Báo cáo GI-TOC Tiết lộ USDT Được Sử dụng trong Thương mại Vàng Bất hợp pháp trên Amazon Chảy vào Venezuela

Vàng khai thác bất hợp pháp từ lưu vực Amazon ngày càng được giao dịch để đổi lấy stablecoin USDT tại Venezuela, theo một báo cáo mới của Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia (GI-TOC).

Báo cáo tháng 3 năm 2026 có tiêu đề “Chuyển dịch dòng chảy vàng Amazon” tiết lộ rằng Venezuela đã trở thành điểm đến khu vực cho vàng bất hợp pháp trong hai năm qua, với các giao dịch ngày càng được thanh toán bằng stablecoin của Tether để trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền.

Phát hiện của Báo cáo: USDT nổi lên như phương thức thanh toán trong buôn bán vàng bất hợp pháp

Thay đổi mô hình dòng chảy vàng

Báo cáo của GI-TOC mô tả cách Venezuela đã biến thành “điểm đến khu vực” cho vàng Amazon bị buôn lậu trong hai năm qua, đảo ngược xu hướng trước đó khi kim loại quý này chảy ra khỏi đất nước hướng về Brazil và Guyana. Sự đảo chiều này đi kèm với sự xuất hiện của các chiến lược rửa tiền mới, bao gồm việc sử dụng các loại tiền điện tử giúp các tội phạm xuyên quốc gia và các quan chức Venezuela tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Dựa trên các cuộc phỏng vấn với hai thương nhân vàng tại Georgetown, Guyana, báo cáo cho biết vàng xuất phát từ Guyana được bán tại Venezuela đổi lấy USDT.

Vai trò ngày càng tăng của stablecoin

Nghiên cứu cho thấy các thương nhân buôn bán vàng bất hợp pháp đã sử dụng USDT trong năm qua, làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của stablecoin trong các giao dịch bất hợp pháp toàn cầu cùng với các mối quan tâm rộng hơn về tiền điện tử và tội phạm có tổ chức. Với sự gia tăng tương tác hợp pháp và bất hợp pháp xung quanh stablecoin, xu hướng này dự kiến sẽ còn phát triển hơn nữa.

Các phát hiện này phù hợp với nghiên cứu của các tổ chức khác, bao gồm một báo cáo tháng 12 năm 2025 kết luận rằng Venezuela ngày càng phụ thuộc vào USDT trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và lạm phát tràn lan.

Ngành công nghiệp vàng và các mạng lưới tội phạm ở Venezuela

Tầm quan trọng kinh tế

Việc khai thác vàng ở Venezuela đã tạo ra hơn 2,2 tỷ USD doanh thu trong năm ngoái, cung cấp cho chính phủ Maduro một nguồn thu nhập chính trong bối cảnh quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt đã làm giảm doanh thu từ dầu mỏ. Ngành công nghiệp vàng của đất nước đã trở thành một cứu cánh tài chính khi doanh thu từ dầu mỏ giảm sút.

Hợp tác giữa chính phủ và tội phạm

Báo cáo tiết lộ rằng chính phủ Maduro đã sử dụng thương mại vàng Venezuela để thúc đẩy lòng trung thành của các chính trị gia và lực lượng an ninh, trong khi các thành phần trong chính phủ phối hợp với các nhóm tội phạm ngày càng có chỗ đứng trong lưu vực Amazon.

Trong hệ sinh thái tội phạm của Venezuela, buôn bán vàng bất hợp pháp đóng vai trò ảnh hưởng, liên kết các nhân vật chính trị cao cấp, quan chức quân đội và các nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Các quan chức quân đội được cho là mua vàng với giá cao, thu hút các hoạt động buôn lậu đến khu vực này. Vàng vào Venezuela sau đó được hợp thức hóa qua các kênh mờ ám, đôi khi có sự tham gia của nhà nước.

Phản ứng của Tether và hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật

Đóng băng tài sản

Tether đã nhấn mạnh việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm việc đóng băng khoảng 4,3 tỷ USD tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Đây là nỗ lực liên tục hợp tác với các cơ quan quốc tế trong việc chống tội phạm tài chính.

Các biện pháp tuân thủ

Công ty luôn khẳng định cam kết hợp tác với các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn việc sử dụng stablecoin của mình cho mục đích bất hợp pháp. Các tài sản bị đóng băng thể hiện khả năng của Tether trong việc phản hồi các yêu cầu hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật mặc dù các giao dịch trên blockchain mang tính ẩn danh.

