Stablecoins Có 'Mức Độ Liên Quan Ngày Càng Tăng' Trong Thương Mại Vàng Amazon Bất Hợp Pháp: GI-TOC

Tóm tắt

• Một báo cáo mới của GI-TOC tiết lộ rằng vàng bất hợp pháp ở Amazon đang được bán tại Venezuela đổi lấy stablecoin USDT.
• Việc sử dụng USDT trong hoạt động buôn bán vàng bất hợp pháp đã được ghi nhận trong vòng một năm qua, trong khi nền kinh tế Venezuela nói chung ngày càng phụ thuộc vào stablecoin này.
• Các chuyên gia cho rằng một dự luật mới đang được Quốc hội xem xét có thể giảm dòng chảy của vàng bất hợp pháp, nhưng để hiệu quả, nó cũng cần bao gồm các điều khoản liên quan đến vàng.

Stablecoin USDT của Tether đã trở thành phương tiện thanh toán trong hoạt động buôn bán vàng bất hợp pháp vào Venezuela, theo một báo cáo mới của Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia (GI-TOC). Trong báo cáo có tựa đề “Chuyển dịch dòng chảy vàng Amazon,” GI-TOC có trụ sở tại Geneva mô tả cách Venezuela đã trở thành “điểm đến khu vực” cho vàng Amazon bị buôn lậu trong hai năm qua, đảo ngược xu hướng trước đó khi kim loại quý này di chuyển ra khỏi đất nước hướng tới Brazil và Guyana.

Dòng chảy vàng bất hợp pháp trong lưu vực Amazon đang chuyển dịch.

Trong 2 năm qua, Venezuela đã nổi lên như một điểm đến khu vực cho vàng bất hợp pháp từ Brazil & Guyana, đảo ngược các mô hình buôn lậu trước đây.

👉Báo cáo mới của chúng tôi xem xét các động thái này: pic.twitter.com/eI7wQKSqV1

— Sáng kiến Toàn cầu (@GI_TOC) 11 tháng 3, 2026

Lưu lượng vàng bất hợp pháp ngày càng tăng về phía Venezuela cũng đi kèm với sự xuất hiện của các chiến lược rửa tiền mới, bao gồm việc sử dụng các loại tiền điện tử giúp tội phạm xuyên quốc gia và các quan chức Venezuela tránh khỏi các lệnh trừng phạt. “Một số vàng xuất phát từ Guyana được bán tại Venezuela đổi lấy Tether,” các tác giả của báo cáo viết, dựa trên các cuộc phỏng vấn với hai thương nhân vàng tại Georgetown, Guyana. Marcena Hunter của GI-TOC, người đồng tác giả báo cáo và là Trưởng bộ phận Khai thác Tài nguyên của tổ chức xã hội dân sự độc lập, nói với Decrypt rằng nghiên cứu của họ cho thấy các thương nhân vàng bất hợp pháp đã sử dụng USDT trong vòng một năm qua. “Điều này làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của stablecoin trong các giao dịch bất hợp pháp toàn cầu cùng với những lo ngại rộng hơn về tiền điện tử và tội phạm có tổ chức,” cô nói. “Với sự gia tăng tương tác hợp pháp và bất hợp pháp xung quanh stablecoin, chúng tôi dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển.”

Các nghiên cứu này phù hợp với các báo cáo từ các tổ chức khác, trong đó có báo cáo của TRM Labs từ tháng 12 kết luận rằng Venezuela ngày càng phụ thuộc vào USDT trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và lạm phát tràn lan. Báo cáo của GI-TOC lưu ý rằng hoạt động khai thác vàng ở Venezuela đã tạo ra hơn 2,2 tỷ USD doanh thu vào năm ngoái, và đã cung cấp cho chính phủ Maduro một nguồn thu nhập quan trọng trong bối cảnh quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt đã làm giảm doanh thu từ dầu mỏ. Nghiên cứu của tổ chức còn cho thấy chính phủ Maduro đã sử dụng hoạt động buôn bán vàng của Venezuela để thúc đẩy lòng trung thành của các chính trị gia và lực lượng an ninh, trong khi các thành phần trong chính phủ cũng phối hợp với các nhóm tội phạm ngày càng có chỗ đứng trong Lưu vực Amazon. Báo cáo viết, “Trong hệ sinh thái tội phạm của Venezuela, hoạt động buôn bán vàng bất hợp pháp đóng vai trò ảnh hưởng, liên kết các nhân vật chính trị cấp cao, quan chức quân đội và các nhóm tội phạm xuyên quốc gia.” Một phát ngôn viên của Tether nhấn mạnh về các hoạt động hợp tác của họ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm việc phong tỏa khoảng 4,3 tỷ USD tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Chống lại hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp Hiện tại, Quốc hội đang tranh luận về Đạo luật Hợp tác Vàng và Khai thác Mỏ hợp pháp của Hoa Kỳ, đã được đưa lên Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện và nhằm “giảm thiểu tác động tiêu cực về môi trường và xã hội của hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp ở Tây bán cầu.” Như Hunter giải thích, dự luật đề xuất một chiến lược để đối phó với hoạt động khai thác và buôn bán vàng bất hợp pháp. “Theo dự thảo luật, chiến lược này sẽ bao gồm việc chống lại và phá vỡ các nguồn tài chính của các đối tượng bất hợp pháp liên quan đến hoạt động buôn bán vàng, cũng như ngăn chặn các cá nhân nước ngoài lợi dụng hệ thống tài chính Mỹ,” cô nói.

Hunter bổ sung rằng, để đạt hiệu quả, dự luật cần bao gồm các điều khoản liên quan đến tiền điện tử, do vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong việc rửa tiền từ hoạt động buôn bán vàng bất hợp pháp. Và nói chung, Hunter khẳng định rằng bất kỳ chiến lược nào được xây dựng dựa trên việc thông qua dự luật này đều phải dựa trên kinh nghiệm trong việc chống lại dòng chảy bất hợp pháp của khoáng sản. Cô nói thêm, “Đặc biệt là việc thực hiện các cải cách hệ thống cần thiết để làm cho hoạt động giao dịch vàng trở nên minh bạch và có trách nhiệm hơn, trong nước và quốc tế.”