Báo cáo mới nhất của GI-TOC: USDT trở thành công cụ rửa tiền vàng mới tại Venezuela

Tổng cục Đối tác Toàn cầu về Chống Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia (GI-TOC) có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, trong báo cáo mới nhất mang tên “Chuyển đổi dòng chảy vàng Amazon” đã tiết lộ rằng trong hai năm qua, Venezuela đã trở thành điểm đến quan trọng của vàng bất hợp pháp ở Amazon, hoàn toàn đảo ngược tuyến buôn lậu vàng truyền thống từ Venezuela sang Brazil và Guyana. Đáng chú ý, báo cáo cho biết một phần vàng bất hợp pháp của Guyana khi bán tại Venezuela đã sử dụng USDT (Tether) làm phương tiện trao đổi.

Chuyển đổi dòng chảy vàng bất hợp pháp: Tại sao Venezuela trở thành trung tâm rửa tiền mới

(Nguồn: GI-TOC)

Điểm cốt lõi của báo cáo là sự đảo ngược dòng chảy — nó thay đổi cấu trúc tuyến buôn lậu ban đầu, hé lộ một chuỗi dòng chảy tài chính bất hợp pháp mới. Ông Marcena Hunter, trưởng bộ phận khai thác mỏ của GI-TOC và đồng tác giả báo cáo, cho biết, khi ngành khai thác vàng của Venezuela năm ngoái tạo ra hơn 2,2 tỷ USD doanh thu, cùng với chính phủ Maduro dựa nhiều vào vàng như trụ cột tài chính sau khi doanh thu dầu mỏ giảm mạnh do quản lý kém và các lệnh trừng phạt, Venezuela đã trở thành điểm giao thoa của vàng bất hợp pháp và dòng tiền tham nhũng.

Báo cáo phát hiện chính cho thấy, mối nguy hiểm của các hoạt động bất hợp pháp này còn vượt xa môi trường: “Trong hệ sinh thái tội phạm của Venezuela, giao dịch vàng bất hợp pháp đóng vai trò quan trọng, kết nối các nhân vật chính trị cao cấp, quan chức quân đội và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.”

Vai trò của USDT: Chức năng tránh trừng phạt và rửa tiền vàng bất hợp pháp

Hunter cho biết, nghiên cứu của họ cho thấy trong năm qua, các đối tượng buôn bán vàng bất hợp pháp đã sử dụng USDT để giao dịch. Bà nói: “Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của stablecoin trong các hoạt động bất hợp pháp toàn cầu, đồng thời gây lo ngại về tiền điện tử và tội phạm có tổ chức. Với sự gia tăng tương tác hợp pháp và bất hợp pháp quanh stablecoin, chúng tôi dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục.”

Phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu trước đó. Báo cáo của TRM Labs tháng 12 năm 2025 đã chỉ ra rằng, đối mặt với gần một thập kỷ trừng phạt quốc tế và lạm phát nghiêm trọng, Venezuela đã phụ thuộc đáng kể vào USDT, khiến đồng này gần như đóng vai trò “đồng đô la phi chính thức” trong nền kinh tế Venezuela, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho rửa tiền trong các hoạt động bất hợp pháp.

Về vấn đề này, người phát ngôn của Tether cho biết, công ty tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, đã phong tỏa khoảng 4,3 tỷ USD tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Phản ứng pháp lý: Thách thức và sự cần thiết của dự luật của Quốc hội Mỹ

Vào thời điểm GI-TOC công bố báo cáo, Quốc hội Mỹ đang tranh luận về Dự luật Hợp tác Vàng hợp pháp và Khai thác mỏ của Mỹ, đã trình lên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nhằm “giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp ở Tây bán cầu đối với môi trường và xã hội”, bao gồm chống và làm gián đoạn các nguồn tài chính của các đối tượng phạm pháp, cũng như ngăn chặn lợi ích từ các cá nhân nước ngoài trong hệ thống tài chính Mỹ.

Hunter nhấn mạnh, hiệu quả của dự luật phụ thuộc vào việc có bao gồm các điều khoản liên quan đến tài sản kỹ thuật số hay không: “Để có hiệu quả, dự luật cần có các điều khoản liên quan đến tiền điện tử, vì tài sản kỹ thuật số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong rửa tiền từ hoạt động buôn bán vàng bất hợp pháp.” Bà còn cho biết, giải pháp căn bản hơn cần có các cải cách hệ thống, “làm cho hoạt động giao dịch vàng trong nước và quốc tế minh bạch và có trách nhiệm hơn”, và phải dựa trên kinh nghiệm thực tế trong việc chống dòng chảy khoáng sản bất hợp pháp trước đó.

Các câu hỏi thường gặp

GI-TOC là tổ chức gì, độ tin cậy của báo cáo như thế nào?

GI-TOC (Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia) là một tổ chức xã hội dân sự độc lập có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, chuyên nghiên cứu và ứng phó với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Báo cáo này dựa trên các cuộc phỏng vấn thực địa và xác minh chéo nhiều nguồn, trích dẫn các nghiên cứu của các tổ chức khác như TRM Labs, có độ tin cậy cao trong cộng đồng nghiên cứu và truyền thông chính thống.

Tại sao USDT trở thành công cụ ưu tiên trong hoạt động buôn bán vàng bất hợp pháp?

Venezuela có bối cảnh đặc biệt trong việc sử dụng USDT: đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt, lạm phát cực kỳ cao và khó tiếp cận USD, USDT đã trở thành đồng tiền phi chính thức phổ biến của người Venezuela. Sự phổ biến này, cộng với tính ẩn danh và khó theo dõi của giao dịch USDT, khiến nó trở thành công cụ hiệu quả để các đối tượng buôn bán vàng bất hợp pháp tránh khỏi các kiểm soát tài chính truyền thống.

Dự luật Hợp tác Vàng hợp pháp và Khai thác mỏ của Mỹ có thể giải quyết vấn đề rửa tiền bằng tiền điện tử không?

Hunter của GI-TOC cho rằng, nếu dự luật không bao gồm các điều khoản liên quan đến tiền điện tử, hiệu quả của nó sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Các dự thảo hiện tại đã đề cập đến việc chống các kênh tài chính bất hợp pháp, nhưng chưa rõ ràng về đặc thù của tài sản kỹ thuật số — đặc biệt là vai trò ngày càng nổi bật của USDT trong hoạt động buôn bán vàng bất hợp pháp, thiếu điều khoản này có thể khiến các tổ chức tội phạm dễ dàng né tránh các quy định pháp luật.