Hoạt động tiền điện tử của chế độ Iran vượt mốc $3 tỷ đô la khi các giao dịch bất hợp pháp tăng vọt vào năm 2025: Báo cáo

Tóm tắt

• Các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD vào năm 2025.
• Các thực thể bị trừng phạt chiếm khoảng 104 tỷ USD trong số đó.
• Hoạt động liên quan đến Iran, Nga và Bắc Triều Tiên đã thúc đẩy phần lớn khối lượng.

Việc Iran sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền dưới các lệnh trừng phạt đang mở rộng, với hơn 3 tỷ USD liên quan đến các mạng lưới liên kết với Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào năm 2025, theo công ty phân tích blockchain Chainalysis. Con số này đến từ Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử 2026 của công ty, ước tính rằng các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tài sản kỹ thuật số trong năm ngoái. Đây là mức tăng 162% so với cùng kỳ năm trước, công ty cho biết. “Iran tiếp tục tích hợp tiền điện tử vào các ưu tiên chiến lược và tài trợ cho các proxy, ngay cả khi chế độ đối mặt với áp lực nội bộ và bên ngoài chưa từng có kể từ những ngày đầu của Cộng hòa Hồi giáo,” Chainalysis báo cáo. 

Theo Chainalysis, trong quý IV năm 2025, các địa chỉ liên kết IRGC chiếm hơn một nửa tổng giá trị nhận được bởi các thực thể Iran, chuyển hơn 3 tỷ USD để hỗ trợ các mạng lưới dân quân khu vực, thúc đẩy bán dầu và “mua sắm thiết bị đa dụng.” Sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel vào Iran cuối tuần trước, dữ liệu blockchain cho thấy khoảng 10,3 triệu USD tiền điện tử chảy ra khỏi các sàn giao dịch Iran, với lượng chảy ra theo giờ tạm thời gần 2 triệu USD khi hoạt động tăng đột biến. Bitcoin giảm xuống mức giá 63.100 USD sau các báo cáo ban đầu về các cuộc không kích do Mỹ/Israel dẫn đầu trước khi phục hồi và giao dịch gần 70.000 USD khi các nhà đầu tư đánh giá về xung đột. Đồng tiền điện tử hàng đầu tăng thêm, gần chạm mức 74.000 USD vào thứ Tư trước khi giảm trong 24 giờ qua xuống mức giá gần 71.000 USD. Theo Chainalysis, tổng thị trường tiền điện tử của Iran đạt giá trị 7,48 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, các cuộc chiến gần đây trong khu vực cũng đã ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.

Ngoài phản ứng thị trường ngay lập tức, Chainalysis cho biết một mục tiêu chính vẫn là duy trì hỗ trợ cho các hoạt động bên ngoài trong khu vực. “Các quỹ này được sử dụng để tài trợ cho một mạng lưới các proxy dân quân khu vực, bao gồm Hezbollah của Lebanon, Hamas và Houthi, tạo điều kiện cho việc di chuyển hàng hóa, dầu bất hợp pháp và vũ khí với quy mô chưa từng thấy trên blockchain,” họ nói. Sự gia tăng hoạt động crypto bất hợp pháp không chỉ giới hạn ở Trung Đông, với Chainalysis ước tính rằng các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tài sản kỹ thuật số vào năm 2025. Trong đó, các quốc gia bị trừng phạt chiếm 104 tỷ USD giá trị dòng chảy crypto. “Phân tích này nhấn mạnh mức độ các quốc gia như Iran, bị cấm vận nặng nề về việc di chuyển tiền tệ fiat, đã chuyển sang crypto để thúc đẩy hoạt động thương mại nước ngoài và đã thành thạo trong việc làm mờ hoạt động của mình trên blockchain,” Chainalysis nói. Ngoài Trung Đông, Nga chiếm một phần lớn trong hoạt động bất hợp pháp với stablecoin dựa trên rúp A7A5, xử lý 93,3 tỷ USD giao dịch trong chưa đầy một năm. Các sàn giao dịch tiền điện tử của Nga bị trừng phạt, Grinex và Meer, đã xử lý 305 triệu USD và 4,76 tỷ USD giao dịch vào năm 2025, theo báo cáo. Lưu lượng tiền điện tử tại Venezuela đạt 44,6 tỷ USD vào năm 2025, Chainalysis cho biết, lưu ý rằng người Venezuela là những người dùng crypto sớm như một biện pháp phòng ngừa lạm phát và bất ổn kéo dài. “Hơn nữa, các nhà môi giới OTC không chính thức, dù hoạt động qua các cửa hàng vật lý hay cung cấp dịch vụ phù hợp cho người Venezuela, vẫn tiếp tục hoạt động như các điểm vào và ra,” báo cáo nói. “Một số nhà môi giới đã cho phép đổi tiền sang crypto từ bolivars giữ tại các ngân hàng Venezuela bị trừng phạt.” Bắc Triều Tiên cũng vẫn là nguồn chính của hoạt động crypto bất hợp pháp. Báo cáo ước tính rằng các hacker do Bắc Triều Tiên hậu thuẫn đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD tiền điện tử vào năm 2025, là năm lớn nhất từ trước đến nay về trộm cắp crypto của quốc gia này.

Báo cáo cũng nhấn mạnh các luồng lớn tiền điện tử qua rửa tiền và gian lận ở Đông Nam Á, nơi nhóm Huione bị trừng phạt đã xử lý hơn 98 tỷ USD tiền điện tử từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025.