Phản ứng pháp lý: Đạo luật Hợp tác Vàng và Khai thác Mỏ hợp pháp của Mỹ

Đề xuất luật pháp

Quốc hội hiện đang tranh luận về Đạo luật Hợp tác Vàng và Khai thác Mỏ hợp pháp của Hoa Kỳ, đã tiến tới Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện. Luật này nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực về môi trường và xã hội của hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp ở bán cầu Tây.

Theo dự thảo luật, chiến lược đề xuất sẽ bao gồm chống lại và phá vỡ các nguồn tài chính của các đối tượng phạm pháp liên quan đến buôn bán vàng bất hợp pháp, cũng như ngăn chặn các cá nhân nước ngoài hưởng lợi từ hệ thống tài chính của Mỹ.

Cần có các quy định đặc thù về tiền điện tử

Để đạt hiệu quả, dự luật cần bao gồm các quy định liên quan đến tiền điện tử, do vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong việc rửa tiền từ các giao dịch vàng bất hợp pháp. Bất kỳ chiến lược nào được xây dựng sau khi luật này thông qua sẽ phải dựa trên kinh nghiệm trong việc chống dòng chảy bất hợp pháp của khoáng sản, bao gồm việc áp dụng các cải cách hệ thống cần thiết để làm cho hoạt động giao dịch vàng trở nên minh bạch và có trách nhiệm hơn, trong nước và quốc tế.

Ảnh hưởng môi trường và kinh tế

Tàn phá môi trường

Việc sử dụng USDT để tài trợ cho các hoạt động khai thác bất hợp pháp góp phần gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường rừng Amazon, bao gồm phá rừng, ô nhiễm thủy ngân và mất đa dạng sinh học. Bằng cách cung cấp một phương thức thanh toán hiệu quả, USDT có thể làm tăng lợi nhuận và quy mô của các hoạt động phá hoại này.

Hậu quả kinh tế

Hoạt động buôn bán bất hợp pháp này làm suy yếu các thị trường hợp pháp, làm thất thu ngân sách nhà nước, làm méo mó nền kinh tế địa phương và thúc đẩy tham nhũng, đồng thời củng cố các mạng lưới tội phạm. Giao dịch tiền kỹ thuật số tại Caracas có thể gây ra sự tàn phá môi trường cách đó hàng trăm dặm trong rừng Amazon, cho thấy tính liên kết của các loại tội phạm này.

Câu hỏi thường gặp: Báo cáo của GI-TOC về buôn bán vàng bất hợp pháp và USDT

H: Phát hiện chính của báo cáo GI-TOC là gì?
A: Báo cáo cho biết vàng khai thác bất hợp pháp từ lưu vực Amazon ngày càng được giao dịch để đổi lấy stablecoin USDT tại Venezuela, tạo ra phương thức mới cho các mạng tội phạm và các quan chức Venezuela trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và rửa tiền.

H: Ngành công nghiệp vàng của Venezuela quan trọng như thế nào trong bối cảnh này?
A: Ngành khai thác vàng của Venezuela đã tạo ra hơn 2,2 tỷ USD doanh thu năm ngoái, trở thành nguồn thu nhập quan trọng khi doanh thu dầu mỏ giảm do các lệnh trừng phạt và quản lý yếu kém. Giao dịch này liên quan đến các nhân vật chính trị cao cấp, quan chức quân đội và các nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

H: Tether đã phản ứng như thế nào trước các phát hiện này?
A: Tether đã nhấn mạnh việc hợp tác liên tục với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, cho biết đã giúp đóng băng khoảng 4,3 tỷ USD tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới.

H: Các biện pháp lập pháp nào đang được đề xuất để giải quyết vấn đề này?
A: Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét Đạo luật Hợp tác Vàng và Khai thác Mỏ hợp pháp, nhằm xây dựng các chiến lược chống khai thác vàng bất hợp pháp và phá vỡ dòng chảy tài chính của các đối tượng phạm pháp. Các chuyên gia đề xuất nên bao gồm các quy định cụ thể về tiền điện tử để đối phó với vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong các giao dịch này.

H: Tại sao vấn đề này lại quan trọng ngoài các mối quan tâm về tội phạm tài chính?
A: Giao dịch vàng bất hợp pháp qua USDT góp phần gây ra thiệt hại môi trường nghiêm trọng ở Amazon, bao gồm phá rừng và ô nhiễm thủy ngân, đồng thời làm suy yếu các nền kinh tế hợp pháp và củng cố các mạng lưới tội phạm trong khu vực.