Mỹ tìm cách tịch thu 3,4 triệu USDt liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đệ trình một vụ tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,44 triệu USDt liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến đã nhắm vào nạn nhân tại nhiều bang khác nhau. Số tiền này đã bị tịch thu vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025, và chính quyền đang tìm kiếm sự chấp thuận của tòa án để tiến hành tịch thu vĩnh viễn. Vụ việc này làm nổi bật cách các kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật thao túng có tính toán để xây dựng lòng tin trước khi dẫn dắt nạn nhân vào một kế hoạch đầu tư giả mạo. Cuộc điều tra, bắt đầu từ cuối năm 2024 sau nhiều khoản lỗ, đã liên quan đến cư dân ở Massachusetts, Utah và South Carolina, cùng những nơi khác, nhấn mạnh phạm vi xuyên bang của các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử và sự kiên trì của các cơ quan thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Những điểm chính

Vụ tịch thu dân sự nhằm vào khoảng 3,44 triệu USDt liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư đa bang hoạt động qua ví tiền điện tử.

Chương trình này xoay quanh một khoản đầu tư Ethereum giả mạo, được cho là được hỗ trợ bởi vàng vật chất, và yêu cầu nạn nhân mua Ether rồi chuyển vào các ví do kẻ lừa đảo kiểm soát.

Số tiền chuyển vào các ví đó được chuyển qua các địa chỉ trung gian, đổi thành USDt, rồi chuyển đến các ví không được lưu trữ (unhosted wallets) do kẻ lừa đảo kiểm soát.

Vụ việc này theo sau một mô hình xây dựng lòng tin và thao túng mà các kẻ lừa đảo thường dùng để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án crypto giả mạo.

Trong các hoạt động thực thi pháp luật liê