Tài tử tập đoàn liên quan đến rửa tiền 107,9 tỷ đồng, 62 người bị truy tố, tịch thu hơn 5,5 tỷ đồng tài sản, 9 cán bộ cao cấp được bảo lãnh gây tranh cãi.
Chống rửa tiền xuyên quốc gia 107 tỷ đồng, mạng lưới tội phạm của Tài tử tập đoàn bị phơi bày
Văn phòng Công tố quận Đài Bắc chính thức kết luận điều tra vụ rửa tiền của Tài tử tập đoàn tại Campuchia vào ngày 4 tháng 3 năm 2026. Vụ án tội phạm kinh tế xuyên quốc gia gây chấn động xã hội này liên quan đến số tiền rửa tiền lên tới 107,9 tỷ Đài tệ.
Theo điều tra của viện kiểm sát, Tập đoàn Tài tử do Chen Zhi đứng đầu từ năm 2016 đã thành lập lần lượt 13 công ty trong Đài Loan, bao gồm “Tianxu International” và “Nier Innovation”. Các công ty này danh nghĩa là phát triển phần mềm công nghệ, thực chất thuê hai tầng văn phòng tại tòa nhà Taipei 101 làm trung tâm hoạt động, xây dựng hệ thống dòng tiền tinh vi và các phòng đổi tiền ngầm. Tập đoàn kiểm soát thực tế 250 công ty nước ngoài tại 18 quốc gia và 453 tài khoản tài chính trong và ngoài nước, tạo ra các hợp đồng giao dịch giả mạo và dòng tiền ngoại hối, hình thành chuỗi lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền trong nội địa.
Tập đoàn sử dụng kỹ thuật tự phát triển ví tiền mã hóa “OJBK”, chuyên kết nối với các phòng đổi tiền ngầm, rửa sạch các khoản thu nhập phạm pháp phân tán khắp toàn cầu rồi chuyển vào Đài Loan, dùng để mua nhiều bất động sản cao cấp, trong đó có “Hòa Bình Đại Viện”, cùng 33 siêu xe cao cấp và các mặt hàng thương hiệu nổi tiếng khác.
Hành động rửa tiền quy mô lớn này kéo dài đến tháng 10 năm 2025, sau khi Bộ Tài chính Mỹ đưa Tài tử tập đoàn vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Viện kiểm sát Đài Bắc đã chủ động phân vụ điều tra. Sau 140 ngày điều tra và 8 đợt truy tìm, viện kiểm sát đã truy tố 62 bị cáo, trong đó có thủ lĩnh Chen Zhi và 13 pháp nhân công ty. Công tố viên đề nghị mức án tối đa 13 năm tù đối với Chen Zhi, còn người thân cận Li Tian bị đề nghị 20 năm tù nặng. Tổng giá trị tài sản phạm pháp bị tịch thu đã vượt quá 5,5 tỷ đồng.
Xem thêm các bài báo về “Tài tử tập đoàn”
Đế chế lừa đảo “giết heo” Campuchia sụp đổ! Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin, 9 công ty Đài Loan liên quan
Vụ rửa tiền của Tài tử tập đoàn: Đài Loan tịch thu 4,5 tỷ! Trợ lý Tianxu bảo lãnh với 150.000, trưởng nhân sự, thủ lĩnh bị bắt giữ
Vụ rửa tiền của Tài tử tập đoàn đã bắt giữ hơn 4 người! Tiệc cao cấp của tầng lớp thượng lưu bị phơi bày, quan hệ chính trị - doanh nghiệp thu hút sự chú ý
Kết thúc điều tra vụ Tài tử tập đoàn! Viện kiểm sát Đài Bắc đề nghị mức án tối đa cho Chen Zhi, tịch thu biệt thự, xe sang trị giá 5,5 tỷ
Chuyển xử sang tòa án quận, tất cả đều được bảo lãnh, bị cáo viện lý do kỳ quặc để tranh thủ tự do
Sau khi vụ án kết thúc truy tố, viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ 9 cán bộ cao cấp người Đài Loan đang bị tạm giam sang Tòa án quận Đài Bắc. Tuy nhiên, sau phiên hỏi cung tại tòa vào chiều tối, tòa án đã ra quyết định vào lúc 8 giờ tối, cho phép 9 bị cáo này được bảo lãnh với số tiền từ 300.000 đến 5 triệu Đài tệ.
