Chainalysis báo cáo 154 tỷ USD trong hoạt động phạm pháp liên quan đến tiền điện tử vào năm 2026, 2 tỷ USD bị đánh cắp bởi hacker DPRK, và hoạt động của các thực thể bị trừng phạt tăng 694%.
Việc chấp nhận tiền điện tử toàn cầu tiếp tục mở rộng, tuy nhiên việc sử dụng trái phép tài sản kỹ thuật số vẫn là mối quan tâm của các nhà quản lý và điều tra viên.
Báo cáo Tội phạm Crypto 2026 của Chainalysis cho biết hoạt động phạm pháp liên quan đến tiền điện tử đã đạt khoảng 154 tỷ USD.
Báo cáo cũng mô tả cách các nhóm tội phạm có tổ chức và các tác nhân liên quan đến nhà nước sử dụng mạng lưới blockchain để chuyển tiền, thực hiện các hoạt động mạng và vận hành các cấu trúc tài chính phức tạp.
Hoạt động phạm pháp liên quan đến crypto đạt 154 tỷ USD
Chainalysis báo cáo rằng tổng khối lượng hoạt động phạm pháp liên quan đến tiền điện tử đã đạt khoảng 154 tỷ USD vào năm 2026. Ước tính này phản ánh các hoạt động liên quan đến lừa đảo, trộm cắp, ransomware và các thị trường bất hợp pháp.
Các nhà nghiên cứu cho biết các nhóm tội phạm hiện đang vận hành các hệ thống tài chính có cấu trúc sử dụng tài sản kỹ thuật số. Các hoạt động này thường bao gồm các kênh thanh toán, dịch vụ rửa tiền và các mạng giao dịch phối hợp.
Báo cáo cũng giải thích rằng các nhóm có tổ chức đang sử dụng mạng lưới blockchain theo cách tương tự như chuỗi cung ứng. Tài sản kỹ thuật số di chuyển qua nhiều dịch vụ trước khi đến đích cuối cùng.
Theo Chainalysis, tiền điện tử cho phép tội phạm di chuyển quỹ qua biên giới một cách nhanh chóng. Đồng thời, các ghi chép blockchain cung cấp dữ liệu mà các điều tra viên có thể phân tích.
Nhiều mạng tội phạm hiện kết hợp hoạt động bất hợp pháp truyền thống với các giao dịch tiền điện tử. Bao gồm các nhóm lừa đảo, tổ chức tội phạm mạng và các thị trường dark web.
Chainalysis lưu ý rằng tính minh bạch của blockchain giúp các nhà phân tích ước lượng dòng chảy tội phạm chính xác hơn.
Các thực thể bị trừng phạt và tác nhân nhà nước mở rộng hoạt động
Báo cáo ghi nhận sự gia tăng đột biến trong các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt. Dữ liệu của Chainalysis cho thấy hoạt động liên quan đến các nhóm này tăng 694%.
Báo cáo Tội phạm Crypto 2026 của Chainalysis đã chính thức ra mắt! Tội phạm crypto đang trở nên công nghiệp hóa — các nhóm tội phạm có tổ chức đang vận hành chuỗi cung ứng tài sản kỹ thuật số, và các tác nhân nhà nước đang tham gia vào cùng hệ thống.
Các phát hiện chính:
🔹$154B khối lượng phạm pháp
🔹+694% hoạt động liên quan đến các thực thể bị trừng phạt… pic.twitter.com/o7wO74LbZU
— Chainalysis (@chainalysis) 5 tháng 3, 2026
Các nhà nghiên cứu cho biết một số tổ chức bị trừng phạt đang sử dụng các công cụ tài chính phi tập trung và các sàn giao dịch. Các dịch vụ này có thể giúp chuyển tiền qua nhiều mạng lưới blockchain khác nhau.
Các tác nhân nhà nước cũng xuất hiện trong báo cáo như những người tham gia tích cực vào hoạt động liên quan đến mạng lưới crypto. Các nhóm này thường tiến hành các chiến dịch hack nhằm vào các sàn giao dịch và nền tảng kỹ thuật số.
Chainalysis báo cáo rằng các nhóm hacker của Triều Tiên đã gây ra hơn 2 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp. Các cuộc tấn công này bao gồm vi phạm sàn giao dịch và các xâm nhập mạng khác.
Các tài sản bị đánh cắp sau đó được chuyển qua nhiều ví và mạng lưới blockchain khác nhau. Các bước này thường được sử dụng để giảm khả năng truy vết quỹ.
Chainalysis viết rằng các nhóm tội phạm có tổ chức đang xây dựng các mạng lưới tài chính có cấu trúc để hỗ trợ các hoạt động mạng quy mô lớn.
Đọc thêm: Chainalysis Phát hiện Hàng trăm Triệu USD Crypto Liên quan đến Các Nhóm Buôn Người
Tính minh bạch của blockchain hỗ trợ các cuộc điều tra
Báo cáo cũng giải thích cách các điều tra viên sử dụng dữ liệu blockchain để theo dõi hoạt động tội phạm. Mỗi giao dịch trên blockchain tạo ra một hồ sơ công khai vĩnh viễn.
Các cơ quan thực thi pháp luật hiện dựa vào các nền tảng phân tích blockchain để theo dõi các giao dịch đáng ngờ. Các công cụ này giúp theo dõi quỹ qua các sàn giao dịch, ví và dịch vụ phi tập trung.
Chainalysis cũng phân tích các luồng thanh toán liên quan đến mạng lưới A7A5. Báo cáo ước tính khoảng 93 tỷ USD đã di chuyển qua các kênh thanh toán này.
Các điều tra viên sử dụng các mẫu giao dịch và dữ liệu ví để xác định các mạng lưới tội phạm. Các phương pháp này cho phép cơ quan chức năng truy vết quỹ ngay cả sau nhiều lần chuyển khoản.
Trong một số trường hợp, phân tích blockchain đã giúp các cơ quan chức năng thu hồi tiền điện tử bị đánh cắp. Các cuộc điều tra cũng dẫn đến bắt giữ và tịch thu tài sản.
Chainalysis khẳng định rằng tính minh bạch của blockchain tiếp tục hỗ trợ các cuộc điều tra và giám sát tội phạm tài chính.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
