5 năm

Theo TRM Labs, lưu lượng giao dịch crypto liên quan đến Nga đã tạo điều kiện cho dòng tiền không hợp pháp chảy vào các ví cuối cùng đạt đỉnh 158 tỷ vào năm 2025. Việc sử dụng stablecoin A7A5 để tránh các lệnh trừng phạt đã tăng hơn 400 phần trăm.

Trong năm 2025, các ví tiền điện tử bất hợp pháp đã được cấp 158 tỷ đô la. Theo dữ liệu do TRM Labs trình bày, mức tăng trưởng năm năm lớn nhất là đột biến 145 phần trăm vào năm 2024, đạt 64,5 tỷ đô la.

Sự mở rộng này do các mạng liên quan đến Nga kiểm soát. Chỉ riêng stablecoin A7A5 đã xử lý tổng cộng 72 tỷ, và nhóm ví A7 đã thêm 39 tỷ đô la hoạt động tránh trừng phạt.

Hạ tầng do Kremlin hậu thuẫn mở rộng khả năng tránh trừng phạt

A7 là một kiến trúc tài chính liên kết nhà nước do TRM Labs chỉ ra. Mạng lưới kết nối các tác nhân Nga và đối tác tại Trung Quốc, Đông Nam Á và Iran. Hoạt động phối hợp rõ ràng trên chuỗi chứ không phải trong thị trường rộng lớn.

Nền tảng này hoạt động như một hạ tầng tránh trừng phạt. Các liên lạc nội bộ bị rò rỉ để xác định các cụm ví. Thông qua các kênh này, hơn 56,7 tỷ đô la trong tổng volume A7 đã được xác nhận.

Các sàn giao dịch được ủy quyền Garantex và Grinex duy trì mức phơi nhiễm hai chiều trị giá hơn 2 tỷ USD với A7. Một số tổ chức đăng ký tại Kyrgyzstan có các chỉ số hạ tầng tương tự, tạo ấn tượng về các hành động hợp tác nhằm tránh các hạn chế quốc tế.

Stablecoin chiếm 95% dòng chảy của các thực thể bị trừng phạt

Stablecoin đã trở thành phương tiện chuyển tiền bất hợp pháp. Gần 95 phần trăm dòng tiền chảy vào các tổ chức được ủy quyền sử dụng các tài sản kỹ thuật số này, trong đó Tether và token A7A5 chiếm phần lớn.

Chuyển khoản từ các sàn tập trung đến các tổ chức được ủy quyền giảm 30 phần trăm từ năm 2024 đến 2025. Dòng chảy tăng hơn 200% trên các dịch vụ rủi ro cao và nền tảng phi tập trung. Các đối tượng bất hợp pháp đã chuyển sang các không gian không kiểm soát.

Theo phân tích của TRM, khoảng 34 phần trăm khối lượng giao dịch A7A5 là wash trading. Thanh khoản rõ ràng bị thổi phồng nhân tạo bởi các chuyển khoản nhanh chóng. Các mạng lưới tránh trừng phạt sử dụng stablecoin như một hạ tầng thanh toán nội bộ.

Mạng lưới Trung Quốc xử lý 103 tỷ đô la dịch vụ bất hợp pháp

Năm 2025, các dịch vụ ủy thác bằng tiếng Trung tăng mạnh theo cấp số nhân. Hơn 103 tỷ khối lượng crypto đã được xử lý bởi các mạng ngân hàng ngầm, so với chỉ 123 triệu vào năm 2020.

Các dịch vụ này hỗ trợ các giao dịch quy mô lớn của stablecoin trên toàn cầu. Các nhà môi giới OTC, mạng lưới trung gian tiền, và các casino châu Á Thái Bình Dương đưa crypto vào hệ thống chính thức. Họ hỗ trợ các mạng lừa đảo, mạng tội phạm mạng, và các trung gian trong việc tránh trừng phạt.

Các loại tội phạm cho thấy mô hình tăng trưởng tập trung

Vi phạm trừng phạt theo năm tăng hơn 400%. Các tổ chức bị đưa vào danh sách đen tăng 32 phần trăm. Các khoản tiền bị hack hoặc đánh cắp tăng 31 %. Thị trường darknet mở rộng 20 %. Hàng hóa và dịch vụ buôn lậu tăng 12. Bybit và IBM là hai tổ chức duy nhất gây thiệt hại cho hacker trên 1,46 tỷ đô la Mỹ.

TRM ghi nhận việc phát hiện nhanh hơn nhờ nền tảng Beacon Network. Cảnh sát đặt cờ đỏ trên các địa chỉ nghi ngờ phạm tội tài chính. Các giao dịch được cảnh báo theo thời gian thực, từ đó kích hoạt các hành động dựa trên rủi ro.

Mặc dù tổng khối lượng tăng, tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp trong tổng khối lượng crypto giảm xuống. Nó giảm còn 1,2 % vào năm 2025 từ 1,3 % vào năm 2024. Trước các dòng chảy của VASP, các cấu trúc bất hợp pháp đã chiếm 2,7 phần trăm lượng thanh khoản đến.

TRM đã xác định lại phương pháp để loại trừ wash trading và các chuyển động kỹ thuật. Phương pháp mới định lượng rủi ro dựa trên vốn có thể triển khai, cung cấp một bối cảnh kinh tế rõ ràng hơn so với khối lượng giao dịch thuần túy.

Cũng có sự duy trì sử dụng crypto tại Venezuela và Iran dưới áp lực của các lệnh trừng phạt. Đến năm 2025, Iran đã xử lý khoảng 10 tỷ đô la giao dịch crypto. Venezuela sử dụng stablecoin cho thanh toán, chuyển tiền và các giao dịch tài chính liên quan đến nhà nước.

Các số liệu cho thấy crypto đã biến đổi thành một công nghệ phụ trợ cho hạ tầng tài chính tích hợp. Các tài sản kỹ thuật số được coi là các tuyến thanh toán trung tâm bởi các tác nhân địa chính trị. Các cơ quan thực thi pháp luật đang đối mặt với các hệ thống tránh trừng phạt do nhà nước tài trợ ngày càng tinh vi hơn.