Quyết định này gây chú ý lớn trong xã hội. Trong quá trình hỏi cung, các cán bộ cao cấp của tập đoàn, thường có lương cao hàng tháng, đã dùng đủ các chiêu trò để biện hộ hoặc phủ nhận trách nhiệm. Bị viện kiểm sát xem là “người điều hành” của Đài Loan, Wang Yutang hoàn toàn phủ nhận tội danh, nói rằng chỉ là nhân viên lương 10.000 USD (khoảng 300.000 Đài tệ) mỗi tháng, hiện không có thu nhập, mong được bảo lãnh 1,5 triệu Đài tệ để về chăm sóc mẹ bệnh. Thẩm phán hỏi lại một cách mỉa mai: “Bạn nói 150.000 USD hay 150.000 Đài tệ?” Cuối cùng, tòa chấp thuận bảo lãnh với số tiền 5 triệu Đài tệ.
Nguồn ảnh: Tài báo Được viện kiểm sát xem là “người điều hành” của Đài Loan, Wang Yutang hoàn toàn phủ nhận tội danh
Các bị cáo khác cũng đưa ra lý lẽ khiến không khí tòa án căng thẳng. Bị cáo Chen Wei Zhi, người quản lý phòng đổi tiền, còn lý do muốn về nhà chăm sóc rùa, nói rằng vợ không chăm sóc được thú cưng rùa. Thẩm phán nghe xong cảm thấy vô lý, hỏi tại sao lại vội vàng? Chen Wei Zhi đáp ngượng ngùng vẫn muốn về nhà.
Trưởng nhân sự Tianxu, Gu Shuwen, đổ trách nhiệm phát triển game trái phép cho cấp trên Li Tian, nói rằng mình chỉ phụ trách hậu cần hành chính, thậm chí sẵn sàng nộp 3 triệu Đài tệ để được tự do. Dù viện kiểm sát đưa ra bằng chứng cho thấy Gu Shuwen đã xóa nhiều cuộc trò chuyện trên điện thoại và khôi phục máy tính về trạng thái xuất xưởng, rõ ràng có hành vi tiêu hủy chứng cứ, tòa vẫn cho rằng quá trình điều tra đã kết thúc, việc bảo vệ chứng cứ giảm thiểu tính cần thiết của việc tạm giam.
Nguồn ảnh: Mirror Weekly Trưởng nhân sự Tianxu, Gu Shuwen
Cuối cùng, ngoài trưởng phòng tài chính Nier là Zheng Qiaomei, vì người thân không đủ tiền bảo lãnh 1,5 triệu Đài tệ, phải trở lại trại giam, còn 8 người còn lại đều được bảo lãnh tự do.
- Wang Yutang bảo lãnh 5 triệu Đài tệ, đeo vòng điện tử, hạn chế ra khỏi nhà, ra biển, mỗi ngày chụp hình tự sướng gửi trung tâm giám sát công nghệ.
- Gu Shuwen bảo lãnh 4 triệu Đài tệ, đeo vòng chân điện tử, hạn chế ra khỏi nhà, ra biển, mỗi tuần hai, năm đến đồn công an gần nhà.
- Li Shouli bảo lãnh 1,5 triệu Đài tệ, đeo vòng tay điện tử, hạn chế ra khỏi nhà, ra biển, mỗi tuần hai, năm đến đồn công an gần nhà.
- Lin Yangmao bảo lãnh 1,5 triệu Đài tệ, đeo vòng tay điện tử, hạn chế ra khỏi nhà, ra biển, mỗi tuần hai, năm đến đồn công an gần nhà.
- Zheng Qiaomei bảo lãnh 1,5 triệu Đài tệ, đeo vòng tay điện tử, hạn chế ra khỏi nhà, ra biển, mỗi tuần hai, năm đến đồn công an gần nhà.
- Chen Lishan bảo lãnh 1 triệu Đài tệ, đeo vòng tay điện tử, hạn chế ra khỏi nhà, ra biển, mỗi tuần hai, năm đến đồn công an gần nhà.
- Qiu Zien bảo lãnh 500.000 Đài tệ, đeo vòng tay điện tử, hạn chế ra khỏi nhà, ra biển, mỗi tuần hai, năm đến đồn công an gần nhà.
- Chen Wei Zhi bảo lãnh 500.000 Đài tệ, đeo vòng tay điện tử, hạn chế ra khỏi nhà, ra biển, mỗi tuần hai, năm đến đồn công an gần nhà.
- Wang Junguo bảo lãnh 300.000 Đài tệ, đeo vòng tay điện tử, hạn chế ra khỏi nhà, ra biển, mỗi tuần hai, năm đến đồn công an gần nhà.
