Hàn Quốc kết án giám đốc công ty tiền điện tử 3 năm tù ngay trước quy định doanh nghiệp - Coinspeaker
Những điểm chính
- Chính quyền cho biết Lee đã tạo ra tổng cộng 4,8 triệu đô la thông qua thao túng token, đồng thời làm suy yếu quá trình hình thành giá công bằng cho token ACE.
- Hàn Quốc đang thực thi các hình phạt nghiêm khắc khi tiến tới quy định chặt chẽ hơn về sự tham gia của các doanh nghiệp vào thị trường tài sản kỹ thuật số.
- Ngược lại, FSS của Hàn Quốc đã công bố nâng cấp hệ thống giám sát VISTA dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Các cơ quan quản lý Hàn Quốc một lần nữa siết chặt kiểm soát thị trường tiền điện tử và sự tham gia ngày càng tăng của các doanh nghiệp. Gần đây, một tòa án Hàn Quốc đã tuyên án CEO của một công ty quản lý tài sản crypto 3 năm tù vì đã tạo ra tổng cộng 4,8 triệu đô la bằng cách thao túng giá token.
Tòa án Hàn Quốc tuyên án CEO công ty crypto vì vi phạm
Tạp chí tin tức địa phương Hankyung gần đây đưa tin rằng Tòa án Quận Nam Seoul đã tuyên án ông Jong-hwan Lee, giám đốc điều hành của một công ty crypto, về các cáo buộc vi phạm Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo.
Theo đó, tòa án đã tuyên án tù đối với Lee, cùng với khoản phạt 500 triệu won. Ngoài ra, tòa còn ra lệnh cho Lee phải nộp lại khoảng 846 triệu won từ các khoản thu bất hợp pháp.
Bài viết liên quan: Hàn Quốc xem xét đóng băng tài khoản của các nhà giao dịch thao túng thị trường crypto: Báo cáoCác công tố viên cho biết, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024, Lee đã sử dụng một chương trình giao dịch tự động để thao túng giá của đồng tiền điện tử ACE. Chương trình này bị cáo buộc đã làm tăng khối lượng giao dịch thông qua các giao dịch wash lặp đi lặp lại. Điều này giúp Lee kiếm lợi bất hợp pháp khoảng 7,1 tỷ won, tương đương 4,8 triệu đô la.
Theo các điều tra viên, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của token này trước khi bắt đầu kế hoạch là khoảng 160.000 đơn vị. Sau khi Lee triển khai chương trình tự động, khối lượng đã tăng lên khoảng 2,45 triệu đơn vị vào ngày hôm sau. Các giao dịch của Lee chiếm khoảng 89% hoạt động. Theo một báo cáo tin tức đã được dịch, tòa án đã tuyên bố:
“Vụ việc này là một tội phạm nghiêm trọng gây cản trở quá trình hình thành giá công bằng của thị trường tài sản ảo và làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư.”
Sử dụng AI để đối phó với thao túng crypto
Các cơ quan quản lý hàng đầu của Hàn Quốc hiện đang tăng cường nỗ lực chống lại thao túng thị trường crypto. Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của quốc gia, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), cho biết sẽ sử dụng các công cụ giám sát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cấp Hệ thống Điều tra Tài sản Ảo (VISTA). Điều này diễn ra ngay sau khi bộ phận hải quan Hàn Quốc phát hiện ra một mạng lưới chuyển tiền crypto trị giá 100 triệu đô la vào tháng 1 vừa qua.
Theo các quan chức, hệ thống nâng cấp sẽ tự động phát hiện các kế hoạch pump-and-dump. Hơn nữa, nó sẽ theo dõi các mạng lưới giao dịch phối hợp và truy vết dòng tiền bất hợp pháp qua các nền tảng.
Việc nâng cấp còn bao gồm việc giới thiệu các máy chủ sử dụng GPU. Điều này sẽ giúp các cơ quan quản lý xử lý khối lượng lớn dữ liệu thị trường và giao dịch một cách hiệu quả hơn. Chính quyền cho biết các cải tiến này nhằm mục đích tăng cường giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số theo thời gian thực.
nextDisclaimer: Coinspeaker cam kết cung cấp các báo cáo khách quan và minh bạch. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhưng không nên xem là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Vì điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, chúng tôi khuyên bạn tự xác minh thông tin và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.