Giám sát công nghệ và lệnh cấm nghiêm ngặt, đảm bảo quá trình tố tụng suôn sẻ
Dù 9 bị cáo đang bị tạm giam được bảo lãnh, tòa án không phải không có điều kiện. Để ngăn chặn các bị cáo có khả năng cao bỏ trốn hoặc gây rối trong quá trình xét xử, tòa án đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.
Tất cả các bị cáo được bảo lãnh đều bị hạn chế cư trú, hạn chế ra khỏi nhà và ra biển trong 8 tháng. Trong đó, Wang Yutang và Gu Shuwen, vì mức độ liên quan nặng hơn, phải đeo vòng chân hoặc vòng tay điện tử để giám sát qua công nghệ, và phải gửi báo cáo hàng ngày qua điện thoại giám sát tới trung tâm. Các bị cáo còn lại như Li Shouli, Lin Yangmao, Chen Lishan phải đeo vòng tay điện tử. Ngoài ra, tòa yêu cầu tất cả bị cáo phải đến đồn công an địa phương mỗi tuần hai, năm.
Điều kiện quan trọng hơn là lệnh cấm tiếp xúc. Thẩm phán rõ ràng ra lệnh tất cả bị cáo không được tiếp xúc hoặc liên lạc với đồng phạm dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không được gặp gỡ các nhân chứng trong danh sách chứng cứ. Mục đích là ngăn chặn bị cáo lợi dụng tự do để làm chứng giả hoặc tiêu hủy chứng cứ. Nếu phát hiện bị cáo vi phạm quy định hoặc có hành vi tiếp xúc trái phép với nhân chứng, tòa sẽ rút lại quyền bảo lãnh và bắt giữ lại. Mô hình kiểm soát kết hợp giám sát điện tử và báo cáo trực tiếp này phản ánh sự cân nhắc của hệ thống tư pháp trong việc truy tố tội phạm thu nhập bất hợp pháp và bảo vệ quyền tự do của bị cáo. Các chuyên gia pháp lý nhận định, điều kiện bảo lãnh này hiện đã khá nghiêm ngặt trong thực tiễn tư pháp.
Bảo lãnh không đồng nghĩa vô tội, Viện kiểm sát Đài Bắc chưa loại trừ kháng cáo
Về kết quả 9 cán bộ chủ chốt được bảo lãnh, Viện kiểm sát Đài Bắc bày tỏ nghi ngờ. Viện kiểm sát cho rằng, Tài tử tập đoàn vẫn còn nhiều đồng phạm Trung Quốc chưa bắt giữ, và đã phát hiện một số bị cáo xóa bỏ tin nhắn, khôi phục cài đặt máy tính để tiêu hủy chứng cứ, nếu để các cán bộ cao cấp này đều được bảo lãnh, có thể gây ra nguy cơ thông đồng hoặc tiêu hủy chứng cứ. Các bị cáo nắm giữ bí mật quan trọng về dòng tiền của tập đoàn, rất quan trọng cho việc truy tìm nguồn gốc 107 tỷ đồng.
Viện kiểm sát Đài Bắc cho biết, sẽ cẩn trọng xem xét sau khi nhận được toàn bộ lý do của quyết định của tòa, có thể kháng cáo lên Tòa án tối cao để đảm bảo tính công bằng của vụ án.
Về mặt pháp lý, việc bảo lãnh chỉ là biện pháp thay thế tạm thời của việc tạm giam theo Luật Hình sự, không phải là phán quyết vô tội. Mục đích của bảo lãnh là yêu cầu bị cáo nộp một khoản tiền làm bảo đảm, để đảm bảo họ có mặt đúng hạn trong quá trình xét xử. Nếu bị cáo trốn thoát hoặc trốn tránh, số tiền bảo lãnh sẽ bị tịch thu và bị bắt lại.
Do đó, dù các thành viên Tài tử tập đoàn tạm thời rời khỏi trại giam, quá trình truy tố hình sự vẫn tiếp tục. Mức tiền bảo lãnh thường liên quan đến khả năng tài chính của bị cáo, mức độ vụ án và nguy cơ bỏ trốn. Vụ án rửa tiền xuyên quốc gia trị giá 107 tỷ này, sau khi bước vào giai đoạn xét xử mới vào ngày 5 tháng 3 năm 2026, các diễn biến tiếp theo của phiên tòa và phán quyết sẽ là chỉ số quan trọng trong công tác phòng chống rửa tiền và công lý tư pháp.
